SANCIONES INTERNACIONALES DICIEMBRE 2023

2024-01-04 Newsletters Sanciones Internacionales

I. UNIÓN EUROPEA

DERECHOS HUMANOS

Con fecha de 4 de diciembre de 2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/2721 del Consejo por la que se modifica la Decisión (PESC) 2020/1999 relativa a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos.

De conformidad con el artículo 14, apartado 4, del Reglamento (UE) 2020/1998, el Consejo ha revisado la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo I de dicho Reglamento. De dicha revisión se desprende que deben actualizarse las entradas relativas a nueve personas físicas y tres entidades.

ANTITERRORISMO

Con fecha de 7 de diciembre de 2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/2764 del Consejo por la que se modifica la lista de personas, grupos y entidades sujetas a lo dispuesto en la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo.

El Consejo ha determinado que una autoridad competente en el sentido del artículo 1, apartado 4, de la Posición Común 2001/931/PESC ha adoptado decisiones respecto de dos personas que han estado implicadas en actos terroristas en el sentido del artículo 1, apartado 3, de dicha Posición Común, y que deben aplicarse a esas personas las medidas de los artículos 2 y 3 de dicha Posición Común.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Con fecha de 11 de diciembre de 2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/2768 del Consejo de 8 de diciembre de 2023 por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en la República Democrática del Congo.

Se introduce una modificación que se refiere a la prórroga de las medidas restrictivas hasta el 12 de diciembre de 2026, junto con la introducción de una cláusula de revisión relacionada con el mecanismo de excepción vigente.

Con fecha de 21 de diciembre de 2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (PESC) 2023/2906 del Consejo por la que se aplica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en la República Democrática del Congo.

Esta decisión modifica los anexos I y II de la Decisión 2010/788/PESC, por la cual se introducen a dos personas físicas a la lista de sancionados y se suprimen otras dos.

MYANMAR/BIRMANIA

Con fecha de 11 de diciembre de 2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/2788 del Consejo por la que se modifica la Decisión 2013/184/PESC relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Myanmar/Birmania.

La UE sigue estando profundamente preocupada por la continua escalada de violencia en Myanmar/Birmania y por la evolución hacia un conflicto prolongado con consecuencias para la región. La Unión condena las continuas y graves violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas de Myanmar/Birmania, como la tortura, la violencia sexual y de género, la persecución de miembros de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas, y los ataques a la población civil, en particular, a las minorías étnicas y religiosas.

Dada la falta de avances rápidos en la situación en Myanmar/Birmania, la Unión ha expresado varias veces su disposición a adoptar nuevas medidas restrictivas contra los responsables de menoscabar la democracia y el Estado de Derecho y de las graves violaciones de los derechos humanos que están sucediendo en dicho país.

Habida cuenta de que la grave situación perdura en Myanmar/Birmania, debe añadirse a cuatro personas y dos entidades en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos que figura en el anexo de la Decisión 2013/184/PESC.

GUERRA DE UCRANIA

Con fecha de 11 de diciembre de 2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/2792 del Consejo por la que se modifica la Decisión (PESC) 2023/1532 relativa a medidas restrictivas habida cuenta del apoyo militar de Irán a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

Se ha introducido una modificación en el artículo primero de la Decisión (PESC) 2023/1532 mediante la cual se incluye a seis personas y a cinco entidades en la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo del mencionado cuerpo legal.

Con fecha de 18 de diciembre de 2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/2871 del Consejo por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

Esta modificación extiende las medidas restrictivas y establece disposiciones para prevenir o detectar casos de infracción o elusión de las prohibiciones establecidas en la decisión. En particular, el Consejo considera que deben añadirse sesenta y una personas y ochenta y seis entidades responsables de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania a la lista de personas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo de la Decisión 2014/145/PESC.

Con fecha de 18 de diciembre de 2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/2874 del Consejo por la que se modifica la Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania.

Se inserta una modificación que incluye la introducción de una lista de países socios que aplican medidas restrictivas a las importaciones de hierro y acero, así como medidas de control de las importaciones sustancialmente equivalentes a las de la Decisión 2014/512/PESC y del Reglamento (UE) n.o 833/2014 del Consejo. Además, amplía ciertos períodos de liquidación para la importación de determinados productos siderúrgicos.

