Sanciones Internacionales Junio 2024

2024-06-28 Newsletters Sanciones Internacionales

Tabla de contenidos

1 UNIÓN EUROPEA
2 ESTADOS UNIDOS
3 REINO UNIDO

UNIÓN EUROPEA

SOMALIA

Con fecha de 17 de junio de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1724 del Consejo, por el que se aplica el artículo 12 del Reglamento (UE) n.° 356/2010 por el que se imponen ciertas medidas restrictivas específicas dirigidas contra ciertas personas físicas y jurídicas, entidades u organismos dada la situación en Somalia.

Este Reglamento de Ejecución modifica el Reglamento (UE) nº356/2010 añadiendo tres personas a la lista de sanciones relativas a Al-Shabaab, conforme a la decisión del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) del 21 de mayo de 2024.

SUDÁN DEL SUR

Con fecha de 17 de junio de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1725 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2015/735 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Sudán del Sur.
Con fecha de 24 de junio de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1783 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2023/2147 relativo a la adopción de medidas restrictivas motivadas por actividades que menoscaban la estabilidad y la transición política de Sudán.

El Reglamento de Ejecución 2024/1725 modifica el Reglamento (UE) 2015/735 manteniendo las sanciones contra una persona y actualizando su entrada en el anexo II del reglamento.

El Reglamento de Ejecución 2024/1783 modifica el Anexo I del Reglamento 2023/2147 incluyendo a seis personas en la lista de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos, debido a la prohibición de prestar ayuda humanitaria, por parte de las autoridades sudanesas.

RUSIA

Con fecha de 17 de junio de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/1709 del Consejo, por la que se modifica la Decisión 2014/386/PESC relativa a medidas restrictivas como respuesta a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol.

Según el Consejo, “dado que las acciones rusas siguen violando el Derecho internacional” ha decidido renovar la Decisión 2014/386/PESC hasta el 23 de junio de 2025 mediante esta Decisión (PESC) 2024/1709.

UCRANIA

Con fecha de 24 de junio de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2024/1739 del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
Con fecha de 24 de junio de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2024/1745 del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 833/2014 relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania.
Con fecha 28 de junio de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de ejecución (UE) 2024/1842 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.° 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

El Reglamento 2024/1739 modifica el Reglamento 269/2014 para garantizar que los documentos y las propuestas conjuntas del Alto Representante y la Comisión sobre las medidas restrictivas adoptadas en este último estén protegidas por el secreto profesional.

Procede modificar el Reglamento (UE) nº 833/2014 mediante el Reglamento 2024/1745 debido a la ampliación de las listas de países socios que aplican medidas de control de exportaciones y restricciones a las importaciones de hierro y acero.

El Reglamento de ejecución 2024/1842 añade dos personas y cuatro entidades que son responsables, según el Consejo, de acciones que amenazan la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania a la lista de sancionados.

CIBERATAQUES

Con fecha 24 de junio de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1778 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2019/796 relativo a medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus Estados miembros.

Según el Consejo, los crecientes riesgos de ciberseguridad y la propagación de incidentes en la Unión, agravados por las ciberoperaciones relacionadas con la guerra de agresión entre Rusia y Ucrania, hacen necesario incluir a seis personas físicas en la lista de sujetos a medidas restrictivas del anexo I del Reglamento (UE) 2019/796, mediante el Reglamento 2024/1778.

IRÁN

Con fecha 24 de junio de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1793 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2023/1529 relativo a medidas restrictivas habida cuenta del apoyo militar de Irán a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y a grupos y entidades armados en la región de Oriente Próximo y el mar Rojo.
Con fecha 24 de junio de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2024/1796 del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 359/2011, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Irán.

Según el Consejo, Rusia ha utilizado VANT fabricados en Irán contra civiles e infraestructuras civiles en Ucrania, violando la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Debido a la gravedad de la situación, se incluye mediante el Reglamento 2024/1793 una entidad en la lista de sujetos a medidas restrictivas del anexo III del Reglamento (UE) 2023/1529.

El Reglamento 2024/1796 modifica el Reglamento 359/2011 añadiendo excepciones humanitarias aplicables a las medidas restrictivas contra determinadas personas y entidades en Irán.

HAITÍ

Con fecha 24 de junio de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2024/1803 del Consejo, que modifica el Reglamento (UE) 2022/2309, por el que se adoptan medidas restrictivas en vista de la situación en Haití.

