SANCIONES INTERNACIONALES DICIEMBRE 2022

Las sanciones internacionales se han convertido en un instrumento muy popular de la política exterior. Antes se limitaban a unos pocos casos, ahora tienen un amplio mandato. En principio, las sanciones destinadas a hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos, detener la venta de armas a las partes en los conflictos armados y apoyar las negociaciones de paz son un importante instrumento político. Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que la práctica de las sanciones internacionales se ha convertido más en un problema, que en una solución para un orden internacional humano y pacífico. Las principales causas son el uso excesivo de las sanciones en general y el creciente uso de las sanciones como instrumento de poder. Estos hechos también han aumentado los efectos secundarios negativos de las sanciones.

Creemos que es importante mantener un registro de las personas jurídicas y físicas sancionadas por el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Si su negocio es internacional, esto puede preocuparle, ya que no sólo afectan a los países y personas sancionadas, sino también a quienes hacen negocios con ellos.

 

I. UNIÓN EUROPEA

  RUSIA

  • Con fecha 3 de diciembre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2022/2369 DEL CONSEJO, de 3 de diciembre de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania.
  • Con fecha 12 de diciembre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2022/2432 DEL CONSEJO, de 12 de diciembre de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
  • Con fecha 16 de diciembre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2022/2477 DEL CONSEJO, de 16 de diciembre de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
  • Con fecha 16 de diciembre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2022/2478 DEL CONSEJO, de 16 de diciembre de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania.
  • Con fecha 16 de diciembre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2022/2479 DEL CONSEJO, de 16 de diciembre de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

DERECHOS HUMANOS

  • Con fecha 6 de diciembre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2022/2376 DEL CONSEJO, de 5 de diciembre de 2022, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2020/1999 relativa a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos.
  • Con fecha 6 de diciembre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2022/2377 DEL CONSEJO, de 5 de diciembre de 2022, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC del Consejo, relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en la República Democrática del Congo.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

  • Con fecha 6 de diciembre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2022/2377 DEL CONSEJO, de 5 de diciembre de 2022, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC del Consejo, relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en la República Democrática del Congo.
  • Con fecha 8 de diciembre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2022/2412 DEL CONSEJO, de 8 de diciembre de 2022, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC del Consejo, relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en la República Democrática del Congo.
  • Con fecha 9 de diciembre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2022/2377 DEL CONSEJO, de 8 de diciembre de 2022, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC del Consejo, relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en la República Democrática del Congo.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE COREA

  • Con fecha 12 de diciembre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2022/2431 DEL CONSEJO, de 12 de diciembre de 2022, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2016/849 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática de Corea.

IRÁN

  • Con fecha 12 de diciembre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2022/2433 DEL CONSEJO, de 12 de diciembre de 2022, por la que se aplica la Decisión 2011/235/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Irán.

MALI

  • Con fecha 22 de diciembre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2022/2543 DEL CONSEJO, de 12 de diciembre de 2022, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2017/1775 relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Mali.

LIBIA

  • Con fecha 13 de diciembre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2022/2440 DEL CONSEJO, de 21 de diciembre de 2022, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2015/1333 relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Libia.

 

II. ESTADOS UNIDOS

TERRORISMO

  • Con fecha 1 de diciembre de 2022, la OFAC en virtud de la Executive Order (E.O.) 13224, que autoriza la imposición de sanciones para impedir la financiación del terrorismo, se han añadido a la lista SDN a seis (6) individuos y dos (2) entidades.
  • Con fecha 8 de diciembre de 2022, la OFAC en virtud de la Executive Order (E.O.) 13224, que autoriza la imposición de sanciones para impedir la financiación del terrorismo, se han añadido a la lista SDN a cinco (5) individuos, veintiséis (26) entidades y un (1) buque.

NARCÓTICOS

  • Con fecha 2 de diciembre de 2022, la OFAC en virtud de la Executive Order (E.O.) 14059, que autoriza la imposición de sanciones a extranjeros envueltos en el tráfico mundial de drogas ilícitas, se han añadido a la lista SDN a dos (2) individuos. 
  • Con fecha 14 de diciembre de 2022, la OFAC en virtud de la Executive Orders (E.O.) 14059, por la que se autoriza la imposición de sanciones a extranjeros envueltos en el tráfico mundial de drogas ilícitas respectivamente, se han añadido a la lista SDN a un (1) individuo.

COREA DEL NORTE

  • Con fecha 9 de diciembre de 2022, la OFAC en virtud de las Executive Orders (E.O.) 13722, por la que se bloquean propiedades del Gobierno de Corean del Norte y se prohíben ciertas transacciones con respecto a Corea del Norte respectivamente, se han añadido a la lista SDN a dos (2) individuos y ocho (8) entidades.