En particular, el Consejo considera que procede imponer la prohibición de importar, comprar o transferir, directa o indirectamente, diamantes desde Rusia. Dicha prohibición se debe aplicar a los diamantes de origen ruso, a los diamantes exportados desde Rusia, a los diamantes que transiten por Rusia y a los diamantes rusos transformados en terceros países distintos de Rusia. La prohibición se aplica a los diamantes naturales y sintéticos no industriales, así como a la joyería de diamantes, a partir del 1 de enero de 2024, e incluye una introducción progresiva, desde el 1 de marzo de 2024 hasta el 1 de septiembre de 2024, de una prohibición indirecta de importación de diamantes rusos cuando sean transformados en terceros países distintos de Rusia, incluida la joyería que incorpore diamantes originarios de Rusia. La introducción progresiva de prohibiciones indirectas de importación tiene en cuenta la necesidad de implantar un mecanismo de trazabilidad adecuado que permita la adopción de medidas de ejecución eficaces y minimice las perturbaciones para los agentes del mercado.

MALI

Con fecha de 11 de diciembre de 2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/2799 del Consejo de 11 de diciembre de 2023 por la que se modifica la Decisión (PESC) 2017/1775 relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Mali.

Sobre la base de una revisión de las medidas restrictivas a que se refieren el artículo 1 bis, apartado 1, y el artículo 2 bis, apartados 1 y 2, de la Decisión (PESC) 2017/1775, dichas medidas deben prorrogarse hasta el 14 de diciembre de 2024, deben modificarse los motivos en las entradas de dos de las personas incluidas en las listas de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos del anexo II de la Decisión (PESC) 2017/1775 y debe retirarse a una persona de la lista de dicho anexo.

SIRIA

Con fecha de 19 de diciembre de 2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) del Consejo, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.

Se incluye una modificación que extiende las medidas restrictivas y establece disposiciones para prevenir o detectar casos de infracción o elusión de las prohibiciones establecidas en la decisión. En definitiva, y con el fin de responder a la continua urgencia de la crisis humanitaria en Siria, que se ha agravado por el terremoto, y con vistas a facilitar la prestación rápida de la ayuda y ofrecer previsibilidad y seguridad jurídica a determinadas categorías definidas de actores que participan en las actividades humanitarias en Siria que se benefician de la exención mencionada, procede prorrogar la exención adoptada en la Decisión (PESC) 2023/408 hasta el 1 de junio de 2024, en consonancia con la actual fecha final de aplicación de la Decisión 2013/255/PESC.

II. ESTADOS UNIDOS

RUSIA

Con fecha 1 de diciembre de 2023, la OFAC ha añadido a la lista de sancionados a 3 empresas y 3 buques de carga rusos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones a tres entidades e identifica como bienes bloqueados a tres buques que utilizaron los servicios de la Coalición Price Cap mientras transportaban crudo ruso por encima del precio máximo acordado por la Coalición. Estas sanciones se basan en las acciones anteriores del Tesoro en octubre y noviembre de este año y representan una vez más el compromiso del Tesoro, junto con sus socios de la Coalición, para reducir de manera responsable los ingresos del petróleo que el gobierno ruso utiliza para financiar su guerra contra Ucrania.

Con fecha 5 de diciembre de 2023, la OFAC ha añadido a la lista de sancionados a 11 empresas y 7 individuos rusos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha designado a 11 entidades y siete personas en virtud de la Orden Ejecutiva (O.E.) 14038 y a una persona en virtud de la O.E. 14024. Esta acción aumenta la presión sobre el régimen autoritario de Alyaksandr Lukashenka (Lukashenka) por su brutal represión de la sociedad civil democrática de Bielorrusia, el enriquecimiento financiero corrupto de la familia Lukashenka y la complicidad en la guerra injustificada de Rusia contra Ucrania.

Con fecha 12 de diciembre de 2023, la OFAC ha añadido a la lista de sancionados a más de 100 entidades y personas relacionadas con la evasión de sanciones.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. está cumpliendo los compromisos contraídos por los líderes del G7 adoptando medidas contra los agentes de terceros países que apoyan materialmente la guerra de Rusia; actuando contra las redes rusas de adquisición de material militar y contra quienes ayudan a Rusia a adquirir máquinas, herramienta, equipos e aportaciones clave; y restringiendo aún más el uso por parte de Rusia del sistema financiero internacional para promover su guerra en Ucrania.