Este Reglamento modifica algunas prohibiciones del Reglamento 2022/2309, sustituyendo así el embargo selectivo de armas por un embargo general de armas pequeñas, ligeras y municiones en todo Haití.

ESTADOS UNIDOS

ESTUPEFACIENTES

Con fecha 6 de junio de 2024, la OFAC añade en el listado SDN a un nuevo individuo en la lucha contra los estupefacientes: Wilmer Geovanny CHAVARRIA BARRE (a.k.a. “Pipo”) y a 9 entidades en Cisjordania y Sudán:
- AL JIL ALQADEM GENERAL TRADING L.L.C.
- AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD AND JEWELLERS TRADING L.L.C.
- CAPITAL TAP GENERAL TRADING L.L.C.
- CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.
- CAPITAL TAP MANAGEMENT AND CONSULTANCIES L.L.C.
- CREATIVE PYTHON L.L.C.
- HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING – SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.
- LIONS’ DEN (“La Guarida de los Leones”)
- LOS LOBOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION

RUSIA

Con fecha 7 de junio de 2024, la OFAC ha retirado del listado de sancionados de la SDN a:
- MG INTERNATIONAL AG
- JSC MG INTERNATIONAL AG
- MG INTERNESHNL AG PREDSTAVITELSTVO
- PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA MG INTERNESHNL AG SHVEITSARIYA G MOSCOW
- PRED AO MG INTERNESHNL AG
- MILLENNIUM GROUP AG
- STUDHALTER, Alexander-Walter
- STUDHALTER INTERNATIONAL GROUP AG
- STUURMAN HOLDING AG
- RUFIN FINANZ AG
- SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG
- STUDHALTER TREUHAND AG
- INTRACONT TREUHAND AG
- PAPA OSCAR VENTURES GMBH
- PAPA OSCAR FASHION GROUP GMBH
- LA GMBH
- SWISS INTERNATIONAL REAL ESTATE PORTFOLIO AG
- MICHEL IMMOBILIEN AG
- SWISS INTERNATIONAL REAL ESTATE AG
- EURIMO HOLDING SA
- SCI AAA PROPERTIES
- PAPA OSCAR VENTURES SE SL
- STUDHALTER, Jeremy Eric Camille
- BAROZZI, Jeremy Eric Camille
- STUDHALTER, Hugo Ange Christophe
Con fecha 12 de junio de 2024, la OFAC añade aproximadamente 300 nuevas entidades e individuos a la lista de sancionados de la SDN.
Con fecha 21 de junio de 2024, la OFAC añade a doce personas a la lista de sancionados en la SDN en respuesta al riesgo de ciberseguridad, ya que desempeñaban funciones ejecutivas y de alta dirección en AO Kaspersky Lab (Kaspersky Lab):
- ALESKEEVA, Marina Mikhaylovna
- ASTRAKHAN, Kirill Aleksandrovich
- BORSHCHEV, Daniil Sergeyevich
- CHEKUNOV, Igor Gennadyevich
- DUKHVALOV, Andrey Petrovich
- EFREMOV, Andrei Anatolyevich
- GERBER, Mikhail Yuyevich
- IVANOV, Anton Mikhaylovich
- KULASHOVA, Anna Vladimirovna
- SUVOROV, Andrei Anatolyevich
- TIKHONOV, Andrei Gennadyevich
- ZENKIN, Denis Vladimirovich

IRÁN

Con fecha 10 de junio de 2024, la OFAC añade a la lista de sancionados de la SDN a diez personas, entidades y buques, incluidos capitanes de petroleros, en múltiples jurisdicciones que han participado en el transporte ilícito de petróleo y otros productos básicos, incluida la red del facilitador financiero Houthi Sa’id al-Jamal:
- AL-JAMAL, ‘Abdallah Najib Ahmad
- ARULDHAS, John Britto
- CHOUDHARY, Sandeep Singh
- PANDEY, Vivek Ashok
- LAINEY SHIPPING LIMITED
- LOUIS MARINE SHIPHOLDING ENTERPRISES S.A.
- RAYYAN SHIPPING (OPC) PRIVATE LIMITED
- SHARK INTERNATIONAL SHIPPING L.L.C
- BELLA 1 (3E3494) Crude Oil Tanker Panama flag
- JANET (3E7497) Crude Oil Tanker Panama
Con fecha 25 de junio de 2024, la OFAC añade a la lista de sancionados de la SDN a casi 50 entidades y personas que constituyen múltiples ramas de una extensa red de “banca en la sombra” utilizada por el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (MODAFL) y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán para obtener acceso ilícito al sistema financiero internacional y procesar el equivalente a miles de millones de dólares desde 2020.
Con fecha 27 de junio de 2024, la OFAC añade a la lista de sancionados de la SND a tres entidades: AL ANCHOR SHIP MANAGEMENT FZE, ALMANAC SHIP MANAGEMENT LLC, SEA ROUTE SHIP MANAGEMENT FZE, y a 11 buques.

