Las sanciones internacionales se han convertido en un instrumento muy popular de la política exterior. Antes se limitaban a unos pocos casos, ahora tienen un amplio mandato. En principio, las sanciones destinadas a hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos, detener la venta de armas a las partes en los conflictos armados y apoyar las negociaciones de paz son un importante instrumento político. Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que la práctica de las sanciones internacionales se ha convertido más en un problema, que en una solución para un orden internacional humano y pacífico. Las principales causas son el uso excesivo de las sanciones en general y el creciente uso de las sanciones como instrumento de poder. Estos hechos también han aumentado los efectos secundarios negativos de las sanciones.
Creemos que es importante mantener un registro de las personas jurídicas y físicas sancionadas por el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Si su negocio es internacional, esto puede preocuparle, ya que no sólo afectan a los países y personas sancionadas, sino también a quienes hacen negocios con ellos.
1.UNIÓN EUROPEA
RUSIA
- Con fecha 4 de febrero de 2023, se ha publicado en el boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2023/252 del Consejo, de 4 de febrero de 2023, por la que se modifica la DECISIÓN 2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación de ucrania.
En dicha modificación se establecen dos precios máximos nuevos a los productos autorizados relativos al petróleo, para los productos petrolíferos negociados con descuento sobre el precio crudo y para los productos petrolíferos negociados con prima respecto al crudo. Así mismo incluye un período transitorio de cincuenta y cinco días para los buques que transporten productos petrolíferos comprados y cargados en rusia en buque antes del 5 de febrero de 2023 y descargados antes del 1 de abril de 2023
- Con fecha 6 de febrero de 2023, se ha publicado en el boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2023/261 del Consejo, de 6 de febrero de 2023, por la que se modifica la DECISIÓN 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Se retira de la lista del Anexo I al número 161. DMITRY Vladimirovich OVSYANNIKOV.
- Con fecha 20 de febrero de 2023 se ha publicado en el boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2022/388 del Consejo de 20 de febrero de 2023 por la que se modifica la Decisión (PESC) 2022/266 relativa a medidas restrictivas en respuesta al reconocimiento, la ocupación o la anexión ilegales por la Federación de Rusia de determinadas zonas de Ucrania no controladas por el Gobierno. En dicha Decisión se modifica el artículo 1 extendiendo los efectos de la Decisión 2022/266 hasta el 24 de febrero de 2024.
- Con fecha 25 de febrero de 2023, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/432 del Consejo de 25 de febrero de 2023 por la que modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania donde se toman las siguientes medidas:
- Se proceden a añadir ochenta y siete (87) personas y treinta y cuatro (34) entidades a la lista de sancionados.
- Se añaden tres bancos a la lista de excepciones a la inmovilización de activos.
- Con fecha 25 de febrero de 2023, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/434 del Consejo de 25 de febrero de 2023 por la que se modifica la Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación de Ucrania. Donde se toman las siguientes medidas:
- Prohibición de ocupar cualquier puesto en las ‘’infraestructuras críticas europeas’’ descritas en las Directivas (UE) 2022/2557 y 2008/114/CE.
- Prohibición de dar suministro de capacidad de almacenamiento de gas en la Unión a nacionales rusas, residentes en Rusia o personas jurídicas establecidas en dicho país.
- Dar ingreso a 96 personas jurídicas al anexo IV de la Decisión 2014/512/PESC.
- Ampliar la suspensión de licencias de radio fusión a medios de comunicación rusos.
SIRIA
- Con fecha 23 de febrero de 2023, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2023/408 del Consejo, de 23 de febrero de 2023, por la que se modifica la DECISIÓN 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.
Tomando en cuenta la grave crisis humanitaria que azota Siria, la UE decidió que se debe modificar dicho Reglamento introduce una exención a los fondos inmovilizados de personas sancionadas cuando se pongan a disposición de organizaciones con fines humanitarios, donde no se requerirá autorización nacional previa.