El Departamento de Estado está imponiendo sanciones a más de 100 entidades y personas, entre ellas las implicadas en la evasión de sanciones en numerosos terceros países, cómplices de fomentar la capacidad de Rusia para librar su guerra contra Ucrania y responsables de reforzar la futura capacidad de producción y exportación de energía de Rusia.

Con fecha 20 de diciembre de 2023, la OFAC ha añadido a la lista de sancionados a un conjunto de individuos y entidades relacionadas con el crudo ruso.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha seguido reforzando la aplicación del precio máximo del petróleo ruso, basándose en medidas anteriores dirigidas contra propietarios de buques y embarcaciones implicados en el transporte de crudo ruso por encima del precio máximo. En consonancia con las medidas adoptadas anteriormente por los socios de la Coalición Price Cap, la OFAC ha designado a un gestor de buques que son propiedad del Gobierno de Rusia, así como a varios comerciantes de petróleo poco conocidos que han aparecido como participantes frecuentes en el transporte marítimo de petróleo de origen ruso tras la imposición del precio máximo.

IRÁN

Con fecha 7 de diciembre de 2023, la OFAC ha añadido a la lista de sancionados a 10 entidades y 4 personas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha impuesto sanciones a 10 entidades y cuatro individuos con sede en Irán, Malasia, Hong Kong e Indonesia que apoyan la producción de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de Irán. Esta red, dirigida por Hossein Hatefi Ardakani, con sede en Irán, ha facilitado la adquisición de componentes de origen estadounidense y extranjero por valor de cientos de miles de dólares para la Organización de la Yihad de Autosuficiencia de las Fuerzas Aeroespaciales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC ASF SSJO) y su programa de vehículos aéreos no tripulados.

TERRORISMO

Con fecha 7 de diciembre de 2023, la OFAC ha añadido a la lista de sancionados a 7 entidades y 6 personas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a 13 personas y entidades responsables de proporcionar a los Houthis de Yemen divisas por valor de decenas de millones de dólares generadas por la venta y el envío de productos básicos iraníes, respaldados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods (IRGC-QF). A través de una compleja red de casas de cambio y empresas en múltiples jurisdicciones, estas personas, bajo los auspicios del facilitador financiero de los Houthi y del IRGC-QF Sa’id al-Jamal, sancionado por Estados Unidos, sirven como un importante conducto a través del cual el dinero iraní llega a los socios militantes del país en Yemen.

Con fecha 13 de diciembre de 2023, la OFAC ha añadido a la lista de sancionados a 7 personas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una cuarta ronda de sanciones a Hamás desde el atentado terrorista del 7 de octubre contra Israel. La medida adoptada hoy va dirigida contra funcionarios clave que perpetúan la agenda violenta de Hamás representando los intereses del grupo en el extranjero y gestionando sus finanzas. La OFAC se coordinó estrechamente con el Reino Unido para designar simultáneamente a varios funcionarios clave de Hamás.

Con fecha 14 de diciembre de 2023, la OFAC ha añadido a la lista de sancionados a 3 personas y una entidad mexicana.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó a la organización delictiva transnacional (TCO) Malas Mañas, una organización de tráfico de personas y narcotráfico con sede en Sonora (México), junto con dos personas de su red de apoyo,

Con fecha 28 de diciembre de 2023, la OFAC ha añadido a la lista de sancionados a 1 persona y 3 entidades.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a una persona y a tres entidades responsables de facilitar el flujo de ayuda financiera iraní a las fuerzas Houthi y a sus actividades desestabilizadoras. Entre las personas designadas hoy se encuentra el jefe de la Asociación de Cambiadores de Divisas de Saná y tres casas de cambio de Yemen y Turquía. Estas personas han facilitado la transferencia de millones de dólares a los Houthis bajo la dirección de Sa’id al-Jamal, designado por Estados Unidos y afiliado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods de Irán (IRGC-QF).

