Sanciones Internacionales Enero 2024

2024-02-01 Newsletters Sanciones Internacionales

I. ESTADOS UNIDOS (OFAC)

RUSIA · CIBERNÉTICA

Con fecha 11 de enero de 2024, la OFAC ha sancionado a 1 individuo:
- MIKHEYCHIK, Vladimir Vladimirovich.
Con fecha 11 de enero de 2024, la OFAC ha sancionado a dos entidades rusas:
- ASHULUK FIRING RANGE (a.k.a. ASHULUK TEST RANGE),
- VLADIMIROVKA ADVANCED WEAPONS AND RESEARCH COMPLEX (a.k.a. VAWARC).
Con fecha 11 de enero de 2024, la OFAC ha sancionado a tres aviones rusos:
- RF-78757,
- RF-82011,
- RF-86898.
Con fecha 23 de enero de 2024, la OFAC ha sancionado a 1 individuo:
- ERMAKOV, Aleksandr.

RUSIA · TERRORISMO

Con fecha 12 de enero de 2024, la OFAC ha sancionado a dos entidades rusas:
- CIELO MARINE LTD (a.k.a. CIELO MARINE LIMITED).
- GLOBAL TECH MARINE SERVICES INC
Con fecha 12 de enero de 2024, la OFAC ha sancionado a cuatro embarcaciones rusas:
- FORTUNE GALAXY (3E2520) Crude Oil Tanker Panama flag,
- MEHLE (3E3893) Crude Oil Tanker Panama flag,
- MOLECULE (TJMC241) Crude Oil Tanker Cameroon flag,
- SINCERE 02 (3E4733) Oil Products Tanker Kiribati flag.
Con fecha 12 de enero de 2024, la OFAC ha retirado de la lista a un avión ruso:
- 9H-OKO.
Con fecha 12 de enero de 2024, la OFAC ha sancionado a una entidad de los EAU:
- HENNESEA HOLDINGS LIMITED.
Con fecha 17 de enero de 2024, la OFAC ha sancionado a diecisiete embarcaciones rusas.
Con fecha 25 de enero de 2024, la OFAC ha sancionado a cuatros individuos yemenitas.
Con fecha 30 de enero de 2024, la OFAC ha sancionado a tres individuos.
Con fecha 31 de enero de 2024, la OFAC ha sancionado a cinco individuos y a ocho entidades. Además, ha retirado a dos individuos de las listas de sancionados.

GUATEMALA

Con fecha 17 de enero de 2024, la OFAC ha sancionado a un individuo guatemalteco:
- PIMENTEL MATA, Alberto.
Con fecha 17 de enero de 2014, la OFAC ha retirado de la lista a nueve entidades guatemaltecas.

IRAQ

Con fecha 22 de enero de 2024, la OFAC ha sancionado a trece individuos iraquíes.
Con fecha 22 de enero de 2024, la OFAC ha sancionado a seis individuos iraquíes.
Con fecha 22 de enero de 2024, la OFAC ha sancionado a dos aviones iraquíes:
- YI-BAF,
- YI-BAN.

IRÁN

Con fecha 29 de enero de 2024, la OFAC ha sancionado a doce individuos iraníes.

II. UNIÓN EUROPEA

RUSIA

Con fecha 3 de enero de 2024, el Consejo ha incluido en la lista de sancionados a un individuo y a una entidad, por medio de la Decisión (PESC) 2024/195 del Consejo, de 21 de diciembre de 2023 y del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/196 del Consejo, de 21 de diciembre de 2023.

MALI

Con fecha 5 de enero de 2024, el Consejo ha suprimido la imposición de la prohibición de viajar y la congelación de activos respecto de personas y entidades responsables o cómplices directa o indirectamente de actividades que supongan una amenaza para la paz, la seguridad o la estabilidad de Mali, o por haber participado en ellas, por medio de la Decisión de Ejecución (PESC) 2024/215 del Consejo, de 4 de enero de 2024.

GUATEMALA

Con fecha 12 de enero de 2024, el Consejo ha decidido establecer un marco específico de medidas restrictivas contra las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos responsables de acciones que socaven la democracia, el Estado de Derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala o que socaven la democracia o el Estado de Derecho en Guatemala, también por medio de infracciones financieras graves en relación con fondos públicos y la exportación no autorizada de capital, así como contra personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados con ellos, por medio de la Decisión (PESC) 2024/254 del Consejo, de 12 de enero de 2024.
Con fecha 12 de enero de 2014, el Consejo ha adoptado el Reglamento (UE) 2024/287 del Consejo, de 12 de enero de 2024, por el que se adoptan medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Guatemala, con el fin de garantizar la aplicación uniforme de las medidas de la Decisión (PESC) 2024/254 del Consejo, de 12 de enero de 2024.

