Las sanciones internacionales se han convertido en un instrumento muy popular de la política exterior. Antes se limitaban a unos pocos casos, ahora tienen amplio recorrido. En un principio, las sanciones destinadas a hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos, detener la venta de armas a las partes en los conflictos armados y apoyar las negociaciones de paz son un importante instrumento político. Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que la práctica de las sanciones internacionales se ha convertido más en un problema, que en una solución para un orden internacional humano y pacífico. Las principales causas son el uso excesivo de las sanciones en general y el creciente uso de las sanciones como instrumento de poder. Estos hechos también han aumentado los efectos secundarios negativos de las sanciones.
Creemos que es importante mantener un registro de las personas jurídicas y físicas sancionadas por el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Si su negocio es internacional, esto puede preocuparle, ya que no sólo afectan a los países y personas sancionadas, sino también a quienes hacen negocios con ellos.
1. ESTADOS UNIDOS
IRÁN
- Con fecha 1 de agosto de 2022 en virtud de la Executive Order (E.O) 13846, que autoriza la imposición de sanciones contra Irán en concepto de por la ‘’red de evasión de sanciones internacionales para apoyar las ventas petroquímicas de Irán’’ se ha añadido a la lista SDN a seis (6) entidades y un (1) buque.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha tomado medidas contra las empresas utilizadas por la Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co. (PGPICC) de Irán, uno de los mayores intermediarios petroquímicos del país, para facilitar la venta de decenas de millones de dólares en productos petrolíferos y petroquímicos iraníes desde Irán a Asia oriental. PGPICC es una filial del conglomerado petroquímico iraní Persian Gulf Petrochemical Industry Co. (PGPIC), que representa la mitad de todas las exportaciones petroquímicas de Irán.
RUSIA
- Con fecha 2 de agosto de 2022 en virtud de la Executive Order (E.O) 14024 que autoriza la imposición de sanciones contra Rusia en concepto por la ‘’intención de socavar la democracia y las instituciones de Estados Unidos y sus aliados’’ se han añadido trece (13) individuos, treinta y cinco (35) entidades, dos (2) buques y se han eliminado a tres (3) entidades.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha impuesto una nueva ronda de sanciones contra élites relacionadas con el Kremlin, una importante empresa multinacional y una operación de evasión de sanciones, así como un yate en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 14024. Estas élites y empresas operan en sectores económicos que generan importantes ingresos para el régimen ruso, incluso de fuentes externas a Rusia
CYBERSEGURIDAD
- Con fecha 8 de agosto de 2022 en virtud de la Executive Order (E.O) 13694 que autoriza la imposición de sanciones a diferentes persona y entidades que representen un ‘’peligro para la ciberseguridad’’, por la cual se ha agregado a una (1) entidad.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al mezclador de monedas virtuales Tornado Cash, que ha sido utilizado para lavar más de 7 mil millones de dólares en moneda virtual desde su creación en 2019. Esto incluye más de 455 millones de dólares robados por el Grupo Lazarus, un grupo de hackers patrocinado por el Estado de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) que fue sancionado por Estados Unidos en 2019, en el mayor atraco de moneda virtual conocido hasta la fecha.
GLOBAL MAGNITSKY
- Con fecha 15 de agosto de 2022 y en virtud de la Executive Order (E.O) 13818 que autoriza la imposición de sanciones a personas que estén involucrados en serios abusos contra los derechos humanos y corrupción, se han incluido a tres (3) socios de Global Magnitsky.
2. REINO UNIDO
RUSIA
- Con fecha de 2 de agosto de 2022 el Gobierno británico, en virtud de Regime: Russia (Sanctions) (Eu Exit) Regulations 2019 (Régimen: Reglamento de Rusia (sanciones) (salida de la UE) de 2019) ha añadido a la UK Sanctions List (“Lista UKSL”) a dos (2) personas físicas.
MYANMAR
- Con fecha 24 de agosto de 2022 el Gobierno británico, en virtud de Regime: Myanmar (Sanctions) Regulations 2021: relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania ha procedido a añadir a la UK Sanctions List (‘’Lista UKSL’’) a tres (3) entidades.
3. UNIÓN EUROPEA
Ucrania
- Con fecha 4 de agosto de 2022 se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea el Reglamento de ejecución 2022/1354 del consejo de 4 de agosto de 2022 por el que se aplica el Reglamento (UE) Nº 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania tomando la decisión de agregar a dos (2) individuos a la lista de sancionados.
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En Madrid, a 31 de julio de 2022
Departamento de Comercio Internacional y Sanciones
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