Sanciones Internacionales Febrero 2024

2024-02-29 Newsletters Sanciones Internacionales

I. ESTADOS UNIDOS

CISJORDANIA

Con fecha 1 de febrero de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 14115, cuatro personas han sido añadidas a la lista de sancionados de la OFAC.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha designado a cuatro personas que menoscaban la paz, la seguridad y la estabilidad en la Ribera Occidental; relacionadas con Cisjordania.

IRÁN

Con fecha 2 de febrero de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 13224 , cuatro personas han sido añadidas a la lista de sancionados de la OFAC.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro sancionó a seis funcionarios del Comando Cibernético del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-CEC, por sus siglas en inglés), una organización del gobierno iraní responsable de una serie de actividades cibernéticas maliciosas contra infraestructura crítica en los Estados Unidos y otros países.

TERRORISMO

Con fecha 2 de febrero de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 13382, cuatro entidades han sido añadidas a la lista de sancionados de la OFAC.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a una red de adquisiciones clave de prolíficos proveedores de materiales y tecnología sensible para los programas de misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) de Irán, incluido el UAV de la serie Shahed producido por el Centro de Investigación de Industrias de Aviación Shahed (SAIRC) de Irán.

Las cuatro entidades con sede en Irán y Hong Kong designadas han operado como entidades encubiertas de adquisiciones para la OFAC, quienes participan activamente en el apoyo a múltiples organizaciones militares iraníes, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Además, la OFAC ha designado a una empresa fachada con sede en Hong Kong involucrada en la venta de productos iraníes por valor de cientos de millones de dólares en beneficio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Quds (IRGC-QF).

Con fecha 14 de febrero de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 13224, tres personas y cuatro entidades han sido añadidas a la lista de sancionados de la OFAC.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a una red de adquisición responsable de facilitar la exportación ilegal de bienes y tecnología de más de dos docenas de empresas estadounidenses a usuarios finales en Irán, incluido el Banco Central de Irán (CBI), que está designado por su papel en la prestación de apoyo financiero al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods (IRGC-QF) y Hezbolá.

Estas designaciones afectan a tres personas y cuatro entidades vinculadas a la adquisición de sofisticada tecnología estadounidense para su uso por el CBI, en violación de las restricciones y sanciones estadounidenses a la exportación. Entre los bienes y la tecnología adquiridos por CBI había artículos clasificados como artículos de seguridad de la información sujetos a controles de seguridad nacional y antiterroristas por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Designación; Expedición de Licencia General Antiterrorista; Orientación sobre el Cumplimiento de Sanciones para el Suministro de Ayuda Humanitaria y Productos Básicos Críticos al Pueblo Yemení con fecha de 16 de febrero de 2024.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. publica un Comunicado de Cumplimiento de la OFAC: Guidance for the Provision of Humanitarian-Related Assistance and Critical Commodities to the Yemeni People en respuesta a las preguntas de la comunidad de ONG y del público en general sobre cómo garantizar que la asistencia humanitaria y el comercio sigan fluyendo hacia el pueblo yemení, cumpliendo al mismo tiempo con las sanciones de la OFAC.

La OFAC también está emitiendo la Licencia General Contra el Terrorismo 28, “Autorizando Transacciones para Misiones Diplomáticas y Consulares de Terceros Países que Involucran a Ansarallah”.

Con fecha 16 de febrero de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 13886, una entidad ha sido añadida a la lista de sancionados de la OFAC.
Con fecha 27 de febrero de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 13224, una entidad ha sido añadida a la lista de sancionados de la OFAC.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha sancionado a dos empresas registradas en Hong Kong y las Islas Marshall que poseen y operan un buque, el KOHANA, de pabellón panameño, que envía más de 100 millones de dólares en productos básicos iraníes a empresas de la República Popular China (RPC) en nombre del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL). El MODAFL sigue facilitando la entrega de armas iraníes, sobre todo vehículos aéreos no tripulados (UAV), a Rusia en apoyo de su guerra de agresión en Ucrania y a milicias alineadas con Irán en Oriente Próximo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, en coordinación con el Reino Unido, está tomando medidas contra el Comandante Adjunto del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán-Fuerza Qods (IRGC-QF), Mohammad Reza Falahzadeh, así como contra un miembro del grupo Houthi. La OFAC también ha designado al propietario y al operador de un buque utilizado para transportar mercancías iraníes vendidas para apoyar tanto a los Houthis como al IRGC-QF. Los ingresos generados a través de estas redes ilícitas permiten a los Houthis llevar a cabo sus actividades militantes, incluidos numerosos atentados terroristas en la región con el uso de vehículos aéreos no tripulados y misiles avanzados.