HAITÍ

Con fecha 12 de enero de 2024, el Consejo ha añadido a cuatro personas a la lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas, por medio de Decisión (PESC) 2024/290 del Consejo, de 12 de enero de 2024, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2022/2319 relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación en Haití y por el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/291 del Consejo, de 12 de enero de 2024, que aplica el Reglamento (UE) 2022/2309 por el que se adoptan medidas restrictivas en vista de la situación en Haití.

EIIL (DAESH) Y AL QAEDA

Con fecha 12 de enero de 2024, la Comisión ha decidió modificar siete entradas de la lista de personas, grupos y entidades a los que debe aplicarse la congelación de fondos y recursos económicos, modificando el anexo I del Reglamento (CE) n.^o881/2002 en consecuencia.
Con fecha 16 de enero de 2024, la Comisión ha incluido en la lista de sancionados a un individuo, por medio del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/338 del Consejo, de 16 de enero de 2024, que aplica el Reglamento (UE) 2016/1686 por el que se imponen medidas restrictivas adicionales contra el EIIL (Daesh) y Al Qaida, así como contra personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados con los mismos, y por medio de la Decisión (PESC) 2024/333 del Consejo, de 16 de enero de 2024, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2016/1693 por la que se adoptan medidas restrictivas contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida y personas, grupos, empresas y entidades asociadas con los mismos.
Con fecha 18 de enero de 2024, el Consejo decidió modificar catorce entradas de la lista de personas, grupos y entidades a los que debe aplicarse la inmovilización de fondos y recursos económicos, por medio del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/372 de la Comisión, de 17 de enero de 2024, por el que se modifica por 341.a vez el Reglamento (CE) n.o 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EIIL (Daesh) y Al-Qaeda.

TERRORISMO

Con fecha 16 de enero de 2024, el Consejo ha adoptado el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/329 del Consejo, de 16 de enero de 2024, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1505.
Con fecha 16 de enero de 2024, el Consejo ha adoptado la Decisión (PESC) 2024/332 del Consejo, de 16 de enero de 2024, por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplica la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y por la que se deroga la Decisión (PESC) 2023/1514.
Con fecha 18 de enero, el Consejo ha adoptado Reglamento (UE) 2024/386 del Consejo, de 19 de enero de 2024, por el que se establecen medidas restrictivas contra quienes apoyen, faciliten o permitan acciones violentas por parte de Hamás y la Yihad Islámica Palestina y la Decisión (PESC) 2024/385 del Consejo, de 19 de enero de 2024, por la que se establecen medidas restrictivas contra quienes apoyen, faciliten o permitan acciones violentas por parte de Hamás y la Yihad Islámica Palestina.

SIRIA

Con fecha 22 de enero de 2024, el Consejo considera que debe incluirse a seis personas y cinco entidades en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo I de la Decisión 2013/255/PESC, por medio de la Decisión de Ejecución (PESC) 2024/380 del Consejo, de 22 de enero de 2024, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria y por medio del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/362 del Consejo, de 22 de enero de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.

SUDÁN

Con fecha 22 de enero de 2024, el Consejo procede incluir a seis entidades en la lista de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos del anexo I del Reglamento (UE) 2023/2147, por medio de la Decisión (PESC) 2024/383 del Consejo, de 22 de enero de 2024, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2023/2135 relativa a la adopción de medidas restrictivas motivadas por actividades que menoscaban la estabilidad y la transición política de Sudán y del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/384 del Consejo, de 22 de enero de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2023/2147 del Consejo relativo a la adopción de medidas restrictivas motivadas por actividades que menoscaban la estabilidad y la transición política de Sudán.

DERECHOS HUMANOS

Con fecha 29 de enero de 2024, el Consejo ha incluido en la lista de sancionados a cuatro individuos rusos y a una entidad rusa, por medio del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/417 del Consejo, de 29 de enero de 2024 y por medio de la Decisión (PESC) 2024/418 del Consejo, de 29 de enero de 2024.

TÚNEZ

Con fecha 30 de enero de 2024, el Consejo ha retirado de la lista de sancionados a tres individuos, por medio del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/426 del Consejo, de 29 de enero de 2024 y por medio de la Decisión (PESC) 2024/421 del Consejo, de 29 de enero de 2024.

III. REINO UNIDO

BOSNIA HERZEGOVINA

Con fecha 15 de enero de 2024, la OFSI ha sancionado a una entidad:
- Mania d.o.o.

EIIL (DAESH) Y AL- QAIDA

Con fecha 15 de enero de 2024, la OFSI ha realizado cuatro modificaciones en la lista.

CONTRA TERRORISMO

Con fecha 22 de enero de 2024, la OFSI ha sancionado a cinco nuevos individuos:
- Hassan Al-Wardian,
- Ismail Barhoum,
- Jamil Yusuf Ahmad Aliyan,
- Ahmed Sharif Abdallah Odeh,
- Zuheir Shamlakh.
Con fecha 22 de enero de 2024, la OFSI ha sancionado a una nueva entidad:
- Al Mutahadun for Exchange.

CIBERNÉTICA