Sanciones Internacionales Agosto y Septiembre 2024

UNIÓN EUROPEA

MODIFICACIONES (DERECHOS HUMANOS)

• Con fecha de 1 de agosto de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1746 del Consejo, de 24 de junio de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Se corrigen datos de contacto.
• Con fecha de 12 de septiembre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2465 de la Comisión, de 10 de septiembre de 2024, por el que se modifican los Reglamentos relativos a medidas restrictivas y se establece una lista única para los anexos de dichos Reglamentos con información de contacto de las autoridades competentes de los Estados miembros y dirección para las notificaciones a la Comisión Europea.

El Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2465 unifica la lista de contacto de las autoridades competentes en los Estados miembros para la aplicación de medidas restrictivas (como sanciones) y establece una dirección única para notificaciones a la Comisión Europea, simplificando y coordinando el proceso en toda la UE.

BIELORRUSIA

• Con fecha de 5 de agosto de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (PESC) 2024/2116 del Consejo, de 26 de julio de 2024, por la que se aplica la Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia y de la participación de este país en la agresión rusa contra Ucrania.
• Con fecha de 5 de agosto de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2113 del Consejo, de 26 de julio de 2024, por el que se aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia y de la participación de este país en la agresión rusa contra Ucrania.

El Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2113 del Consejo, de 26 de julio de 2024, aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) 765/2006, que establece medidas restrictivas en respuesta a la situación en Bielorrusia y su participación en la agresión rusa contra Ucrania.

Este reglamento tiene como objetivo reforzar las sanciones ya existentes contra Bielorrusia debido a su apoyo a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Las sanciones pueden incluir, entre otras, congelación de activos, prohibiciones de viaje y restricciones comerciales a individuos y entidades vinculados al régimen bielorruso.

SIRIA

• Con fecha de 24 de septiembre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2519 del Consejo, de 23 de septiembre de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.
• Con fecha de 24 de septiembre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (PESC) 2024/2502 del Consejo, de 23 de septiembre de 2024, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.

Este reglamento implementa sanciones adicionales o actualizaciones de las ya existentes dirigidas a personas, entidades o sectores específicos relacionados con el conflicto sirio. Las medidas restrictivas pueden incluir congelación de activos, prohibiciones de viaje y restricciones comerciales con el objetivo de presionar al gobierno sirio y otros actores involucrados en el conflicto para que respeten los derechos humanos y el derecho internacional.

YEMEN

• Con fecha de 14 de agosto de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2161 del Consejo, de 14 de agosto de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen.
• Con fecha de 14 de agosto de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (PESC) 2024/2162 del Consejo, de 14 de agosto de 2024, por la que se aplica la Decisión 2014/932/PESC relativa a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen.

La Decisión de Ejecución (PESC) 2024/2162 del Consejo actualiza la lista de personas, entidades y organismos sancionados por su implicación en la crisis de Yemen, modificando el anexo de la Decisión 2014/932/PESC. Las sanciones incluyen la congelación de activos, prohibiciones de viaje y restricciones comerciales. Se dirigen a aquellos responsables de comprometer la paz y bloquear la asistencia humanitaria. La medida forma parte de la política exterior de la UE para presionar a los actores del conflicto y fomentar la cooperación con los esfuerzos de paz internacionales.

GUINEA-BISÁU

• Con fecha de 24 de septiembre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2518 del Consejo, de 23 de septiembre de 2024, por el que se aplica el artículo 11 del Reglamento (UE) 377/2012 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Guinea-Bisáu.
• Con fecha de 24 de septiembre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/2504 del Consejo, de 23 de septiembre de 2024, por la que se modifica la Decisión 2012/285/PESC relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Guinea-Bisáu.

Estas medidas están diseñadas para abordar las amenazas a la paz, la seguridad y la estabilidad en el país, especialmente en respuesta a actividades que socaven el proceso democrático, promuevan la corrupción o apoyen al tráfico de drogas y otros actos ilícitos.

El Reglamento (UE) 377/2012 introdujo inicialmente un régimen de sanciones destinado a personas y entidades responsables de comprometer la estabilidad de Guinea-Bisáu, un país que ha enfrentado repetidas crisis políticas y militares. Las sanciones incluyen congelación de activos y prohibiciones de viaje para quienes estén involucrados en actividades que debiliten las instituciones democráticas o perpetúen la inestabilidad.

