SANCIONES INTERNACIONALES

Firma Internacional de Abogados

SANCIONES INTERNACIONALES

Activos desde 1980 (Sanciones anti-Apartheid) en Suráfrica Lupicinio, destaca por su práctica en Sanciones Internacionales. Asesoramos a instituciones y a empresas públicas o privadas que hayan sido sancionadas por la Unión Europea o Estados Unidos, y a empresas que desean comerciar con otras compañías (no sancionadas) establecidas en países sancionados. En ese contexto asesoramos también en Global Trade Compliance, comercio internacional y “export control”.

En síntesis, las sanciones y las disciplinas periféricas son el objeto de la expertise de nuestro Equipo, del conocimiento de nuestros abogados y del “expertise” de nuestro equipo internacional.

Trabajamos con nuestro equipo y con talento senior de nuestros Clusters Internacionales.

https://lupicinio.com/wp-content/uploads/2023/03/Mi-proyecto-1-320x320.png

Lupicinio Rodríguez

Socio director

${"source":"other","uid":"4C882240-403D-45D3-9CEC-A531EA1AB41E_1645090980479","origin":"unknown","fte_sources":["382786814025201"],"subsource":"done_button","used_premium_tools":false,"used_sources":"{"version":1,"sources":[{"id":"382786814025201","type":"ugc"}]}","source_sid":"4C882240-403D-45D3-9CEC-A531EA1AB41E_1645090980486","premium_sources":[],"is_remix":true}$

Fátima Rodríguez

Responsable del área Penal, Cumplimiento normativo, Comercio Internacional y Sanciones

https://lupicinio.com/wp-content/uploads/2023/02/Foto-Marta-fondo-blanco1-320x320.jpg

Marta Casado Abarquero

Senior Counsel

https://lupicinio.com/wp-content/uploads/2023/03/PhotoRoom-20221018_105219-320x320.png

Socio

Asociada

Senior Counsel

Coordinador de Lupicinio Davar

COMPARTIENDO NUESTRO KNOW-HOW

2022_ES_PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Reino Unido español (1)

SERVICIOS

Asesoramiento sobre el comercio e inversión en países sancionados.

Análisis y asesoría sobre la Ley Antídoto

Dirección en fase procesal extrajudicial y judicial ante tribunales europeos hasta la última instancia.

Litigios ante tribunales españoles y en otros países a través de CLUST_er Lupicinio.

Acciones de daños y perjuicios contra demandantes de la Ley Helms-Burton.

Planificación de operaciones y estructuración de activos vulnerables.

Práctica con países sancionados (protección de inversiones).

De acuerdo con nuestro modelo contamos con recursos en todos los países sancionados.

EXPERIENCIAS

Representación legal del Banco de Desarrollo y Asuntos Económicos Exteriores y de Vnesheconombank (VEB), una de las principales instituciones financieras de Rusia ante el TGUE por la imposición de medidas restrictivas en 2014.
Representación legal de PSC Prominvestbank, una de las instituciones financieras más grandes de Ucrania. Las sanciones de la Unión Europea, destinadas a presionar múltiples bancos rusos en respuesta a las supuestas acciones de la Federación de Rusia en Ucrania también afectaron directamente a Prominvestbank como entidad subsidiaria de Vnesheconombank.
Representación legal de North Drilling Company, compañía iraní sujeta a sanciones de la UE por segunda vez en 2014 por supuestamente brindar apoyo a actividades sensibles relacionadas con la proliferación nuclear de Irán. La Firma inició un litigio mediante la presentación de una Solicitud de Anulación de las sanciones ante el Tribunal General de la Unión Europea.
Representación legal de Iranian Offshore Engineering Construction Company, una compañía iraní sujeta a sanciones de la UE por segunda vez en 2013 por supuestamente brindar apoyo a las actividades nucleares de Irán.