Sanciones Internacionales Agosto y Septiembre 2024

UNIÓN EUROPEA

MODIFICACIONES (DERECHOS HUMANOS)

• Con fecha de 1 de agosto de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1746 del Consejo, de 24 de junio de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Se corrigen datos de contacto.
• Con fecha de 12 de septiembre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2465 de la Comisión, de 10 de septiembre de 2024, por el que se modifican los Reglamentos relativos a medidas restrictivas y se establece una lista única para los anexos de dichos Reglamentos con información de contacto de las autoridades competentes de los Estados miembros y dirección para las notificaciones a la Comisión Europea.

El Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2465 unifica la lista de contacto de las autoridades competentes en los Estados miembros para la aplicación de medidas restrictivas (como sanciones) y establece una dirección única para notificaciones a la Comisión Europea, simplificando y coordinando el proceso en toda la UE.

BIELORRUSIA

• Con fecha de 5 de agosto de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (PESC) 2024/2116 del Consejo, de 26 de julio de 2024, por la que se aplica la Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia y de la participación de este país en la agresión rusa contra Ucrania.
• Con fecha de 5 de agosto de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2113 del Consejo, de 26 de julio de 2024, por el que se aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia y de la participación de este país en la agresión rusa contra Ucrania.

El Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2113 del Consejo, de 26 de julio de 2024, aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) 765/2006, que establece medidas restrictivas en respuesta a la situación en Bielorrusia y su participación en la agresión rusa contra Ucrania.

Este reglamento tiene como objetivo reforzar las sanciones ya existentes contra Bielorrusia debido a su apoyo a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Las sanciones pueden incluir, entre otras, congelación de activos, prohibiciones de viaje y restricciones comerciales a individuos y entidades vinculados al régimen bielorruso.

SIRIA

• Con fecha de 24 de septiembre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2519 del Consejo, de 23 de septiembre de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.
• Con fecha de 24 de septiembre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (PESC) 2024/2502 del Consejo, de 23 de septiembre de 2024, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.

Este reglamento implementa sanciones adicionales o actualizaciones de las ya existentes dirigidas a personas, entidades o sectores específicos relacionados con el conflicto sirio. Las medidas restrictivas pueden incluir congelación de activos, prohibiciones de viaje y restricciones comerciales con el objetivo de presionar al gobierno sirio y otros actores involucrados en el conflicto para que respeten los derechos humanos y el derecho internacional.

YEMEN

• Con fecha de 14 de agosto de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2161 del Consejo, de 14 de agosto de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen.
• Con fecha de 14 de agosto de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (PESC) 2024/2162 del Consejo, de 14 de agosto de 2024, por la que se aplica la Decisión 2014/932/PESC relativa a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen.

La Decisión de Ejecución (PESC) 2024/2162 del Consejo actualiza la lista de personas, entidades y organismos sancionados por su implicación en la crisis de Yemen, modificando el anexo de la Decisión 2014/932/PESC. Las sanciones incluyen la congelación de activos, prohibiciones de viaje y restricciones comerciales. Se dirigen a aquellos responsables de comprometer la paz y bloquear la asistencia humanitaria. La medida forma parte de la política exterior de la UE para presionar a los actores del conflicto y fomentar la cooperación con los esfuerzos de paz internacionales.

GUINEA-BISÁU

• Con fecha de 24 de septiembre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2518 del Consejo, de 23 de septiembre de 2024, por el que se aplica el artículo 11 del Reglamento (UE) 377/2012 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Guinea-Bisáu.
• Con fecha de 24 de septiembre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/2504 del Consejo, de 23 de septiembre de 2024, por la que se modifica la Decisión 2012/285/PESC relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Guinea-Bisáu.

Estas medidas están diseñadas para abordar las amenazas a la paz, la seguridad y la estabilidad en el país, especialmente en respuesta a actividades que socaven el proceso democrático, promuevan la corrupción o apoyen al tráfico de drogas y otros actos ilícitos.

El Reglamento (UE) 377/2012 introdujo inicialmente un régimen de sanciones destinado a personas y entidades responsables de comprometer la estabilidad de Guinea-Bisáu, un país que ha enfrentado repetidas crisis políticas y militares. Las sanciones incluyen congelación de activos y prohibiciones de viaje para quienes estén involucrados en actividades que debiliten las instituciones democráticas o perpetúen la inestabilidad.

RUSIA-UCRANIA

• Con fecha de 13 de septiembre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2455 del Consejo, de 12 de septiembre de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
• Con fecha de 13 de septiembre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/2456 del Consejo, de 12 de septiembre de 2024, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

TERRORISMO

• Con fecha de 30 de agosto de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2208 de la Comisión, de 29 de agosto de 2024, que modifica por 343.a vez el Reglamento (CE) 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EIIL (Daesh) y Al-Qaida.

ESTADOS UNIDOS

RUSIA

• Con fecha de 23 de agosto de 2024, la OFAC ha realizado numerosas actualizaciones en el listado SDN.
• Con fecha de 4 de septiembre de 2024 la OFAC ha designado 10 individuos y dos entidades como parte de una respuesta coordinada del gobierno de EE.UU. a los esfuerzos de influencia maligna de Moscú dirigidos a las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2024.
• Con fecha de 5 de septiembre de 2024, la OFAC añade al listado SDN a dos entidades: GOTIK SHIPPING CO, B y PLIO ENERGY CARGO SHIPPING OPC PRIVATE LIMITED, B; y a dos buques: MULAN (T8A4797) LNG Carrier y NEW ENERGY (T8A4832) LNG Carrier.
• Con fecha de 13 de septiembre de 2024, la OFAC añade al listado SDN a individuales: KISELEV, Dmitry Konstantinovich y PARUTENKO, Nelli Alekseyevna; además de tres entidades: Autonomous Non Profit Organization Tv Novosti, Avtonomnaya Nekommercheskaya Organizatsiya Sodeystviya Razvitiyu Mezhdunarodnovo Sotrudnichestva Evraziya Y Federal State Unitary Enterprise International Information Agency Rossiya Segodnya.
• Con fecha de 26 de septiembre de 2024, la OFAC añade al listado SDN al siguiente individuo y entidad: IVANOV, Sergey Sergeevich y CRYPTEX (a.k.a. International Payment Service Provider LLC).

BIELORRUSIA

• Con fecha de 9 de agosto de 2024, la OFAC ha realizado numerosas actualizaciones en el listado SDN.

CAMBOYA

• Con fecha de 12 de septiembre de 2024, la OFAC ha sancionado al empresario camboyano Ly Yong Phat, a su conglomerado L.Y.P. Group Co., LTD, y a O-Smach Resort por su papel en graves abusos de los derechos humanos relacionados con el trato de trabajadores víctimas de la trata sometidos a trabajos forzados en centros de estafa en línea. La OFAC también está designando a Garden City Hotel, Koh Kong Resort, y Phnom Penh Hotel, con sede en Camboya, por ser propiedad o estar bajo el control de Ly. Además de realizar numerosas actualizaciones en el listado SDN.

HAITÍ

• Con fecha de 20 de agosto de 2024, la OFAC sanciona al expresidente de Haití Michel Joseph Martelly por tráfico de drogas.

PARAGUAY

• Con fecha de 6 de agosto de 2024, la OFAC ha añadido en el listado SDN a una entidad: TABACALERA DEL ESTE S.A. Por financiar al expresidente de Paraguay, Horacio Manuel Cartes Jara, sancionado por la OFAC el 26 de enero de 2023 por corrupción.

IRÁN

• Con fecha de 18 de septiembre de 2024, la OFAC ha sancionado a funcionarios iraníes relacionados con violaciones de los derechos humanos.
• Con fecha de 27 de septiembre de 2024, la OFAC ha sancionado a los agentes del régimen iraní que intentan interferir en las elecciones estadounidenses.

ISRAEL

• Con fecha de 28 de agosto de 2024, la OFAC ha realizado actualizaciones en el listado SDN.

REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA

• Con fecha de 19 de septiembre de 2024, la OFAC ha realizado numerosas actualizaciones en el listado SDN.

TERRORISMO

• Con fecha de 15 de agosto de 2024, la OFAC ha añadido en el listado SDN a una docena de entidades y buques, que han desempeñado un papel fundamental en la financiación de las actividades regionales desestabilizadoras de los Houthis como parte de la red de Sa’id al-Jamal.
• Con fecha de 10 de septiembre de 2024, la OFAC ha realizado numerosas actualizaciones en el listado SDN. A través de la actualización del listado SDN.
• Con fecha de 11 de septiembre de 2024, La OFAC apunta a una red de contrabando de petróleo y gas licuado de petróleo que genera ingresos millonarios para Hezbolá.
• Con fecha de 25 de septiembre de 2024, la OFAC ha sancionado al ex político haitiano Prophane Victor y al jefe de una banda por su relación con graves violaciones de los derechos humanos; así como a redes que permiten el comercio ilícito en beneficio de la IRGC-QF y Hezbolá.

ESPIONAJE

• Con fecha 16 de septiembre de 2024, la OFAC ha sancionado a los facilitadores del consorcio comercial de programas espía Intellexa; y a funcionarios y extremistas georgianos por graves abusos contra los derechos humanos.

ESTUPEFACIENTES

• Con fecha de 24 de septiembre de 2024, en una doble acción, la OFAC ha sancionado a la cúpula del Clan del Golfo en Colombia y a empresas propiedad de traficantes de fentanilo del cártel de Sinaloa en México.

REINO UNIDO

RUSIA

• Con fecha de 10 de septiembre de 2024, la OFSI añadió 3 nuevas especificaciones y 5 buques en el marco del régimen de sanciones contra Rusia.
• Con fecha de 11 de septiembre de 2024, la OFSI añadió 10 buques en el marco del régimen de sanciones contra Rusia.
• Con fecha de 26 de septiembre de 2024, la OFSI añadió 5 buques y 2 nuevas especificaciones en el marco del régimen de sanciones contra Rusia.

YEMEN

• Con fecha de 1 de agosto de 2024, la OFSI ha eliminado a 2 en virtud del régimen de sanciones contra Yemen.

BIELORRUSIA

• Con fecha de 9 de agosto de 2024, la OFSI ha añadido 7 nuevas especificaciones en el marco del régimen de sanciones contra Bielorrusia.

IRÁN

• Con fecha de 2 de septiembre de 2024, la OFSI ha añadido 4 nuevas especificaciones en el marco del régimen de sanciones contra Irán.
• Con fecha 10 de septiembre de 2024, la OFSI añadió 7 nuevas especificaciones en el marco del régimen de sanciones contra Irán.
• Con fecha de 11 de septiembre de 2024, la OFSI ha realizado 1 modificación administrativa en el marco del régimen de sanciones contra Irán.

REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA

• Con fecha de 20 de septiembre de 2024, la OFSI ha realizado 1 modificación administrativa en el marco del régimen de sanciones contra la República Popular Democrática de Corea.

TERRORISMO

• Con fecha de 27 de agosto de 2024, la OFSI ha efectuado 1 revocación en virtud del régimen de sanciones contra el Isil (Daesh) y Al-Qaeda.
• Con fecha de 29 de agosto de 2024, la OFSI realizó 2 variaciones en virtud del régimen de sanciones antiterroristas.

 

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En Madrid, 30 de septiembre 2024

Departamento de Comercio y Sanciones Internacionales

Lupicinio International Law Firm