Como continuación a la newsletter emitida con fecha 23 de Septiembre de 2019, se han producido las siguientes novedades en esta materia, en esta ocasión en sede de sanciones impuestas por EEUU:
El 7 de Noviembre de 2019 la OFAC ha realizado una actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (Lista SDN), incluyendo a los siguientes individuos:
Se añade a tres funcionarios del Gobierno de Nicaragua. Ramón Antonio Avellan Medal, Lumberto Ignacio Campbell Hooker y a Roberto José López Gómez, director de sociedades que “han realizado abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción”.
De conformidad con la Orden Ejecutiva 13851, se bloquean y deben ser comunicadas a la OFAC las propiedades de estos individuos y cualquier propiedad que esté participada, directa o indirectamente, al 50% o más por dichos individuos, que estén en Estados Unidos o controladas o poseídas por US persons.
Las fichas personales de los individuos, según la OFAC, son las siguientes:
AVELLAN MEDAL, Ramón Antonio, Bello Horizonte 6TA Etapa Nl 4, Managua, Nicaragua; fecha de nacimiento: 11 de Noviembre de 1954; Lugar de nacimiento: Jinotepe, Nicaragua; nacionalidad de Nicaragua; Género Masculino; Pasaporte nº A0008696 (Nicaragua) emitido el 17 de Octubre de 2011, expira el 17 de Octubre de 2021; ID Nº. 0411111540000Q (Nicaragua) (individual) [NICARAGUA] [NICARAGUA-NHRAA].
Es Subdirector General de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN), entidad que ha cometido actos de violencia y abuso de derechos humanos sobre las personas relacionadas con las protestas comenzadas el 18 de abril de 2018.
Realizó medidas represivas, detenciones arbitrales y desapariciones de manifestantes. Lideró la “Operación Limpieza”. La PNN bajo su mando causó la muerte de 107 personas”.
“CAMPBELL HOOKER, Lumberto Ignacio, Entrada Principal Los Robles, 1 Abajo 1 Al Sur Casa 23, Managua, Nicaragua; fecha de nacimiento a 3 de Febrero de 1949; POB Raas, Nicaragua; nacionalidad de Nicaragua; Género Masculino; Passport A00001109 (Nicaragua) emitida el 13 de Noviembre de 2015, expira el 13 de Noviembre de 2025; ID No. 6010302490003J (Nicaragua) (individual) [NICARAGUA].
Es Presidente en funciones del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE) desde 2018. El CSE continúa involucrado en asegurar que el Presidente Ortega gane las elecciones”.
“KOUFFA, Amadou (a.k.a. KOUFFA, Hamadou; a.k.a. KOUFFA, Hamadoun; a.k.a. “BARRY, Amadou”), Mali; Fecha de nacimiento en 1958; Lugar de nacimiento: Mali; nacionalidad de Mali; Género Masculino (individual) [SDGT] (enlazado a: JAMA’AT NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMIN)”.
“LOPEZ GOMEZ, Roberto Jose, Casa nº 1341, Managua, Managua, Nicaragua; fecha de nacimiento: 22 de Abril de 1963; Lugar de nacimiento: Madrid, España; nacionalidad Nicaragua; Género Masculino; ID No. 8882204630000A (Nicaragua) (individual) [NICARAGUA].
Es el Director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Dicha entidad ha realizado transacciones y operaciones que forman parte de prácticas engañosas del Gobierno de Nicaragua, como son la apropiación indebida de bienes públicos, expropiación de bienes privados, adjudicación de contratos gubernamentales y soborno”.
En Madrid, a 13 de Noviembre de 2019
Departamento de Comercio Internacional y Sanciones