RUSIA

  • Con fecha 9 de diciembre de 2022, la OFAC en virtud de la Executive Order (E.O.) 14024, que autoriza la imposición de sanciones contra Rusia por sus actividades exteriores perjudiciales, incluida la violación de principios básicos del derecho internacional como el respeto a la integridad territorial de otros Estados, se han añadido a la lista SDN a veinte (20) individuos, cinco (5) entidades y un (1) buque.
  • Con fecha 15 de diciembre de 2022, la OFAC en virtud de la Executive Order (E.O.) 14024, que autoriza la imposición de sanciones contra Rusia por sus actividades exteriores perjudiciales, incluida la violación de principios básicos del derecho internacional como el respeto a la integridad territorial de otros Estados, se han añadido a la lista SDN a cuarenta y cuatro (44) individuos, veintiún (21) entidades y un (1) buque.
  • Con fecha 22 de diciembre de 2022, la OFAC en virtud de la Executive Order (E.O.) 14024, que autoriza la imposición de sanciones contra Rusia por sus actividades exteriores perjudiciales, incluida la violación de principios básicos del derecho internacional como el respeto a la integridad territorial de otros Estados, se han añadido a la lista SDN a diez (10) entidades.

IRÁN

  • Con fecha 9 de diciembre de 2022, la OFAC en virtud de la Executive Order (E.O.) 13846, por la que se aplican de nuevo ciertas sanciones con respecto a Irán, se han añadido a la lista SDN a tres (3) individuos.
  • Con fecha 21 de diciembre de 2022, la OFAC en virtud de la Executive Order (E.O.) 13846, por la que se aplican de nuevo ciertas sanciones con respecto a Irán, se han añadido a la lista SDN a cinco (5) individuos y una (1) entidad.

ZIMBABUE

  • Con fecha 12 de diciembre de 2022, la OFAC en virtud de la Executive Order (E.O.) [ZIMBABWE], por la que se aplican de nuevo ciertas sanciones con respecto a Zimbabwe, se han añadido a la lista SDN a cuatro (4) individuos, dos (2) entidades.

 

III. REINO UNIDO

 RUSIA

  • Con fecha 9 de diciembre de 2022, el Gobierno británico, en virtud de Regime: Russia (Sanctions) (Eu Exit) Regulations 2019 (Régimen: Reglamento de Rusia (sanciones) (salida de la UE) de 2019) ha añadido a la UK Sanctions List (“Lista UKSL”) a una (1) personas.
  • Con fecha 13 de diciembre de 2022, el Gobierno británico, en virtud de Regime: Russia (Sanctions) (Eu Exit) Regulations 2019 (Régimen: Reglamento de Rusia (sanciones) (salida de la UE) de 2019) ha añadido a la UK Sanctions List (“Lista UKSL”) a dieciséis (16) personas.

IRÁN

  • Con fecha 9 de diciembre de 2022 el Gobierno británico, en virtud de Regime: (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 (Régimen: Reglamento (sanciones) (Derechos Humanos) (salida UE) para disponer la congelación de fondos y recursos económicos de determinadas personas entidades u prganismos implicados en la comisión de graves violaciones de los derechos humanos o abusos en Irán, ha añadido a la UK Sanctions List (“Lista UKSL”) a diez (10) personas.

DERECHOS HUMANOS

  • Con fecha 9 de diciembre de 2022 el Gobierno británico, en virtud de Regime: (Sanctions) (Global Human Rights) (EU Exit) Regulations 2020 (Derechos Humanos (Sanciones) (Derechos Humanos) de 2020), ha añadido a la UK Sanctions List (“Lista UKSL”) a ocho (8) personas.

 CORRUPCIÓN

  • Con fecha 9 de diciembre de 2022 el Gobierno británico, en virtud de The Global Anti-Corruptions (Sanctions) Regulations 2021 (Régimen (Global Anti-corrupción) (sanciones) de 2021), ha añadido a la UK Sanctions List (“Lista UKSL”) a cinco (5) personas.

MALI

  • Con fecha 9 de diciembre de 2022 el Gobierno británico, en virtud de Mali (Sanctions) (Global Human Rights) (EU Exit) Regulations 2020 (Mali (sanciones) (salida de la UE) de 2020) ha añadido a la UK Sanctions List (“Lista UKSL”) a una (1) persona.

 SUDÁN DEL SUR

  • Con fecha 9 de diciembre de 2022 el Gobierno británico, en virtud de The South Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (Sudán del Sur (sanciones) (salida de la UE) de 2019, ha añadido a la UK Sanctions List (“Lista UKSL”) a dos (2) personas.

 BIRMANIA

  • Con fecha 9 de diciembre de 2022 el Gobierno británico, en virtud de The Myanmar (Sanctions) Regulation 2021 (Myanmar (sanciones) de 2021), ha añadido a la UK Sanctions List (“Lista UKSL”) a tres (3) personas.

 HAITÍ

  • Con fecha 28 de diciembre de 2022 el Gobierno británico, en virtud de The Haiti (Sanctions) Regulations 2022 (Haiti (sanciones) de 2022), ha añadido a la UK Sanctions List (“Lista UKSL”) a una (1) persona.

 

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En Madrid, a 31 de diciembre de 2022

Departamento de Comercio Internacional y Sanciones

Lupicinio International Law Firm

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