RUSIA-UCRANIA

• Con fecha de 13 de septiembre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2455 del Consejo, de 12 de septiembre de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
• Con fecha de 13 de septiembre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/2456 del Consejo, de 12 de septiembre de 2024, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

El Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2455 del Consejo actualiza la información de 98 personas y 33 entidades en la lista de sancionados, y elimina siete entradas (cinco de personas fallecidas y dos adicionales). Las medidas entran en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, siendo de aplicación directa en todos los Estados miembros.

La Decisión (PESC) 2024/2456 del Consejo prolonga hasta el 15 de marzo de 2025 las medidas restrictivas de la Unión Europea. Estas medidas incluyen la congelación de activos y restricciones de entrada para personas y entidades involucradas. Además, la decisión actualiza la lista de sancionados, revisando la información de 98 personas y 33 entidades, y eliminando las entradas de cinco personas fallecidas y dos adicionales. Las actualizaciones se realizaron tras una revisión de la situación por parte del Consejo, que consideró necesario mantener las sanciones mientras continúen las acciones ilegales de la Federación de Rusia.

TERRORISMO

• Con fecha de 30 de agosto de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2208 de la Comisión, de 29 de agosto de 2024, que modifica por 343.a vez el Reglamento (CE) 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EIIL (Daesh) y Al-Qaida.

Este reglamento establece medidas restrictivas específicas dirigidas contra personas y entidades vinculadas a las organizaciones EIIL (Daesh) y Al-Qaida. La modificación surge tras la decisión del Comité de Sanciones de la ONU del 23 de agosto de 2024 de eliminar una entrada de la lista de personas sujetas a la inmovilización de fondos y recursos económicos. El cambio entra en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

ESTADOS UNIDOS

RUSIA

• Con fecha de 23 de agosto de 2024, la OFAC ha realizado numerosas actualizaciones en el listado SDN.
• Con fecha de 4 de septiembre de 2024 la OFAC ha designado 10 individuos y dos entidades como parte de una respuesta coordinada del gobierno de EE.UU. a los esfuerzos de influencia maligna de Moscú dirigidos a las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2024.
• Con fecha de 5 de septiembre de 2024, la OFAC añade al listado SDN a dos entidades: GOTIK SHIPPING CO, B y PLIO ENERGY CARGO SHIPPING OPC PRIVATE LIMITED, B; y a dos buques: MULAN (T8A4797) LNG Carrier y NEW ENERGY (T8A4832) LNG Carrier.
• Con fecha de 13 de septiembre de 2024, la OFAC añade al listado SDN a individuales: KISELEV, Dmitry Konstantinovich y PARUTENKO, Nelli Alekseyevna; además de tres entidades: Autonomous Non Profit Organization Tv Novosti, Avtonomnaya Nekommercheskaya Organizatsiya Sodeystviya Razvitiyu Mezhdunarodnovo Sotrudnichestva Evraziya Y Federal State Unitary Enterprise International Information Agency Rossiya Segodnya.
• Con fecha de 26 de septiembre de 2024, la OFAC añade al listado SDN al siguiente individuo y entidad: IVANOV, Sergey Sergeevich y CRYPTEX (a.k.a. International Payment Service Provider LLC).

BIELORRUSIA

• Con fecha de 9 de agosto de 2024, la OFAC ha realizado numerosas actualizaciones en el listado SDN.

CAMBOYA

• Con fecha de 12 de septiembre de 2024, la OFAC ha sancionado al empresario camboyano Ly Yong Phat, a su conglomerado L.Y.P. Group Co., LTD, y a O-Smach Resort por su papel en graves abusos de los derechos humanos relacionados con el trato de trabajadores víctimas de la trata sometidos a trabajos forzados en centros de estafa en línea. La OFAC también está designando a Garden City Hotel, Koh Kong Resort, y Phnom Penh Hotel, con sede en Camboya, por ser propiedad o estar bajo el control de Ly. Además de realizar numerosas actualizaciones en el listado SDN.

HAITÍ

• Con fecha de 20 de agosto de 2024, la OFAC sanciona al expresidente de Haití Michel Joseph Martelly por tráfico de drogas.

