UNIÓN EUROPEA

RUSIA

• El 24 de febrero de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2025/390 del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas en respuesta al conflicto entre Rusia y Ucrania.

El Reglamento amplía la lista de personas y entidades sujetas a sanciones, incluida la congelación de activos y las restricciones de viaje.

• El 24 de febrero de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2025/392 del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Belarús y de su implicación en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El Reglamento amplía las sanciones existentes, incluidas la congelación de activos y las restricciones de viaje a las personas y entidades implicadas.

• El 24 de febrero de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2025/395 del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 833/2014 sobre medidas restrictivas ante el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Este Reglamento refuerza las sanciones existentes, incluida la prohibición de exportar bienes y tecnologías de doble uso, así como restricciones en los sectores energético y financiero. 

• El 24 de febrero de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2025/398 del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2022/263 relativo a la adopción de medidas restrictivas en respuesta al conflicto entre Rusia y Ucrania.

El Reglamento refuerza las sanciones existentes, incluida la prohibición de importar mercancías de las zonas afectadas y restricciones a las inversiones y servicios relacionados.

• El 24 de febrero de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2025/401 del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 692/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas en respuesta a la situación de Crimea y Sebastopol.

El Reglamento refuerza las sanciones existentes, incluida la prohibición de importar bienes procedentes de Crimea o Sebastopol, así como restricciones a la exportación de determinados bienes y tecnologías a estas regiones.

• El 24 de febrero de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/388 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 sobre medidas restrictivas en respuesta al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Este Reglamento actualiza la lista de personas y entidades sujetas a sanciones, incluidas la congelación de activos y las restricciones de viaje.

• El 24 de febrero de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/391 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (UE) nº 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas en respuesta al conflicto entre Rusia y Ucrania.

El Reglamento actualiza la lista de personas y entidades sujetas a sanciones, incluidas la congelación de activos y las restricciones de viaje.

• El 24 de febrero de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2025/394 del Consejo, por la que se modifica la Decisión 2014/512/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas con motivo del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Esta Decisión introduce sanciones adicionales, incluidas nuevas restricciones a la exportación de bienes y tecnología, en particular programas informáticos relacionados con la prospección de petróleo y gas.

• El 24 de febrero de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2025/396 del Consejo, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2022/266 relativa a la adopción de medidas restrictivas en respuesta a determinadas zonas afectadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Esta Decisión introduce sanciones adicionales, incluidas restricciones a los servicios y agentes económicos para integrarse en el sistema jurídico y financiero de Rusia, en particular en la prestación de servicios de contabilidad, auditoría, teneduría de libros, asesoría fiscal, consultoría empresarial y de gestión, relaciones públicas, construcción, arquitectura, ingeniería, asesoría jurídica, consultoría informática, estudios de mercado y encuestas de opinión pública, ensayos y análisis técnicos y servicios publicitarios a las zonas no controladas por el Gobierno.

• El 24 de febrero de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2025/397 del Consejo, por la que se modifica la Decisión 2014/386/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas en respuesta a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol.

La Decisión introduce sanciones adicionales, incluida la prohibición de exportar determinados bienes y tecnologías, así como restricciones a la prestación de servicios en sectores clave como el transporte, las telecomunicaciones y la energía.

SIRIA

• El 24 de febrero de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2025/407 del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 36/2012 sobre medidas restrictivas a la vista de la situación en Siria.

En respuesta a la situación en Siria, este Reglamento actualiza las medidas restrictivas existentes, incluidas la congelación de activos y las restricciones de viaje para las personas y entidades implicadas en actividades que socavan la estabilidad del país.

• El 24 de febrero de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/408 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (UE) nº 36/2012 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.

En respuesta a los acontecimientos en Siria, este Reglamento actualiza la lista de personas y entidades sujetas a sanciones, incluidas la congelación de activos y las restricciones de viaje. En particular, seis entidades han sido retiradas de la lista de sanciones, aunque los activos de una de ellas siguen congelados.

• El 24 de febrero de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2025/406 del Consejo, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas a la vista de la situación en Siria.

Esta Decisión suspende ciertas medidas restrictivas para fomentar una transición, apoyar la prestación de ayuda humanitaria, la recuperación económica, la reconstrucción y la estabilización. En particular, se han retirado seis entidades de la lista de las sujetas a congelación de activos y restricciones económicas, aunque los activos de una de estas entidades siguen congelados. Además, se han introducido excepciones a las prohibiciones de establecer relaciones bancarias y exportar artículos de lujo a Siria para facilitar estos objetivos.

SUDÁN

• El 24 de febrero de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/376 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2023/2147 relativo a la adopción de medidas restrictivas en vista de las actividades que socavan la estabilidad y la transición política de Sudán.

