SANCIONES INTERNACIONALES NOVIEMBRE 2023

2023-11-30 Newsletters Sanciones Internacionales

I. ESTADOS UNIDOS (OFAC)

RUSIA
Proveedores de equipos y tecnología para uso militar

Con fecha 2 de noviembre de 2023, la OFAC ha sancionado a 130 individuos y empresas rusas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sigue desbaratando las redes y los canales a través de los cuales Rusia intenta sostener su asediado ejército. Las sanciones de hoy se centran en las personas y entidades que instigan la guerra despiadada de Rusia contra Ucrania proporcionando a Rusia tecnología y equipos muy necesarios procedentes de terceros países. Además, estas acciones apuntan a la base industrial nacional de Rusia, que está tratando de reinventarse como el mantenedor de la maquinaria de guerra de Rusia. Con estas designaciones, el Tesoro está perturbando a los productores, exportadores e importadores de casi todos los artículos de alta prioridad identificados por la coalición internacional que impone sanciones y controles de exportación a Rusia.

Incapaz de producir internamente gran parte de la tecnología, los equipos y otros materiales que necesita para sostener y mantener su complejo militar-industrial, Rusia ha deslocalizado esa producción, recurriendo a proveedores de terceros países para adquirir los bienes que necesita. Rusia sigue explotando relaciones económicas, por lo demás legítimas, con la República Popular China (RPC), Turquía y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que se han convertido en centros de exportación, reexportación y transbordo a Rusia de tecnología y equipos fabricados en el extranjero. El Tesoro continúa trabajando con sus socios para evitar que se sigan evadiendo las sanciones rusas y se cometan violaciones del control de las exportaciones a través de sus jurisdicciones. Las recientes medidas adoptadas, en particular por los EAU, son alentadoras, y los EE.UU. esperan con interés trabajar con los socios para verificar que Rusia ya no es capaz de explotar sus jurisdicciones.

Con fecha 3 de noviembre de 2023 la OFAC ha incluido en la lista de designados a ZHDANOVA, Ekaterina Valeryevna.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Ekaterina Zhdanova, de nacionalidad rusa, por su papel en el blanqueo y movimiento de fondos utilizando moneda virtual en nombre de las élites rusas. Esta acción es coherente con el compromiso del G7 de tomar medidas enérgicas contra la evasión de sanciones y cerrar las lagunas que permiten al Estado ruso, sus élites, representantes y oligarcas aprovechar la moneda virtual para contrarrestar el impacto de las sanciones internacionales.

Con fecha 16 de noviembre de 2023 la OFAC ha incluido en la lista de designados a ocho personas y seis entidades.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a ocho personas y seis entidades de conformidad con la Orden Ejecutiva (O.E.) 14033 relativa a los Balcanes Occidentales y la O.E. 14024 relativa a Rusia. En una acción coordinada, el Departamento de Estado de EE.UU. también designó a dos personas y 12 entidades en virtud de la O.E. 14024.
Petróleo

Con fecha 16 de noviembre de 2023 la OFAC ha incluido en la lista de sancionados a 3 entidades rusas y 3 oleoductos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impone sanciones a tres entidades e identifica como bienes bloqueados tres buques que utilizaron proveedores de servicios de la Coalición Price Cap mientras transportaban crudo ruso por encima del precio máximo acordado por la Coalición. Esta acción subraya el compromiso del Tesoro, junto con sus socios internacionales, para reducir de manera responsable los ingresos del petróleo que el gobierno ruso puede utilizar para financiar su brutal invasión de Ucrania.

NARCÓTICOS

MÉXICO

Con fecha 7 de noviembre de 2023 la OFAC ha incluido en la lista de sancionados a 13 individuos y a 4 entidades.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a 13 miembros del cártel de Sinaloa -varios de los cuales son fugitivos- y a cuatro entidades con sede en Sonora (México). Responsable de una parte significativa del tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas mortales hacia Estados Unidos, el cártel de Sinaloa es una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas y extendidas del mundo. Esta acción se coordinó estrechamente con el Gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

COSTA RICA

Con fecha 15 de noviembre de 2023 la OFAC ha incluido en la lista de sancionados a BELL FERNANDEZ, Gilbert Hernán de Los Ángeles (a.k.a. “MACHO COCA”).

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Gilbert Hernán de Los Ángeles Bell Fernández (Bell), un narcotraficante costarricense, conocido no sólo por el volumen de droga que mueve sino por la violencia con la que opera, que ha desempeñado un papel significativo en la reciente transformación de Costa Rica en un importante centro de tránsito de estupefacientes.

