Las sanciones internacionales se han convertido en un instrumento de política exterior muy popular en un mundo cada vez más multipolarizado. Antes se limitaban a unos pocos casos, ahora están extremadamente extendidas. Cada vez hay más pruebas de que las sanciones internacionales son un problema y no la solución para la consecución de un orden internacional pacífico. Las principales causas son el uso excesivo de las sanciones y su creciente empleo como instrumento de poder. Se han convertido en un elemento que juega un papel fundamental en la geopolítica del tablero internacional. El uso abusivo ha provocado el aumento de sus efectos secundarios negativos.
Creemos que es importante mantener un registro de las personas jurídicas y físicas sancionadas por el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Si su negocio tiene un componente internacional, esto puede preocuparle, ya que no sólo afectan a los países y personas sancionadas, sino también a quienes hacen comercian con ellos de alguna forma.
I. UNIÓN EUROPEA
IRÁN
- Con fecha 26 de junio de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (PESC) 2023/1299 Del consejo, por la que se aplica la Decisión 2011/235/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Irán.
MEDIDAS RESTRICTIVAS CONTRA VIOLACIONES Y ABUSOS GRAVES DE LOS DERECHOS HUMANOS
- Con fecha 5 de junio de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Decisión (PESC) 2023/1099 del Consejo, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2020/1999 relativa a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos.
Se añaden a siete (7) personas físicas a la lista del anexo I de dicha Decisión.
RUSIA
- Con fecha 5 de junio de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Decisión (PESC) 2023/1094 del Consejo de 5 de junio de 2023 por la que se modifica la Decisión 2014/154/PESC relativa a medidas restrictivas respecto a acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Dicha decisión modifica el artículo 1, apartado 1, letra e) y el Artículo 2, apartado 1, letra g).
- Con fecha 19 de junio de 2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/1188 del Consejo, por la cual se modifica la Decisión 2014/386/PESC relativa a medidas restrictivas como respuesta a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol.
Esta modificación extiende la vigencia de dicho reglamento hasta el 23 de junio del año 2024.
- Con fecha 23 de junio de 2023 se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea el que es denominado como undécimo paquete de sanciones en respuesta a la invasión de Rusia en Ucrania. Dicho paquete esta orientado a los siguiente [1]:
- Reforzar cooperación bilateral y multilateral con países fuera de la Unión para evitar la elusión de las sanciones impuestas;
- Prohibir el tránsito de bienes y tecnología a través de Rusia
- Endurecer las restricciones de exportación
Sí está interesado en profundizar en este nuevo paquete de sanciones, pinchar en este enlace.
EIIL (Daesh) y Al Qaida
- Con fecha 8 de junio de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1126 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2016/1686 por el que se imponen medidas restrictivas adicionales contra el EIIL (Daesh) y Al Qaida, así como contra personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados con los mismos.
Se suprime la entrada 9 del anexo I del Reglamento correspondiente a Sultan Aziz Azam.
- Con fecha 09 de junio de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1140 de la Comisión por el que se modifica por 337ª vez el Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones del EIIL (Daesh) y Al-Qaida.
Bajo este Reglamento de ejecución se suprimen las entradas de dos (2) personas físicas del Anexo I del Reglamento (CE) 881/2002.
SOMALIA
- Con fecha 12 de junio de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, La Decisión de Ejecución (PESC) 2023/1148 del Consejo de 12 de junio de 2023 por la que se aplica la Decisión 2010/231/PESC sobre medidas restrictivas contra Somalia.
Dicha modificación incluye a una (1) persona física en el anexo I de la Decisión.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
- Reglamento de Ejecución (UE)2023/1183 del Consejo de 19 de junio de 2023 por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 1183/2005 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en la República Democrática del Congo.
Se suprimen las entradas nº 8 y 9 del Anexo I bis sección A “Personas” del Reglamento (UE) 1183/2005.
II. ESTADOS UNIDOS
IRÁN
- Con fecha 02 de junio de 2023, en virtud de la Executive Order (E.O) 13846, se ha agregado a la lista de sancionados a dos (2) individuos y dos (2) personas jurídicas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. está designando a la empresa de tecnología con sede en Irán conocida como “Arvan Cloud”, a dos altos empleados de Arvan Cloud y a una empresa afiliada con sede en los Emiratos Árabes Unidos por su papel en la facilitación de la censura de Internet en Irán por parte del régimen iraní.
RUSIA
- Con fecha 19 de mayo de 2023, en virtud de la Executive Order (E.O.) 14024, se ha incluido en la lista de sancionados a siete (7) individuos y una (1) persona jurídica.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a siete miembros destacados de un grupo de personas vinculadas con los servicios de inteligencia rusos por su papel en las intenciones del gobierno de la Federación de Rusia de influir en Moldavia. También ha sido designada una entidad que es propiedad o está bajo el control de uno de estos individuos.
