SANCIONES INTERNACIONALES SEPTIEMBRE 2022

Las sanciones internacionales se han convertido en un instrumento muy popular de la política exterior. Antes se limitaban a unos pocos casos, ahora tienen un amplio mandato. En principio, las sanciones destinadas a hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos, detener la venta de armas a las partes en los conflictos armados y apoyar las negociaciones de paz son un importante instrumento político. Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que la práctica de las sanciones internacionales se ha convertido más en un problema, que en una solución para un orden internacional humano y pacífico. Las principales causas son el uso excesivo de las sanciones en general y el creciente uso de las sanciones como instrumento de poder. Estos hechos también han aumentado los efectos secundarios negativos de las sanciones.

Creemos que es importante mantener un registro de las personas jurídicas y físicas sancionadas por el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Si su negocio es internacional, esto puede preocuparle, ya que no sólo afectan a los países y personas sancionadas, sino también a quienes hacen negocios con ellos.

  

1. UNIÓN EUROPEA

LIBIA

  • Con fecha 12 de septiembre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN DE EJECUCIÓN (PESC) 2022/1509 DEL CONSEJO de 9 de septiembre de 2022, por la que se aplica la Decisión (PESC) 2015/1333 relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Libia.

 RUSIA

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

 

2. ESTADOS UNIDOS

IRÁN

  • Con fecha 8 de septiembre de 2022, se ha añadido a la lista SDN una (1) persona física y (4) entidades.

La OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está designando a un proveedor de servicios de transporte aéreo por su participación en el envío de vehículos aéreos no tripulados (UAV) iraníes a Rusia para su guerra contra Ucrania. Además, la OFAC está designando a tres empresas y a una persona que participan en la investigación, el desarrollo, la producción y la adquisición de vehículos aéreos no tripulados y componentes de vehículos aéreos no tripulados iraníes, incluida la serie de aviones no tripulados Shahed, para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán y su Fuerza Aeroespacial (IRGC ASF) y la Marina.

  • Con fecha 9 de septiembre de 2022, se ha añadido a la lista SDN a una (1) persona física y una (1) entidad.

La OFAC ha designado al Ministerio de Inteligencia y Seguridad (MOIS) de Irán y a su Ministro de Inteligencia por participar en actividades cibernéticas contra los Estados Unidos y sus aliados. Desde al menos 2007, el MOIS y sus proxies cibernéticos han llevado a cabo operaciones cibernéticas maliciosas dirigidas a una serie de organizaciones gubernamentales y del sector privado en todo el mundo y en varios sectores de infraestructura crítica. En julio de 2022, actores de ciber amenazas considerados patrocinados por el Gobierno de Irán y el MOIS interrumpieron los sistemas informáticos del gobierno de Albania, obligando al gobierno a suspender los servicios públicos en línea para sus ciudadanos.

  • Con fecha 22 de septiembre de 2022, se ha añadido a la lista SDN a seis (6) personas físicas y a una (1) entidad.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está designando a la Policía de la Moralidad de Irán por los abusos y la violencia contra las mujeres iraníes y la violación de los derechos de los manifestantes pacíficos iraníes. La Policía de la Moralidad es responsable de la reciente muerte de Mahsa Amini, de 22 años, que fue detenida y encarcelada por llevar supuestamente un hijab de forma incorrecta.

La OFAC también tiene en su punto de mira a siete altos dirigentes de las organizaciones de seguridad de Irán: la Policía de la Moralidad, el Ministerio de Inteligencia y Seguridad (MOIS), las Fuerzas Terrestres del Ejército, las Fuerzas de Resistencia Basij y las Fuerzas de Seguridad. Estos funcionarios supervisan organizaciones que emplean habitualmente la violencia para reprimir a manifestantes pacíficos y a miembros de la sociedad civil iraní, disidentes políticos, activistas de los derechos de la mujer y miembros de la comunidad bahá’í iraní.

RUSIA

  • Con fecha 15 de septiembre de 2022 , en virtud de la Orden Ejecutiva (E.O.) 14024, que autoriza la imposición de sanciones contra Rusia por sus actividades exteriores perjudiciales, incluida la violación de principios básicos del derecho internacional, como el respeto a la integridad territorial de otros Estados, se ha añadido a la lista SDN a veintidós (22) personas físicas y dos (2) entidades.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha designado a 22 personas y 2 entidades, entre las que se encuentran varias personas que han fomentado los objetivos del Gobierno de la Federación de Rusia en Ucrania, tanto antes como durante la nueva invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Entre las personas designadas se encuentra también el Grupo Operativo Rusich, un grupo paramilitar neonazi que ha participado en combates junto a los militares rusos en Ucrania, así como dos de sus principales dirigentes.

ZIMBABUE

  • Con fecha 15 de septiembre de 2022, en virtud de Executive Order (E.O.) 13469, se ha añadido a una (1) persona física a la lista SDN y se ha eliminado a 11 personas físicas de la misma.

El programa de sanciones a Zimbabue está dirigido a los que violan los derechos humanos y a los que socavan los procesos democráticos o facilitan la corrupción. Las sanciones de Estados Unidos no se dirigen al pueblo de Zimbabue, al país o al sector bancario de Zimbabue. Las 11 personas que han sido retiradas de la lista SDN han fallecido o se ha considerado que ya no socavan los procesos e instituciones democráticas de Zimbabue. Cada año, el Gobierno de Estados Unidos retira a cientos de personas y entidades de la lista SDN. Cada eliminación se basa en un examen exhaustivo.

CIBERSEGURIDAD

  • Con fecha 14 de septiembre de 2022 la OFAC ha añadido a diez (10) personas físicas y dos (2) entidades a la lista SDN por ser responsables o cómplices de, o por haber participado, directa o indirectamente, en actividades cibernéticas originadas o dirigidas por personas situadas, en su totalidad o en parte sustancial, fuera de los Estados Unidos, que tengan una probabilidad razonable de dar lugar a, o hayan contribuido materialmente a, una amenaza significativa para la seguridad nacional, a la seguridad nacional, la política exterior, la salud económica o la estabilidad financiera de los Estados Unidos y que tengan el propósito o el efecto de causar una apropiación indebida significativa de fondos o recursos económicos, secretos comerciales, identificadores personales o información financiera para obtener ventajas comerciales o competitivas o beneficios financieros privados.

La OFAC ha sancionado a estas personas y entidades por su participación en actos cibernéticos malicioso, incluida la actividad de ransomware. Las designaciones forman parte de una acción conjunta con el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, la Oficina Federal de Investigación, el Mando Cibernético de los Estados Unidos, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras. Las personas y entidades designadas están todas afiliadas al IRGC.

 

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En Madrid, a 30 de septiembre de 2022

Departamento de Comercio Internacional y Sanciones

Lupicinio International Law Firm

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