CONTRA TERRORISMO

HAMAS

Con fecha 14 de noviembre de 2023 la OFAC ha incluido en la lista de sancionados a 8 individuos y a 2 entidades.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso su tercera ronda de sanciones contra personas y entidades afiliadas a Hamás desde los atentados terroristas del 7 de octubre de Hamás contra Israel. Esta acción designa a funcionarios clave de Hamás y a los mecanismos mediante los cuales Irán presta apoyo a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina (YIP). Las designaciones de hoy se coordinan con las medidas adoptadas por el Reino Unido y tienen por objeto proteger el sistema financiero internacional de los abusos de Hamás y sus cómplices. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado a un dirigente del ala militar de la Yihad Islámica Palestina.

IRÁN

Con fecha 17 de noviembre de 2023 la OFAC OFAC ha incluido en la lista de sancionados a 6 individuos y a una entidad.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado a seis personas afiliadas al grupo miliciano alineado con Irán Kata’ib Hezbollah (KH), con base en Irak. Entrenado, financiado y apoyado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán-Fuerza Qods (IRGC-QF), KH está detrás de una serie de recientes ataques contra Estados Unidos y sus socios en Irak y Siria tras los terribles ataques de Hamás contra Israel. El Departamento de Estado de Estados Unidos también ha designado a Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS) y a su dirigente Hashim Finyan Rahim al-Saraji. KSS, otro IAMG con base en Irak que recibe apoyo del IRGC, ha planeado y participado en atentados contra personal estadounidense en Irak y Siria.

II. UNIÓN EUROPEA

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Con fecha 10 de noviembre de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/2487 del Consejo, de 9 de noviembre de 2023, por la que se modifica la Decisión 2013/798/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en la República Centroafricana.

Se introduce una modificación al artículo 3 del Reglamento (UE) nº 224/2014, por la que se establece que las medidas de embargo de armas y los requisitos de notificación correspondientes dejan de aplicarse al suministro, venta o transferencia de armamento y material conexo, y al suministro de asistencia, asesoramiento y formación a las fuerzas de seguridad de la República Centroafricana, incluidas las instituciones civiles de garantía del cumplimiento de la ley del Estado.

TURQUÍA

Con fecha 10 de noviembre de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2023/2507 del Consejo, de 9 de noviembre de 2023, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/1890 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de las actividades de perforación no autorizadas de Turquía en el Mediterráneo oriental.
Con fecha 10 de noviembre de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/2488 del Consejo, de 9 de noviembre de 2023, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2019/1894 relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de las actividades de perforación no autorizadas de Turquía en el Mediterráneo oriental.

El Consejo prorroga las medidas de la Decisión (PESC) 2019/1894 hasta el 30 de noviembre de 2024.

LIBIA

Con fecha 10 de noviembre de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2501 del Consejo, de 9 de noviembre de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2016/44 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia.

El Consejo considera que deben suprimirse las entradas correspondientes a dos personas y una entidad y mantenerse las medidas restrictivas contra todas las demás personas y entidades incluidas en las listas que figuran en el anexo III del Reglamento (UE) 2016/44. Además, debe actualizarse la información identificativa relativa a una persona.

Con fecha 10 de noviembre de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2504 del Consejo, de 9 de noviembre de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2016/44 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia.

A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-413/21 P (2), debe suprimirse la entrada correspondiente a una persona.

Con fecha 10 de noviembre de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (PESC) 2023/2499 del Consejo, de 9 de noviembre de 2023, por la que se aplica la Decisión (PESC) 2015/1333 relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Libia.

El Consejo considera que deben suprimirse las entradas correspondientes a dos personas y una entidad y mantenerse las medidas restrictivas contra todas las demás personas y entidades incluidas en las listas que figuran en los anexos II y IV de la Decisión (PESC) 2015/1333. Además, debe actualizarse la información identificativa relativa a una persona.

Con fecha 10 de noviembre de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (PESC) 2023/2503 del Consejo, de 9 de noviembre de 2023, por la que se aplica la Decisión (PESC) 2015/1333 relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Libia.

A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-413/21 P (2), debe suprimirse la entrada correspondiente a una persona.

VENEZUELA

Con fecha 13 de noviembre de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2500 del Consejo, de 10 de noviembre de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2017/2063 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela.

El Consejo ha revisado las medidas restrictivas vigentes, de conformidad con el artículo 17, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/2063. Habida cuenta de dicha revisión, las medidas restrictivas contra todas las personas de la lista, a excepción de una persona que ha fallecido, deben prorrogarse hasta el 14 de mayo de 2024 y deben actualizarse los motivos de inclusión en la lista de dieciséis personas.

