Tabla de contenidos
Hacer negocios fuera de España siempre es complicado para una pyme, pero la dificultad aumenta cuando se trata de países con sanciones internacionales. La exportación de bienes restringidos por la Unión Europea hacia uno de esos territorios puede llegar a constituir un delito de contrabando, conllevar penas de prisión de entre uno y cinco años y multas de hasta seis veces el valor de los bienes.
Por su parte, las “secondary sanctions”, sanciones de Estados Unidos por mantener relaciones con países sobre los que pesan prohibiciones (como las impuestas a Irán en noviembre de 2018), pueden complicar notablemente el acceso de una empresa al mercado financiero norteamericano.
Además, cualquier empresa que tenga intereses en EE UU debe tener en cuenta la posibilidad de que las sanciones afecten no solo a su presencia en ese país, sino también a una posible resolución de contratos y licencias con socios comerciales o proveedores de ese territorio.
Por ese motivo, las empresas deben actuar con mucha precaución, pero sin temor. El hecho de que algunos países estén sancionados no supone un obstáculo insalvable para la realización de negocios con ellos. Eso sí, es fundamental que las empresas cuenten con asesoramiento legal, ya que cada operación requiere un traje a medida.
Estos son los países que están en el punto de mira por la ONU, la UE o Estados Unidos:
- Afganistán
- Balcanes
- Bielorrusia
- Bosnia Herzegovina
- Burundi
- República Centroafricana
- China
- Cuba
- Chipre
- Costa de Marfil
- República Democrática del Congo
- República Popular Democrática de Corea
- Egipto
- Estados Unidos de América
- Fidji
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Haití
- Irán
- Iraq
- Kirguistán
- Laos
- Líbano
- Liberia
- Libia
- Maldivas
- Mali
- Moldavia
- Montenegro
- Myanmar (Birmania)
- Palestina
- Rusia
- Ruanda
- Serbia
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sudán
- Sri Lanka
- Siria
- Túnez
- Turquía
- Ucrania (Región de Crimea)
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zimbabue
Recomendaciones
- Debe tenerse muy claro el sector donde se va a operar y con qué personas físicas y jurídicas de ese país se va a mantener relaciones comerciales.
- Se debe hacer un análisis previo de las restricciones o controles a los que pudiera estar sometida la mercancía.
- Las pymes deben realizar un análisis para tener en cuenta tanto las sanciones directas como las indirectas y, una vez identificadas todas, es necesario que revisen si afectarían a su negocio y hasta qué punto.
Autores: Ana Camacho y Dpto. Operaciones Internacionales. Contacte con el Departamento de Operaciones Internacionales para un análisis de su negocio y riesgos a través de info@lupicinio.com.
¿Cómo le podemos ayudar?
Estos son los servicios que ofrecemos en relación con las sanciones:
- Análisis y asesoría sobre la Ley Antídoto (Reglamento 2271/96).
- Dirección en fase procesal extrajudicial y judicial ante tribunales europeos desde la interposición de la demanda hasta la última instancia.
- Litigios ante tribunales españoles.
- Acciones de daños y perjuicios contra demandantes.
- Estructuración de activos.
- Práctica con países sancionados (protección de inversiones), particularmente Cuba, Irán, Rusia y Ucrania.
También le puede interesar:
