Unión Europea

IRÁN

• El 4 de abril de 2025 el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/689, que implementa el Reglamento (UE) n.º 359/2011, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos en vista de la situación en Irán.​

Este reglamento establece medidas restrictivas adicionales, incluyendo la congelación de fondos y la prohibición de puesta a disposición de fondos, contra personas y entidades iraníes implicadas en actividades que contravienen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, como el desarrollo de programas nucleares y de misiles balísticos.​

• El 4 de abril de 2025, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Decisión (PESC) 2025/690, que modifica la Decisión 2011/235/PESC, relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades en vista de la situación en Irán.

Esta modificación amplía la lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas, incluyendo congelación de fondos y prohibición de entrada en la UE, en respuesta a actividades que contravienen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La Decisión también establece procedimientos para la actualización de la lista y la posibilidad de presentar solicitudes para la autorización de uso de fondos inmovilizados para necesidades básicas.

• El 14 de abril de 2025, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Decisión de Ejecución (PESC) 2025/774, que implementa la Decisión 2011/235/PESC, relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades en vista de la situación en Irán.

Esta decisión amplía la lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas, como la congelación de fondos y la prohibición de entrada en la UE, en respuesta a actividades que contravienen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En palabras del Consejo de la Unión Europea, fueron cometidas graves violaciones de derecho humanos en Irán.

Las medidas también abarcan a individuos y entidades asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y otras organizaciones que participan en actividades desestabilizadoras en la región.

• El 14 de abril de 2025, el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/776, que aplica el Reglamento (UE) n.º 359/2011 relativo a medidas restrictivas contra Irán por violaciones graves de derechos humanos.

Esta medida incorpora a siete personas y dos entidades a la lista de sancionados, como jueces, fiscales y directores de prisiones implicados en torturas, ejecuciones arbitrarias y condiciones de detención inhumanas. Las entidades sancionadas incluyen la Prisión Central de Shiraz y la Primera sala del Tribunal Revolucionario de Shiraz, ambas responsables de la represión sistemática contra disidentes y minorías.

Las sanciones consisten en la congelación de activos y la prohibición de entrada en la UE y la de poner fondos o recursos económicos a disposición de las personas o entidades incluidas en la lista, así como el veto a la exportación a Irán de equipos que puedan utilizarse para la represión interna y equipos de control de las telecomunicaciones. Tales sanciones han sido impuestas en el marco del Régimen Global de Sanciones en Materia de Derechos Humanos de la UE.

RUSIA

• El 7 de abril de 2025, el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/701, que implementa el Reglamento (UE) 2025/395, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 833/2014 relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania.

Este reglamento establece medidas restrictivas adicionales contra personas y entidades rusas implicadas en actividades que contravienen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, como el desarrollo de programas nucleares y de misiles balísticos.

Las medidas incluyen, entre otras, restricciones en sectores económicos específicos, limitaciones en transacciones financieras y restricciones de viaje para personas implicadas en actividades que socavan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

• El 7 de abril de 2025, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Decisión (PESC) 2025/700, relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania.

Esta decisión modifica la Decisión 2011/235/PESC, ampliando la lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas, como la congelación de fondos y la prohibición de entrada en la UE. Las nuevas designaciones incluyen a individuos y entidades responsables de actividades que contravienen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, como el desarrollo de programas nucleares y de misiles balísticos.

Las medidas adoptadas incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar a la Unión europea para los individuos y las entidades designados. Estas sanciones se aplican a nivel de la UE y son vinculantes para todos los Estados miembros.

MYANMAR / BIRMANIA

• El 29 de abril de 2024, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó la Decisión (PESC) 2024/1250 del Consejo, adoptada el 26 de abril de 2024, que modifica la Decisión 2013/184/PESC relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Myanmar/Birmania.

Esta Decisión del Consejo extiende la vigencia de las medidas restrictivas hasta el 30 de abril de 2025 e introduce actualizaciones en los datos relativos a diecinueve individuos incluidos en la lista de personas físicas sujetas a dichas sanciones. Estos cambios responden a la evolución de la situación en Myanmar/Birmania, que sigue siendo preocupante, con hechos que atentan contra el orden democrático y constituyen violaciones graves de los derechos humanos.

El 24 de abril de 2025, s una corrección de errores de la Decisión (PESC) 2024/1250, mediante la cual se modifica el artículo 12. El nuevo texto aclara que las excepciones recogidas en los artículos 6(7) y 6a(1), en relación con los artículos 6(1) y (2), deberán ser objeto de revisión periódica al menos una vez cada doce meses, o de forma inmediata si lo solicita cualquier Estado miembro, el Alto Representante o la Comisión, ante un cambio sustancial de las circunstancias.