SUDÁN

Con fecha 4 de diciembre de 2023, la OFAC ha añadido a la lista de sancionados a 3 personas y 1 entidad.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado a varias personas por su papel en el menoscabo de la paz, la seguridad y la estabilidad de Sudán. Estas designaciones apoyan los esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional para poner fin al conflicto y demuestran el compromiso de Estados Unidos para lograr un gobierno civil y una transición a la democracia.

NARCÓTICOS

Con fecha 28 de diciembre de 2023, la OFAC ha añadido a la lista de sancionados a 15 personas y 2 entidades.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a 15 personas mexicanas -varias de las cuales son fugitivos estadounidenses- y a dos empresas con sede en México vinculadas, directa o indirectamente, a la Organización Beltrán Leyva (OBL). La OBL sigue siendo una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas del mundo y está muy implicada en el transporte y la distribución de drogas mortales, incluido el fentanilo, a Estados Unidos. Ha sido uno de los mayores proveedores de cocaína al mercado estadounidense durante más de dos décadas.

DERECHOS HUMANOS

Con fecha 8 de diciembre de 2023, la OFAC ha añadido a la lista de sancionados a 22 personas por la vulneración de los derechos humanos.

CORRUPCIÓN

Con fecha 1 de diciembre de 2023, la OFAC ha añadido a la lista de sancionados a Luis Miguel Martínez Morales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Luis Miguel Martínez Morales por su papel en la corrupción en Guatemala, donde participó en tramas de soborno, incluidas tramas relacionadas con contratos gubernamentales. La designación de Martínez se produce en virtud de la Orden Ejecutiva 13818, que desarrolla y aplica la Ley Magnitsky de rendición de cuentas en materia de derechos humanos y persigue a los autores de graves abusos contra los derechos humanos y de corrupción en todo el mundo.

Con fecha 11 de diciembre de 2023, la OFAC ha añadido a la lista de sancionados a 2 personas físicas y a 44 entidades.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a dos antiguos funcionarios del Gobierno afgano -Mir Rahman Rahmani (M. Rahmani) y su hijo, Ajmal Rahmani (A. Rahmani), conocidos colectivamente como “los Rahmani”- por su amplio papel en la corrupción transnacional, así como a 44 entidades asociadas. Estas personas y entidades han sido designadas en virtud de la Orden Ejecutiva (O.E.) 13818, que desarrolla y aplica la Ley Magnitsky de rendición de cuentas en materia de derechos humanos y persigue a los autores de graves abusos contra los derechos humanos y de corrupción en todo el mundo. A través de sus empresas afganas, los Rahmani perpetraron una compleja trama de corrupción en la contratación pública que dio lugar a la apropiación indebida de millones de dólares procedentes de contratos financiados por el Gobierno de Estados Unidos que prestaban apoyo a las fuerzas de seguridad afganas.

III. REINO UNIDO

DERECHOS HUMANOS

Con fecha de 7 de diciembre de 2023 la OFSI ha sancionado a 10 individuos Y 7 entidades.

La OFSI ha sancionado a 10 individuos y 7 entidades Estas sanciones incluyen la congelación de activos y prohibiciones de viaje para disuadir a aquellos que hayan estado involucrados en violaciones de derechos humanos. Las regulaciones permiten al gobierno imponer sanciones financieras, incluyendo la congelación de activos y prohibiciones de viaje, a personas, entidades o cuerpos responsables o involucrados en violaciones graves de derechos humano. Las sanciones se dirigen a individuos y entidades involucrados en actividades como el tráfico de personas en Laos y Myanmar, así como a funcionarios vinculados a regímenes represivos en Bielorrusia, Haití, Irán y Siria.

ANTITERRORISMO

Con fecha de 11 de diciembre de 2023 la OFSI ha sancionado a 1 individuo.

La OFSI ha sancionado a 1 individuo sobre la base de que es una persona implicada en el sentido del Reglamento de lucha contra el terrorismo (sanciones internacionales) (salida de la UE) de 2019 sobre la base del siguiente motivo: KHAIR ha participado en la prestación de servicios financieros, o en la puesta a disposición de fondos o recursos económicos, con fines terroristas, concretamente a Hamás.

Con fecha de 13 de diciembre de 2023 la OFSI ha sancionado a 7 individuos.