PARAGUAY

• Con fecha de 6 de agosto de 2024, la OFAC ha añadido en el listado SDN a una entidad: TABACALERA DEL ESTE S.A. Por financiar al expresidente de Paraguay, Horacio Manuel Cartes Jara, sancionado por la OFAC el 26 de enero de 2023 por corrupción.

IRÁN

• Con fecha de 18 de septiembre de 2024, la OFAC ha sancionado a funcionarios iraníes relacionados con violaciones de los derechos humanos.
• Con fecha de 27 de septiembre de 2024, la OFAC ha sancionado a los agentes del régimen iraní que intentan interferir en las elecciones estadounidenses.

ISRAEL

• Con fecha de 28 de agosto de 2024, la OFAC ha realizado actualizaciones en el listado SDN.

REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA

• Con fecha de 19 de septiembre de 2024, la OFAC ha realizado numerosas actualizaciones en el listado SDN.

TERRORISMO

• Con fecha de 15 de agosto de 2024, la OFAC ha añadido en el listado SDN a una docena de entidades y buques, que han desempeñado un papel fundamental en la financiación de las actividades regionales desestabilizadoras de los Houthis como parte de la red de Sa’id al-Jamal.
• Con fecha de 10 de septiembre de 2024, la OFAC ha realizado numerosas actualizaciones en el listado SDN. A través de la actualización del listado SDN.
• Con fecha de 11 de septiembre de 2024, La OFAC apunta a una red de contrabando de petróleo y gas licuado de petróleo que genera ingresos millonarios para Hezbolá.
• Con fecha de 25 de septiembre de 2024, la OFAC ha sancionado al ex político haitiano Prophane Victor y al jefe de una banda por su relación con graves violaciones de los derechos humanos; así como a redes que permiten el comercio ilícito en beneficio de la IRGC-QF y Hezbolá.

ESPIONAJE

• Con fecha 16 de septiembre de 2024, la OFAC ha sancionado a los facilitadores del consorcio comercial de programas espía Intellexa; y a funcionarios y extremistas georgianos por graves abusos contra los derechos humanos.

ESTUPEFACIENTES

• Con fecha de 24 de septiembre de 2024, en una doble acción, la OFAC ha sancionado a la cúpula del Clan del Golfo en Colombia y a empresas propiedad de traficantes de fentanilo del cártel de Sinaloa en México.

REINO UNIDO

RUSIA

• Con fecha de 10 de septiembre de 2024, la OFSI añadió 3 nuevas especificaciones y 5 buques en el marco del régimen de sanciones contra Rusia.
• Con fecha de 11 de septiembre de 2024, la OFSI añadió 10 buques en el marco del régimen de sanciones contra Rusia.
• Con fecha de 26 de septiembre de 2024, la OFSI añadió 5 buques y 2 nuevas especificaciones en el marco del régimen de sanciones contra Rusia.

YEMEN

• Con fecha de 1 de agosto de 2024, la OFSI ha eliminado a 2 en virtud del régimen de sanciones contra Yemen.

BIELORRUSIA

• Con fecha de 9 de agosto de 2024, la OFSI ha añadido 7 nuevas especificaciones en el marco del régimen de sanciones contra Bielorrusia.

IRÁN

• Con fecha de 2 de septiembre de 2024, la OFSI ha añadido 4 nuevas especificaciones en el marco del régimen de sanciones contra Irán.
• Con fecha 10 de septiembre de 2024, la OFSI añadió 7 nuevas especificaciones en el marco del régimen de sanciones contra Irán.
• Con fecha de 11 de septiembre de 2024, la OFSI ha realizado 1 modificación administrativa en el marco del régimen de sanciones contra Irán.

REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA

• Con fecha de 20 de septiembre de 2024, la OFSI ha realizado 1 modificación administrativa en el marco del régimen de sanciones contra la República Popular Democrática de Corea.

TERRORISMO

• Con fecha de 27 de agosto de 2024, la OFSI ha efectuado 1 revocación en virtud del régimen de sanciones contra el Isil (Daesh) y Al-Qaeda.
• Con fecha de 29 de agosto de 2024, la OFSI realizó 2 variaciones en virtud del régimen de sanciones antiterroristas.

 

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En Madrid, 30 de septiembre 2024

Departamento de Comercio y Sanciones Internacionales

Lupicinio International Law Firm