Con esta modificación se pretende reforzar el control y la frecuencia de revisión de las excepciones aplicables, asegurando su coherencia con los fines perseguidos por la Unión Europea respecto a la situación en Myanmar/Birmania.

 

Estados Unidos

RUSIA

• El 2 de abril de 2025, la OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó un informe trimestral sobre actividades de licencias para exportaciones a Irán, como productos agrícolas y médicos. Además, se actualizó la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), sancionando a individuos y entidades vinculadas a los hutíes en Yemen, como Hushang y Sohrab Ghairat, empresarios que colaboran con Sa’id al-Jamal, un alto funcionario hutí. También se sancionó a AM Asia M6 Ltd, propietaria de un buque que transportaba grano robado desde Crimea a Yemen, y a los capitanes rusos Vyacheslav Vidanov y Yuri Belyakov. Estas sanciones buscan frenar las actividades de los hutíes en la región y bloquear los fondos relacionados con su red de adquisición.

IRÁN

• El 1 de abril de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. y el Departamento de Justicia impusieron sanciones a una red internacional que facilitaba la adquisición de componentes para drones de ataque destinados a Irán. La red operaba en Irán, los Emiratos Árabes Unidos y China, y proporcionaba tecnología a empresas clave del sector militar iraní, como Qods Aviation Industries y Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Se presentaron cargos penales contra Hossein Akbari y Reza Amidi por su participación en el suministro de tecnología estadounidense para drones iraníes. Las sanciones incluyen la congelación de bienes y la prohibición de transacciones con las entidades y personas designadas.
• El 9 de abril de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a cinco entidades y una persona en Irán por su apoyo a programas nucleares clave. Las designaciones incluyen a TESA, responsable de la producción de centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio, y otras entidades como Atbin Ista, que facilitó la adquisición de componentes para TESA, y Pegah Aluminum Arak, que fabrica productos de aluminio para el mismo fin. También fueron sancionadas empresas vinculadas al desarrollo de tecnologías de reactores nucleares, como Thorium Power y Satra Pars. Estas sanciones buscan interrumpir el acceso de Irán a tecnologías críticas y prevenir el desarrollo de armas nucleares.
• El 10 de abril de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Jugwinder Singh Brar, un magnate del transporte en los Emiratos Árabes Unidos, por facilitar la exportación de petróleo iraní. Brar opera una flota de casi 30 buques, algunos de los cuales realizan transferencias de petróleo de alto riesgo en el Golfo Pérsico, utilizando la “flota fantasma” de Irán y falsificando documentos para ocultar el origen del petróleo. También fueron sancionadas varias empresas asociadas, como Prime Tankers LLC y Global Tankers. Estas sanciones, bajo la Orden Ejecutiva 13902, buscan interrumpir las redes que facilitan las exportaciones de petróleo iraní.
• El 16 de abril de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a la refinería china Shandong Shengxing Chemical Co., Ltd. por adquirir más de mil millones de dólares en crudo iraní, incluidas compras a una empresa fachada del IRGC-QF. Estas sanciones se aplican bajo la Orden Ejecutiva 13902, que apunta a los sectores de petróleo y petroquímicos de Irán. También se designaron varios buques involucrados en el transporte de petróleo iraní, como RESTON y EGRET, y sus operadores. Como resultado, todos los bienes de las entidades sancionadas que estén en EE. UU. quedan bloqueados.
• El 22 de abril de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Seyed Asadoollah Emamjomeh, un magnate iraní del gas licuado de petróleo (GLP), y a su red empresarial por facilitar la exportación de GLP y petróleo crudo iraní. Las entidades vinculadas incluyen Caspian Petrochemical y Pearl Petrochemical en los EAU, y Parsa Trabar en Irán. También se sancionó al buque TINOS I, que intentó cargar GLP en EE. UU. en 2024. Estas sanciones, bajo la Orden Ejecutiva 13902, buscan interrumpir las redes de exportación de petróleo y GLP de Irán, que financian actividades desestabilizadoras en la región. Todos los bienes de las entidades sancionadas en EE. UU. quedan bloqueados.