Con fecha 13 de noviembre de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/2498 del Consejo, de 10 de noviembre de 2023, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2017/2074 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela.

El Consejo ha revisado las medidas restrictivas vigentes, de conformidad con el artículo 13 de la Decisión (PESC) 2017/2074. Habida cuenta de dicha revisión y considerada la crisis política, económica, social y humanitaria en que se encuentra Venezuela y las acciones persistentes de menoscabo de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, las medidas restrictivas, incluida la totalidad de la lista, a excepción de una persona que ha fallecido, deben prorrogarse hasta el 14 de mayo de 2024 y deben actualizarse los motivos de inclusión en la lista de dieciséis personas.

HAITÍ

Con fecha 14 de noviembre de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2573 del Consejo, de 13 de noviembre de 2023, que aplica el Reglamento (UE) 2022/2309 por el que se adoptan medidas restrictivas en vista de la situación en Haití.

El Consejo ha actualizado la información relativa a una persona enumerada en la lista que figura en el anexo I del Reglamento (UE) 2022/2309.

Con fecha 14 de noviembre de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/2575 del Consejo, de 13 de noviembre de 2023, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2022/2319 relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación en Haití.

Se procede modificar la Decisión (PESC) 2022/2319, actualizando la información relativa a una persona enumerada en la lista que figura en el anexo I de dicha decisión.

REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA

Con fecha 14 de noviembre de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2576 del Consejo, de 13 de noviembre de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2017/1509 relativo a la adopción de medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea.

El Consejo ha decidido que deben mantenerse las medidas restrictivas contra todas las personas y entidades enumeradas en las listas que figuran en los anexos XV y XVI del Reglamento (UE) 2017/1509, a excepción de una persona fallecida incluida en la lista del anexo XV de dicho Reglamento, cuya entrada debe suprimirse. Deben actualizarse las entradas correspondientes a dieciséis personas y cuatro entidades enumerados en dichos anexos. Además, deben actualizarse las entradas correspondientes a veintitrés personas y una entidad enumerados en el anexo XIII.

Con fecha 14 de noviembre de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/2540 del Consejo, de 13 de noviembre de 2023, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2016/849 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea.

El Consejo ha decidido que deben mantenerse las medidas restrictivas contra todas las personas y entidades enumeradas en las listas que figuran en los anexos II y III de la Decisión (PESC) 2016/849, a excepción de una persona fallecida incluida en la lista del anexo II de dicha Decisión, cuya entrada debe suprimirse. Deben actualizarse las entradas en las listas correspondientes a dieciséis personas y cuatro entidades enumerados en dichos anexos. Además, deben actualizarse las entradas en las listas correspondientes a veintitrés personas y una entidad enumerados en el anexo I.

EIIL (DAESH) Y AL- QAIDA

Con fecha 14 de noviembre de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2670 de la Comisión, de 22 de noviembre de 2023, que modifica por 339.a vez el Reglamento (CE) n.o 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EIIL (Daesh) y Al-Qaida.

El consejo modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 en lo relativo a cinco entradas de la lista de personas, grupos y entidades a los que debe aplicarse la inmovilización de fondos y recursos económicos.

III. REINO UNIDO

RUSIA

Con fecha 8 de noviembre de 2023 la OFSI ha sancionado a 18 nuevos individuos y 11 entidades.

La OFSI ha designado a 18 nuevos individuos y 11 entidades sobre la base de que (i) han participado en la obtención de un beneficio del Gobierno de Rusia realizando actividades empresariales en un sector de importancia estratégica para el Gobierno de Rusia, a saber, los servicios financieros, la defensa, la construcción o la electrónica; o (ii) la entidad a través de la cual operan es una entidad afiliada al Gobierno de Rusia; o (iii) sus acciones contribuyen a desestabilizar Ucrania o a socavar o amenazar la integridad territorial, la soberanía o la independencia de Ucrania.

Con fecha 9 de noviembre la OFSI ha retirado a 1 individuo de la lista de sancionados rusos.

Sergey STOGNIENKO ha sido retirado de la Lista Consolidada y ya no está sujeto a una congelación de activos o a sanciones por servicios fiduciarios.

CONTRA- TERRORISMO

Con fecha 14 de noviembre la OFSI ha realizado 6 nuevas designaciones en la lista de sanciones de contraterrorismo.

Nabil Khaled Hilal CHOUMAN, Muhammad DEIF, Musa Muhammad Salim DUDIN, Adbelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA, Marwan ISSA y Yahya Ibrahim Hassan SINWAR han sido incorporados a la lista consolidada y han sido sujetos a congelación de activos.
IRÁN