Este Reglamento actualiza la lista de personas y entidades sujetas a sanciones, incluidas la congelación de activos y las restricciones de viaje.

• El 24 de febrero de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2025/377 del Consejo, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2023/2135 relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de las actividades que socavan la estabilidad y la transición política de Sudán.

Esta Decisión actualiza la lista de personas y entidades sujetas a sanciones, incluidas la congelación de activos y las restricciones de viaje.

BIELORRUSIA

• El 24 de febrero de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/386 del Consejo, por el que se aplica el artículo 8 bis del Reglamento (CE) nº 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia y de su implicación en el conflicto de Rusia.

El Reglamento actualiza la lista de personas y entidades sujetas a sanciones, incluidas la congelación de activos y las restricciones de viaje.

• El 24 de febrero de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2025/385 del Consejo, por la que se modifica la Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia y de su implicación en la agresión rusa contra Ucrania.

En respuesta a las acciones de Bielorrusia en el conflicto entre Rusia y Ucrania, esta Decisión introduce sanciones adicionales, incluidas la congelación de activos y restricciones de viaje a las personas y entidades implicadas.

 

ESTADOS UNIDOS

IRÁN

• El 6 de febrero de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una red de personas y empresas de China, India y los EAU por facilitar el envío de petróleo iraní a China. Las sanciones también iban dirigidas a los buques implicados en estas operaciones. Estados Unidos afirma que Irán utiliza los ingresos para financiar su programa nuclear y a grupos terroristas.
• El 24 de febrero de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a más de 30 entidades y personas implicadas en el comercio de petróleo iraní, dirigidas a intermediarios, operadores de buques cisterna y compañías navieras de EAU, Hong Kong, India y China. Estas medidas tienen por objeto perturbar la flota clandestina de Irán, restringir los ingresos procedentes del petróleo que financian sus programas nuclear y de misiles, y aumentar los riesgos para quienes participan en el comercio de petróleo iraní.
• El 26 de febrero de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a seis entidades de China y Hong Kong por suministrar componentes para drones y misiles balísticos iraníes. Las sanciones afectan a empresas vinculadas a Pishtazan Kavosh Gostar Boshra, congelando sus activos en Estados Unidos y prohibiendo sus transacciones. La medida forma parte de los esfuerzos de Estados Unidos por desbaratar los programas armamentísticos iraníes en medio de la presión constante sobre su economía.

DESIGNACIONES RELACIONADAS CON LA CIBERNÉTICA

• El 11 de febrero de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con Australia y el Reino Unido, sancionó a personas y entidades vinculadas a ataques de ransomware. Las designaciones incluyen a dos nacionales rusos y a la empresa ZSERVERS, que proporciona infraestructura tecnológica para ciberataques. Esta acción refuerza el compromiso internacional para combatir las ciberamenazas y proteger las infraestructuras críticas.

DESIGNACIÓN RELACIONADA CON LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

• El 13 de febrero de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la emisión de la Orden Ejecutiva 14203, titulada “Imposición de sanciones a la Corte Penal Internacional”. Esta orden, firmada por el Presidente el 6 de febrero de 2025, impone sanciones a la CPI. Como resultado, la OFAC ha añadido a Karim Asad Ahmad Khan, Fiscal Jefe de la CPI, a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN).

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

• El 20 de febrero de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones relacionadas con la crisis en la República Democrática del Congo (RDC), incluidos James Kabarebe y Lawrence Kanyuka. También designó a “Carteles Unidos” en México como organización terrorista transnacional. Además, la OFAC puso en marcha la herramienta “File Finder” para mejorar el acceso al contenido de su sitio web, incluidas las licencias generales, las órdenes ejecutivas y las notificaciones reglamentarias.

 

REINO UNIDO

• A partir del 27 de febrero de 2025, la siguiente entrada se ha añadido a la lista consolidada y ahora está sujeta a una congelación de activos y a sanciones de servicios fiduciarios: Vladimir Vladimirovich PUTIN (ID de grupo: RUS1800).

• A partir del 27 de febrero de 2025, la siguiente entrada se ha añadido a la lista consolidada y ahora está sujeta a una congelación de activos y a sanciones por servicios fiduciarios: Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN (identificación de grupo: RUS1797).

• A partir del 27 de febrero de 2025, la siguiente entrada se ha añadido a la lista consolidada y ahora está sujeta a una congelación de activos y a sanciones por servicios fiduciarios: Abdullah al-Senussi (identificación de grupo: LIB0042).

 

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En Madrid, 28 de febrero 2025

Departamento de Comercio y Sanciones Internacionales

Lupicinio International Law Firm