NARCOTRÁFICO:

Con fecha 28 de febrero de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 14059, tres entidades y 4 individuos han sido añadida a la lista de sancionados de la OFAC. Así mismo, 6 individuos han sido eliminados de la misma lista.

ECUADOR

Con fecha 7 de febrero de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 14059, la banda “Los Choneros” y su líder han sido sancionadas por la OFAC.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a una de las bandas más violentas de Ecuador, “Los Choneros”, y a su líder, José Adolfo Macías Villamar (también conocido por el alias “Fito”), en aplicación de las autoridades antinarcóticos. La acción de la OFAC se produce tras un fuerte aumento de la violencia en Ecuador atribuido a las acciones de “Los Choneros” y otras bandas de narcotraficantes del país.

RUSIA

Con fecha 8 de febrero de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 13382, cuatro entidades y un buque han sido objeto de una segunda aplicación de sanciones por la OFAC.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. toma su segunda medida de aplicación de precios máximos de 2024, imponiendo sanciones a cuatro entidades e identificando un buque como propiedad bloqueada. La red de estas entidades y el buque estuvieron implicados en una trama de violación de precios máximos a finales de 2023. OFAC también está emitiendo dos nuevos compromisos que implementan los compromisos del G7 para prohibir la importación de diamantes rusos.

Con fecha 20 de febrero de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 13694, dos personas han sido añadidas a la lista de sancionados de la OFAC.

Estados Unidos ha designado a dos individuos afiliados al grupo de ransomware LockBit, con sede en Rusia. Esta acción es la primera de un esfuerzo de colaboración en curso con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigación y sus socios internacionales contra LockBit.

COREA DEL NORTE

Publicación de la enmienda reglamentaria al Reglamento sobre las sanciones contra Corea del Norte; publicación de preguntas frecuentes relacionadas con Corea del Norte con fecha de 15 de febrero de 2024.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está modificando el Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte para enmendar o añadir licencias generales con el fin de facilitar determinadas actividades humanitarias y periodísticas. En concreto, la OFAC está modificando una licencia general existente para organizaciones no gubernamentales y añadiendo licencias generales para autorizar determinadas transacciones relacionadas con la exportación y reexportación de artículos autorizados por el Departamento de Comercio de EE.UU.; el suministro de determinados productos agrícolas, medicinas y dispositivos médicos; y determinadas actividades periodísticas en Corea del Norte. Esta enmienda reglamentaria está actualmente disponible para inspección pública en el Registro Federal y entrará en vigor tras su publicación en el Registro Federal el 16 de febrero de 2024.

La OFAC también ha publicado varias nuevas Preguntas Frecuentes relacionadas con Corea del Norte (1160, 1161, 1162, 1163) y ha modificado las Preguntas Frecuentes 459, 463, 558.

II. UNIÓN EUROPEA

GUATEMALA

Con fecha de 2 de febrero de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/457 del Consejo por la que se modifica la Decisión (PESC) 2024/254 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Guatemala.

El Consejo considera que debe añadirse a cinco personas en la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo de la Decisión (PESC) 2024/254.

ZIMBABUE

Con fecha de 2 de febrero de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/460 del Consejo por la que se acuerda prolongarse la la Decisión (PESC) 2011/101/PESC hasta el 20 de febrero de 2025 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Zimbabue.

TERRORISMO

Con fecha de 20 de febrero de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/628 del Consejo por la que se modifica la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo.

RUSIA

Con fecha de 20 de febrero de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/633 del Consejo por la que se modifica la Decisión (PESC) 2022/266 relativa a medidas restrictivas en respuesta al reconocimiento, la ocupación o la anexión ilegales por la Federación de Rusia de determinadas zonas de Ucrania no controladas por el Gobierno.
Con fecha de 23 de febrero de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/746 del Consejo por la que se modifica la Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania.

En vista de la gravedad de la situación, el Consejo considera necesario adoptar nuevas medidas restrictivas. Se propone añadir veintisiete nuevas entidades a la lista que apoya directamente al complejo militar e industrial ruso en su guerra de agresión contra Ucrania. Estas entidades estarán sujetas a restricciones más estrictas en la exportación de productos y tecnología de doble uso, así como de productos y tecnología que puedan mejorar el sector de defensa y seguridad de Rusia.

La inclusión de entidades de terceros países que suministran componentes electrónicos al complejo militar ruso también se contempla, junto con entidades rusas involucradas en el desarrollo y suministro de dichos componentes.