DAESH
- Con fecha 3 de febrero de 2023, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/249 de la Comisión de 3 de febrero de 2023 por el que se modifica por 333ª vez el Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas especificas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las Organizaciones EIIL (Dáesh) y Al-Qaida, incluyendo entre la lista de sancionados del Anexo I a ‘’Estado Islámico de Irak t el Levante en el Sudeste Asiático.
- Con fecha 10 de febrero de 2023, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/329 DE LA Comisión de 10 de febrero de 2023 por el que se modifica por 334ª vez el Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EIIL (Dáesh) y Al-Qaida, se modifican los datos de identificación de veintiséis (26) personas físicas y tres (3) entidades.
IRÁN
- Con fecha 20 de febrero de 2023, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2023/381 del Consejo, de 20 de febrero de 2023, por la que se modifica la DECISIÓN 2011/235/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación de Irán. Se incluyen a treinta y un (31) personas físicas y a dos (2) entidades.
MYANMAR/BIRMANIA
- Con fecha 20 de febrero de 2023, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN DE EJECUCIÓN (PESC) 2023/380 del Consejo, de 20 de febrero de 2023, por la que se modifica la DECISIÓN 2013/184/PESC, relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Myanmar/Birmania. Se añaden a nueve (9) personas físicas y a siete (7) entidades.
MALI
- Con fecha 25 de febrero de 2023, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/431 del Consejo de 25 de febrero de 2023 por la que se modifica la Decisión (PESC) 2017/1775 relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación de Mali. Se añade una (1) persona física y una (1) entidades a las listas de sancionados.
BIELORRUSIA
- Con fecha 24 de febrero de 2023, se ha Publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/421 del Consejo de 24 de febrero de 2023 por la que se modifica la Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia y la participación de Bielorrusia en la agresión rusa contra Ucrania. Se sustituyen 21 entradas del anexo I cuadro A y 14 entradas del cuadro B.
TERRORISMO
- Con fecha 24 de febrero de 2023, se ha Publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/422 Del Consejo de 24 de febrero de 2023 por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y se deroga la Decisión (PESC) 2022/1241. Se actualizan las personas del anexo con trece (13) personas físicas y veintiún (21) entidades en total.
2. ESTADOS UNIDOS
RUSIA
- Con fecha 1 de 2023, en virtud de la Orden Ejecutiva (E.O.) 14024, que autoriza la imposición de sanciones contra Rusia por sus actividades exteriores perjudiciales, incluida la violación de principios básicos del derecho internacional como el respeto a la integridad territorial de otros Estados, se ha añadido a la lista SDN a diez (10) individuos y doce (12) entidades.
- Con fecha 24 de febrero de 2023 y en virtud de la Orden Ejecutiva (EO-14024) se incluyó en la lista de sancionados con relación a la situación de Ucrania a noventa y seis (96), ciento veinte dos (122) entidades y veintidós (22) buques. A su vez se retiró de las listas a tres (3) entidades.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. está tomando drásticas medidas para reducir la capacidad de Rusia en el desarrollo del conflicto armado en Ucrania.
En una de sus acciones sancionadoras más significativas hasta la fecha, el Tesoro americano anuncia una nueva batería de sanciones destinada al sector metalúrgico y minero de la economía de la Federación Rusa en virtud de la Orden Ejecutiva 14024 y también impone sanciones a un gran número de personas físicas y entidades rusas. La acción de hoy, junto con las medidas adicionales adoptadas por el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU., en coordinación con los aliados y socios del G7, aísla aún más a Rusia de la economía internacional.