GUYANA

Con fecha 11 de junio de 2024, la OFAC añade a la lista de sancionados de la SDN a los miembros de una de las familias más ricas de Guyana, Nazar Mohamed (Nazar) y su hijo, Azruddin Mohamed (Azruddin), a su empresa, Mohamed’s Enterprise, y a un funcionario del Gobierno guyanés, Mae Thomas (Thomas), por su participación en la corrupción pública en Guyana. Además, la OFAC designó a otras dos entidades, Hadi’s World y Team Mohamed’s Racing Team, por ser propiedad o estar bajo el control de Mohamed’s Enterprise y Azruddin, respectivamente. Estas personas y entidades han sido sancionadas en virtud de la Orden Ejecutiva (O.E.) 13818, que se basa en la Ley Magnitsky de rendición de cuentas en materia de derechos humanos y la pone en práctica, y se dirige contra los autores de graves abusos contra los derechos humanos y de corrupción en todo el mundo.

ANTITERRORISMO

Con fecha 14 de junio de 2024, la OFAC añade a la lista de sancionados de la SDN a dos entidades y a siete individuos, de las cuales cuatro están vinculadas al Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS):
- EKLUND, Leif Robert
- ISMAILOV, Olimkhon Makhmudjon Ugli
- KHAMIRZAEV, Adam
- MIRZOEV, Muhammadyusuf Alisher Ogli
- NIYAZOV, Muhammad Ibrohimjon
- OBERG, Par
- VEJDELAND, Tor Fredrik
- NORDIC RESISTANCE MOVEMENT
- TZAV 9
Con fecha 17 de junio de 2024, la OFAC añade a la lista de sancionados de la SDN a dos individuos y cinco entidades que han facilitado la adquisición de armas para Ansarallah, comúnmente conocida como los Houthis. La OFAC también está designando a una persona y una empresa, así como identificando un buque, que han facilitado el envío de productos básicos, cuya venta proporciona una importante fuente de financiación a los Houthis que contribuye a su adquisición de armas.

BALCANES

Con fecha 18 de junio de 2024, la OFAC ha designado a una red de dos personas y siete entidades que proporcionan importantes fuentes de ingresos al Presidente de la República Srpska (RS), Milorad Dodik (Dodik), designado por Estados Unidos, y a su familia.
Con fecha 18 de junio de 2024, la OFAC añade a la lista de sancionados de la SDN a dos individuos: Milenko CICIC y Djordje DJURIC, y a siete entidades: INFINITY INTERNATIONAL GROUP D.O.O. BANJA LUKA, INFINITY MEDIA D.O.O., K-2 AUDIO SERVICES BANJA LUKA D.O.O., KALDERA COMPANY EL PGP D.O.O., PROINTER ITSS D.O.O. BANJA LUKA CLAN INFINITY INTERNATIONAL GROUP, SIRIUS 2010 D.O.O. BANJA LUKA, UNA WORLD NETWORK D.O.O.

MÉXICO

Con fecha 20 de junio de 2024, la OFAC ha sancionado a ocho objetivos mexicanos afiliados al cártel de la droga La Nueva Familia Michoacana por tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Además del tráfico de estupefacientes, La Nueva Familia Michoacana introduce clandestinamente en Estados Unidos a migrantes procedentes de México.

REINO UNIDO

RUSIA

Con fecha 13 de junio de 2024, la OFSI ha añadido 42 nuevas designaciones y 6 nuevas especificaciones de buques en el marco del régimen de sanciones contra Rusia.

REPUBLICA CENTROAFRICANA