Además, se propone ampliar la lista de artículos bajo control que contribuyen a la mejora militar y tecnológica de Rusia, incluyendo artículos para el desarrollo y producción de vehículos aéreos no tripulados. Se planea imponer nuevas restricciones a la exportación de productos que podrían contribuir a la mejora de las capacidades industriales de Rusia. También se propone expandir la lista de países socios sujetos a medidas restrictivas sobre las importaciones de hierro y acero, así como medidas de control sustancialmente equivalentes.

MOLDAVIA

Con fecha de 22 de febrero de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/740 del Consejo por la que se modifica la Decisión (PESC) 2023/891 relativa a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia.

El Consejo considera que debe añadirse a seis personas y una entidad a la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos que figura en el anexo I del Reglamento (UE) 2023/888.

LIBIA

Con fecha de 26 de febrero de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento De Ejecución (UE) 2024/757 Del Consejo por el que se aplica el Reglamento (UE) 2016/44 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia.

BIELORRUSIA

Con fecha de 26 de febrero de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento De Ejecución (UE) 2024/768 Del Consejo por el por el que se aplica el artículo 8 bis del Reglamento (CE) n.o 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia y de la participación de este país en la agresión rusa contra Ucrania.

Mediante la ejecución de este reglamento se modifican las entradas relativas a veintiuna personas físicas y dos personas jurídicas incluidas en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2006.

III. REINO UNIDO

Con fecha 1 de febrero de 2024 el Gobierno británico, en virtud The Myanmar (Sanctions) (EU EXIT) Regulations 2019 ha añadido a la UK Sanction list (“Lista UKSL”) 4 nuevas designaciones en virtud del régimen de sanciones contra Myanmar.
Con fecha 2 de febrero de 2024 el Gobierno británico, en virtud The Libya (Sanctions) (EU EXIT) Regulations 2019 ha hecho una modficicación a la UK Sanction list (“Lista UKSL”) del régimen de sanciones contra Libia.
Con fecha 6 de febrero de 2024 el Gobierno británico, en virtud The Russia (Sanctions) (EU EXIT) Regulations 2019 ha hecho una modificación a la UK Sanction list (“Lista UKSL”) del régimen de sanciones contra Rusia.
Con fecha 12 de febrero de 2024 el Gobierno británico, en virtud The Russia (Sanctions) (EU EXIT) Regulations 2019 ha añadido a la UK Sanction list (“Lista UKSL”) 4 nuevas designaciones y una modificación en virtud del régimen de sanciones contra Rusia.
Con fecha 21 de febrero de 2024 el Gobierno británico, en virtud The Global Human Rights (Sanctions) (EU EXIT) Regulations 2019 ha añadido a la UK Sanction list (“Lista UKSL”) 6 nuevas designaciones en virtud del régimen de sanciones contra la violación de derechos humanos.
Con fecha 21 de febrero de 2024 el Gobierno británico, en virtud The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU EXIT) Regulations 2019 ha añadido a la UK Sanction list (“Lista UKSL”) 6 nuevas designaciones en virtud del régimen de sanciones contra la República Democrática del Congo.
Con fecha 22 de febrero de 2024 el Gobierno británico, en virtud The Belarus (Sanctions) (EU EXIT) Regulations 2019 ha añadido a la UK Sanction list (“Lista UKSL”) 2 nuevas designaciones en virtud del régimen de sanciones contra Bielorrusia.
Con fecha 22 de febrero de 2024 el Gobierno británico, en virtud The Russia (Sanctions) (EU EXIT) Regulations 2019 ha añadido a la UK Sanction list (“Lista UKSL”) 50 nuevas designaciones y nuevas enmiendas en virtud del régimen de sanciones contra Rusia.
Con fecha 27 de febrero de 2024 el Gobierno británico, en virtud The Iran (Sanctions) (EU EXIT) Regulations 2019 ha añadido a la UK Sanction list (“Lista UKSL”) 5 nuevas designaciones en virtud del régimen de sanciones contra Iran.
Con fecha 27 de febrero de 2024 el Gobierno británico, en virtud The Yemen (Sanctions) (EU EXIT) Regulations 2019 ha añadido a la UK Sanction list (“Lista UKSL”) 1 nueva designación en virtud del régimen de sanciones contra Yemen.
Con fecha de 28 de febrero de 2024 el Gobierno británico, realizó 1 modificación administrativa en el marco del régimen de sanciones contra Rusia y 1 modificación administrativa en el marco del régimen de sanciones contra la República Democrática del Congo.