IRÁN
- Con fecha 3 de junio de 2022, en virtud de la Orden Ejecutiva (E.O) 13382 ‘’Bloqueo de la propiedad de armas de destrucción masiva y sus partidarios’’ se incluyó en la lista de sancionados a Paravars Pars (1) como entidad y a siete (7) personas físicas que fungían como directivos de dicha empresa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado hoy a ocho altos ejecutivos de Paravar Pars Company (Paravar Pars), una empresa con sede en Irán que fue sancionada anteriormente por Estados Unidos y la Unión Europea por fabricar vehículos aéreos no tripulados (UAV) de la serie Shahed para la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC ASF). La OFAC también está identificando dos buques de la Armada de la República Islámica de Irán (IRIN), el IRIS MAKRAN y la fragata IRIS DENA, como propiedad en la que el Gobierno de Irán tiene un interés.
“Entidades iraníes siguen produciendo vehículos aéreos no tripulados para el IRGC y el ejército de Irán. En términos más generales, Irán está suministrando vehículos aéreos no tripulados para las operaciones de combate de Rusia destinadas a atacar infraestructuras críticas en Ucrania”, declaró el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Estados Unidos continuará atacando agresivamente todos los elementos del programa de vehículos aéreos no tripulados de Irán”.
Paravar Pars ha fabricado y probado vehículos aéreos no tripulados para la Fuerza Aérea del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, y la empresa desempeñó un papel específico en la investigación, el desarrollo y la producción del vehículo aéreo no tripulado Shahed-171.
- Con fecha 9 de septiembre de 2023 y en virtud de la IRAN-EO13846 se incluyó a la lista de sancionados a nueve (9) personas jurídicas Iraníes dedicadas a la producción, refinamiento y exportación de petróleo y sus derivados que están en la actualidad alojadas en Malasia y Singapur.
CONTRA NARCOTRÁFICO
- Con fecha 22 de febrero de 2023 y en virtud de la (ILLICIT-DRGUS-EO14059) se incluyó en la lista de sancionados a seis (6) personas físicas y a seis (6) entidades.
3. REINO UNIDO
AL-QAEDA
- Con fecha 8 de febrero de 2023 el Gobierno británico, en virtud de Regime: ISIL (Da’esh) and Al Qaida Sanctions Regime ha realizado 29 cambios administrativos a la UK Sanction list (“Lista UKSL”).
RUSIA
- Con fecha 8 de febrero de 2023 el Gobierno británico, en virtud de Regime: Russia (Sanctions) (Eu Exit) Regulations 2019 (Régimen: Reglamento de Rusia (sanciones) (salida de la UE) de 2019) ha añadido a la UK Sanctions List (“Lista UKSL”) a quince (15) nuevos individuos.
- Con fecha 24 de febrero de 2023 el Gobierno británico, en virtud de Regime: Russia (Sanctions) (Eu Exit) Regulations 2019 (Régimen: Reglamento de Rusia (sanciones) (salida de la UE) de 2019) ha añadido a la UK Sanctions List (“Lista UKSL”) a noventa y dos (92) nuevos individuos.
CYBERSECURITY
- Con fecha 9 de febrero de 2023 el Gobierno británico en virtud del CYBER (sanctions) (EU exit) Regulations 2020 ha añadido a la UK Sanctions List (‘’Lista UKSL’’) 7 nuevas designaciones al régimen de sanciones cibernéticas.
ANTICORRUPCIÓN GLOBAL
- Con fecha 10 de febrero de 2023 el Gobierno británico en virtud del Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 ha añadido a la UK Sanctions List (‘’Lista UKSL’’) 3nuevas designaciones al régimen de sanciones por corrupción.
IRÁN
- Con fecha 20 de febrero de 2022 el Gobierno británico, en virtud de Regime: (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 (Régimen: Reglamento (sanciones) (Derechos Humanos) (salida UE) para disponer la congelación de fondos y recursos económicos de determinadas personas entidades u organismos implicados en la comisión de graves violaciones de los derechos humanos o abusos en Irán, ha añadido a la UK Sanctions List (“Lista UKSL”) a ocho (8) personas.
*******************************************
En Madrid, a 28 de febrero 2023
Departamento de Comercio Internacional y Sanciones