Designaciones antiterroristas; Designaciones antinarcóticos y actualización de designaciones; Supresión de la designación global Magnitsky

• El 15 de abril de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a cuatro miembros de la organización criminal mexicana La Nueva Familia Michoacana (LNFM), vinculada al tráfico de drogas, contrabando de personas y violencia. Los sancionados incluyen a Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes de la organización, y a sus hermanos Ubaldo y Adita, involucrados en extorsión, tráfico de armas y lavado de dinero. Las sanciones bloquean sus activos en EE. UU. y prohíben transacciones con ellos. Además, se ofrecen recompensas por información sobre su arresto. Esta acción fue coordinada con varias agencias estadounidenses y mexicanas.

Designaciones antiterroristas; expedición de la licencia general antiterrorista

• El 17 de abril de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al International Bank of Yemen (IBY) y a tres de sus directivos por apoyar financieramente a Ansarallah (los hutíes). IBY facilita transacciones internacionales, permitiendo a los hutíes adquirir petróleo y eludir sanciones. Los sancionados incluyen a Kamal Hussain Al Jebry, Ahmed Thabit Noman Al-Absi y Abdulkader Ali Bazara. Estas sanciones bloquean sus activos en EE. UU. y prohíben transacciones con ellos.

 

Reino Unido

Añadidas 13 nuevas designaciones en virtud del Régimen Global Anticorrupción

• El 2 de abril de 2025, el Reino Unido designó a 13 individuos bajo el Régimen Global Anticorrupción. Entre los designados se encuentran Giammattei Falla Alejandro Eduardo, Pineda Avila Angel Arnoldo, Monterroso Gomez Cinthia Edelmira y otros, todos sancionados en virtud del Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021, por motivos de corrupción en Guatemala. El gobierno británico declaró que estos individuos están involucrados en actos de corrupción grave y abuso de poder en sus respectivas regiones. Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar.

Añadidas 4 nuevas designaciones en virtud del régimen de sanciones contra los Derechos Humanos

• El 10 de abril de 2025, el Reino Unido designó a cuatro individuos en virtud del régimen de sanciones contra los Derechos Humanos. Las sanciones se impusieron a Bedoidze Shalva, Kezevadze Mirza, Katsitadze Karlo y Gabitashvili Giorgi por su responsabilidad en graves violaciones de los derechos humanos, particularmente en relación con el tratamiento cruel, inhumano y degradante de los manifestantes durante las protestas en Georgia. Estos individuos, en sus respectivos roles dentro del Ministerio de Asuntos Internos y la Fiscalía General, fueron responsables de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra ciudadanos, líderes de la oposición política, periodistas y activistas juveniles. Además, se les acusa de no cumplir con sus responsabilidades para investigar y procesar estos abusos. Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar.

Añadidas 2 nuevas designaciones en el marco del régimen de sanciones contra Irán. Dos modificaciones y una enmienda administrativa en el marco del régimen de sanciones contra Rusia

• El 14 de abril de 2025, el Reino Unido designó a dos nuevos individuos en el marco del régimen de sanciones contra Irán. Las sanciones se impusieron a Foxtrot Network y Majid Rawa por su implicación en actividades hostiles respaldadas por el Gobierno de Irán. Foxtrot Network ha estado involucrado en el apoyo a grupos armados que facilitan el crimen organizado en el Reino Unido y otros países, mientras que Majid Rawa ha estado involucrado en la planificación y ejecución de actividades destinadas a desestabilizar el Reino Unido y otros países, incluidas las que facilitan el crimen organizado. Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar.

Realizadas 12 revocaciones (supresiones de la lista) en virtud del Régimen de Sanciones contra Siria

• El 24 de abril de 2025, el Reino Unido revocó las sanciones a 12 entidades sirias en virtud del régimen de sanciones contra Siria. Estas entidades incluyen ministerios clave como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, así como agencias de inteligencia como la Dirección General de Inteligencia, la Dirección de Seguridad Política, la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea y la Oficina de Seguridad Nacional. Además, se levantaron las sanciones a medios estatales como la Organización General de Radio y Televisión, el periódico Al Watan, Cham Press TV y Sama TV, anteriormente acusados de difundir propaganda del régimen de Bashar al-Assad. Estas revocaciones siguen a una serie de medidas similares adoptadas por la Unión Europea y Estados Unidos, reflejando un cambio en la política internacional hacia el nuevo gobierno sirio liderado por Ahmad al-Sharaa, quien asumió el poder tras la caída de al-Assad en diciembre de 2024.

 

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En Madrid, 30 de abril 2025

Departamento de Comercio y Sanciones Internacionales

Lupicinio International Law Firm