- Con fecha 23 de junio de 2023, en virtud de la Executive Order (E.O) 14024, se incluyó en la lista de sancionados a dos (2) personas físicas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos nacionales de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) implicados en la adquisición de equipos y materiales que apoyan el programa de misiles balísticos de la RPDC. La RPDC sigue utilizando una red de representantes en países extranjeros, entre ellos la República Popular China (RPC) e Irán, para importar ilícitamente componentes restringidos necesarios para llevar a cabo la investigación y el desarrollo de sus programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos, en violación de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
- Con fecha 27 de junio de 2023, en virtud de la Executive Order (E.O) 14024, se incluyó en la lista de sancionados a una (1) persona física y cuatro (4) entidades.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a cuatro empresas y a una persona física vinculadas al violento grupo militar ruso PMC Wagner (Grupo Wagner) y a su fundador y propietario Yevgeniy Prigozhin, sancionado anteriormente por Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Canadá y el Reino Unido (RU). El Grupo Wagner explota la inseguridad en todo el mundo, cometiendo atrocidades y actos delictivos que amenazan la seguridad, el buen gobierno, la prosperidad y los derechos humanos de las naciones, además de explotar sus recursos naturales. Las entidades de la República Centroafricana (RCA), los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Rusia objeto de la operación han participado en transacciones ilícitas de oro para financiar al Grupo Wagner con el fin de sostener y ampliar sus fuerzas armadas, incluso en Ucrania y África, mientras que la persona objeto de la operación ha sido fundamental para las actividades de las unidades del Grupo Wagner en Malí.
NO PROLIFERACIÓN DE ARMAS, CONTRA NARCÓTICOS
- Con fecha 06 de junio de 2023, en virtud de la Executive Order (E.O) ILLICIT-DRUGS-EO14059, se ha incluido en la lista de sancionados a diez (10) personas físicas y siete (7) personas jurídicas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a dos altos cargos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicados al tráfico de armas de fuego de alto calibre procedentes de Estados Unidos y al robo de combustible en México. Además, la OFAC designó a otro individuo y a una entidad mexicana que prestan apoyo al CJNG mediante el blanqueo de capitales procedentes del tráfico ilícito de estupefacientes. El CJNG es una violenta organización de narcotraficantes con base en México, responsable de una parte significativa del tráfico de fentanilo y otras drogas letales hacia Estados Unidos.
ANTITERRORISMO
- Con fecha 08 de junio de 2023, en virtud de la Executive Order (E.O) 13224, enmendada por la (E.O) 13886, se ha incluido en la lista de sanciones a dos (2) personas físicas.
- Con fecha 20 de junio de 2023, en virtud de la Executive Order (E.O) 13224, enmendada por la (E.O) 13886, se ha incluido en la lista de sanciones a cuatro (4) personas físicas.
COREA DEL NORTE
- Con fecha 15 de junio de 2023, virtud de la Normativa Sancionadora de Corea del Norte, se ha incluido en las listas de sanciones a dos (2) personas físicas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos nacionales de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) implicados en la adquisición de equipos y materiales que apoyan el programa de misiles balísticos de la RPDC. La RPDC sigue utilizando una red de representantes en países extranjeros, entre ellos la República Popular China (RPC) e Irán, para importar ilícitamente componentes restringidos necesarios para llevar a cabo la investigación y el desarrollo de sus programas ilegales de armas de destrucción masiva (ADM) y misiles balísticos, en violación de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
BIRMANIA
- Con fecha 21 de junio de 2023, en virtud de la Executive Order (E.O) 14014 se ha incluido en la lista de sanciones a tres (2) entidades.
III. REINO UNIDO
ESTADO ISLÁMICO (DA’ESH) Y AL QAEDA
- Con fecha 6 de junio de 2023 el Gobierno británico en virtud del ISL (DA’ESH) and Al-Qaida sanctions regime revocó a dos personas de las listas de sancionados.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
- Con fecha 19 de junio de 2023, el Gobierno británico en virtud del Régimen de Sanciones de la República Democrática del Congo, incluyó a dos personas en la lista de sanciones e hizo dos designaciones adicionales bajo el régimen de Sanciones de Siria.
RUSIA
- Con fecha 23 de junio de 2023 el Gobierno británico, en virtud de Regime: Russia (Sanctions) (Eu Exit) Regulations 2019 (Régimen: Reglamento de Rusia (sanciones) (salida de la UE) de 2019) ha añadido tres (3) nuevas designaciones en el marco del régimen de sanciones contra Rusia a la UK Sanctions list.
[1] Cronología – Medidas restrictivas de la UE contra Rusia por sus actos en Ucrania. Consejo de la Unión Europea. Consultado en: Cronología – Medidas restrictivas de la UE contra Rusia por sus actos en Ucrania – Consilium (europa.eu) el 27 de junio de 2023.
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En Madrid, a 30 de junio de 2023
Departamento de Comercio Internacional y Sanciones
