EXPERTOS EN SANCIONES INTERNACIONALES

Firma Internacional de Abogados

SANCIONES INTERNACIONALES

Activos desde 1980 (Sanciones anti-Apartheid) en Suráfrica Lupicinio, destaca por su práctica en Sanciones Internacionales. Asesoramos a instituciones y a empresas públicas o privadas que hayan sido sancionadas por la Unión Europea o Estados Unidos, y a empresas que desean comerciar con otras compañías (no sancionadas) establecidas en países sancionados. En ese contexto asesoramos también en Global Trade Compliance, comercio internacional y “export control”.

En síntesis, las sanciones internacionales y las disciplinas periféricas son el objeto de la expertise de nuestro Equipo, del conocimiento de nuestros abogados y del “expertise” de nuestro equipo internacional.

Trabajamos con nuestro equipo y con talento senior de nuestros Clusters Internacionales.

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Lupicinio Rodríguez

Socio director

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Fátima Rodríguez

Responsable del área Penal y Compliance Global. Coordinadora del Departamento Internacional

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Marta Casado Abarquero

Senior Counsel

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Luis Manuel García

Socio

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Dmitry Artyukhov

Senior Counsel

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Qazaleh Ilkhanizade

Coordinador de Lupicinio Davar

COMPARTIENDO NUESTRO KNOW-HOW

2022_ES_PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Reino Unido español (1)

SERVICIOS

Asesoramiento en comercio, inversión y establecimiento a empresas de países sanciоnados.

Asesoramiento a nacionales de países sancionadоs.

Defensa procesal de empresas e instituciones de países sanciоnados.

Litigios internacionales en jurisdicciones civiles, como mercantiles y penales.

Acciones de daños y perjuicios contra demandantes de la Ley Helms-Burton.

Planificaciones de operaciones y estructuración de activos de nacionales de países sanciоnados.

Medidas de defensa comercial y lobby en la Unión Europea.

Derecho aduanero, regímenes y disputas.

Controles a la exportación y a la inversión estratégica.

Investigaciones internas y contrabando.

EXPERIENCIAS EN SANCIONES INTERNACIONALES

Representación legal del Banco de Desarrollo y Asuntos Económicos Exteriores y de Vnesheconombank (VEB), una de las principales instituciones financieras de Rusia ante el TGUE por la imposición de medidas restrictivas en 2014.
Representación legal de PSC Prominvestbank, una de las instituciones financieras más grandes de Ucrania. Las sanciones de la Unión Europea, destinadas a presionar múltiples bancos rusos en respuesta a las supuestas acciones de la Federación de Rusia en Ucrania también afectaron directamente a Prominvestbank como entidad subsidiaria de Vnesheconombank.
Representación legal de North Drilling Company, compañía iraní sujeta a sanciones de la UE por segunda vez en 2014 por supuestamente brindar apoyo a actividades sensibles relacionadas con la proliferación nuclear de Irán. La Firma inició un litigio mediante la presentación de una Solicitud de Anulación de las sanciones ante el Tribunal General de la Unión Europea.
Representación legal de Iranian Offshore Engineering Construction Company, una compañía iraní sujeta a sanciones de la UE por segunda vez en 2013 por supuestamente brindar apoyo a las actividades nucleares de Irán.

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