La OFSI ha sancionado a 7 individuos sobre la base de que son miembros o estás asociados a la Yihad Islámica Palestina, entidad que está y/o ha estado implicada en actividades terroristas; han prestado servicios financieros o facilitado fondos o recursos económicos con fines terroristas, concretamente a Hamás; son miembros o estás asociados con Hamás, entidad que está y/o ha estado implicada en actividades terroristas; son y/o han sido responsables de la comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo, o ha participado en ellos, o ha prestado apoyo a los mismos, incluida la promoción de la toma de rehenes en nombre de Hamás.

RUSIA

Con fecha de 7 de diciembre de 2023 la OFSI ha sancionado a 2 individuos.

La OFSI ha sancionado a 2 individuos sobre la base de que forman parte del Callisto Group (alias Seaborgium, Star Blizzard, Cold River), están o han estado implicados en actividades cibernéticas relevantes, como ser responsable, participar, prestar apoyo o promover la comisión, planificación o preparación de actividades cibernéticas relevantes. El Callisto Group, un programa cibernético operado por oficiales del FSB ruso, fue responsable de intrusiones en el Institute for Statecraft (IS), un think tank con sede en el Reino Unido responsable de un programa para investigar, publicitar y contrarrestar la amenaza que supone para las democracias europeas la desinformación y otras formas de guerra híbrida. En el hackeo y posterior filtración se dieron a conocer documentos oficiales pertenecientes al IS, fruto de la preparación de campañas de spear-phishing y actividades asociadas.

Con fecha de 11 de diciembre de 2023 la OFSI ha añadido 1 modificación administrativa en el régimen de sanciones contra Rusia.
Con fecha de 15 de diciembre de 2023 la OFSI ha añadido una nueva designación y se han introducido 27 variaciones en el régimen de sanciones contra Rusia.
Con fecha de 18 de diciembre de 2023 la OFSI ha añadido 1 modificación administrativa y 1 modificación en virtud del régimen de sanciones contra Rusia.
Con fecha de 21 de diciembre de 2023 la OFSI ha realizado una variación en virtud del régimen de sanciones contra Rusia.

HAITI

Con fecha de 8 de diciembre de 2023 la OFSI ha sancionado a 10 individuos Y 7 entidades.

Estas sanciones incluyeron la congelación de activos y prohibiciones de viaje, como parte de un paquete de sanciones coordinadas con Estados Unidos y Canadá. Las sanciones se dirigieron a personas implicadas en actividades como el tráfico de personas en Haití, entre otras violaciones de derechos humanos.

Con fecha de 11 de diciembre de 2023 la OFSI ha añadido 4 nuevas designaciones en el régimen de sanciones contra Haití.

IRÁN

Con fecha de 14 de diciembre de 2023 la OFSI ha sancionado 8 individuos y ha transferido 173 personas al régimen de sanciones.

Se transfirieron 173 personas designadas del régimen de derechos humanos de Irán al régimen de sanciones contra Irán y adición de 8 nuevas designaciones al régimen de sanciones contra Irán.

Con fecha de 18 de diciembre de 2023 la OFSI ha realizado 3 modificaciones administrativas bajo el régimen de sanciones contra Irán.
Con fecha de 21 de diciembre de 2023 la OFSI ha realizado 36 modificaciones administrativas bajo el régimen de sanciones contra Irán.

BIELORRUSIA

Con fecha de 6 de diciembre de 2023 la OFSI ha sancionado a 1 entidad.

La OFSI ha sancionado a 1 entidad sobre la base de que está o ha estado implicado en la obtención de un beneficio del Gobierno de Bielorrusia o en su apoyo mediante la realización de negocios en un sector de importancia estratégica para el Gobierno de Bielorrusia, a saber, los sectores bielorrusos de defensa y de tecnologías de la información, las comunicaciones y digitales.

Con fecha de 7 de diciembre de 2023 la OFSI ha sancionado a 17 individuos.

La OFSI ha sancionado a 17 individuos sobre la base de que son personas implicadas en virtud del Reglamento sobre Bielorrusia (Sanciones) (Salida de la UE) de 2019 en relación con los siguientes motivos: son o han sido responsables de, participar en, proporcionar apoyo a, o promover la represión de la sociedad civil o la oposición democrática en Bielorrusia y acciones, políticas o actividades que socavan la democracia o el Estado de Derecho en Bielorrusia.