UNIÓN EUROPEA

SIRIA

• Con fecha 25 de noviembre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2934 del Consejo por el que se implementa el Reglamento (UE) nº 36/2012 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.

En respuesta a los acontecimientos en Siria, el Reglamento actualiza la lista de personas y entidades sujetas a sanciones, incluidas la congelación de activos y las restricciones de viaje.

• Con fecha 25 de noviembre de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (PESC) 2024/2933 del Consejo, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC del Consejo relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.

En respuesta a la situación actual en Siria, esta decisión actualiza el anexo de personas y entidades sujetas a sanciones, incluidas la congelación de activos y la prohibición de viajar.

MEDITERRANEO ORIENTAL

• A fecha 25 de noviembre de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/2936 del Consejo por la que se modifica la Decisión (PESC) 2019/1894 relativa a la adopción de medidas restrictivas frente a las actividades turcas no autorizadas de perforación en el Mediterráneo oriental.

Esta enmienda actualiza la lista de personas y entidades sujetas a sanciones de la UE en relación con estas actividades. Las medidas incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar contra quienes participen o apoyen actividades de perforación que violen el Derecho internacional y los derechos soberanos de los Estados miembros de la UE en el Mediterráneo oriental.

IRÁN

• A fecha 27 del 11 de 2024, se publica la Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/379 del Consejo, de 20 de febrero de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.° 359/2011 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Irán (DO L 51 I de 20.2.2023).
• A fecha 28 de noviembre de 2024, se publica la Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (PESC) 2023/381 del Consejo, de 20 de febrero de 2023, por la que se aplica la Decisión 2011/235/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Irán (DO L 51 I de 20.2.2023).

ESTADOS UNIDOS

VENEZUELA

• Con fecha 17 de noviembre de 2024, La OFAC sancionó a 21 altos cargos del gobierno venezolano acusados de fraude electoral y represión de la oposición. La lista incluye oficiales de inteligencia y figuras del gobierno como Daniella Cabello y Alexis Rodríguez Cabello. Estas medidas pretenden responsabilizar a quienes apoyan al régimen de Nicolás Maduro mediante tácticas represivas. La intención de estas medidas dictadas por la OFAC es penalizar a los miembros del gobierno venezolano.

MÉXICO

• A fecha 26 de noviembre de 2024, La OFAC apuntó a la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar a nueve miembros clave de los «Hermanos Bonques». Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir el tráfico de fentanilo desde México. Entre los sancionados se encuentran Roberto Castellanos Meza y sus hermanos, acusados de tráfico de heroína y otras drogas.

RUSIA

• Con fecha 21 de noviembre de 2024, Estados Unidos ha actualizado las sanciones impuestas a Rusia, añadiendo nuevas entidades y personas a la lista SDN y publicando directrices sobre su cumplimiento. Mediante estas medidas, estados unidos ejerce una presión económica y diplomática más amplia.

TERRORISMO

• En fecha 19 de noviembre de 2024 se impusieron sanciones a personas y entidades asociadas con actividades terroristas. Las medidas también hicieron hincapié en la cooperación reforzada entre EE.UU. y el Reino Unido en materia de aplicación de sanciones. Aunque los detalles específicos sobre las personas y organizaciones sancionadas en esta fecha no se han divulgado públicamente, es común que estas designaciones se centren en actores que financian o apoyan grupos extremistas internacionales.
• En fecha 14 de noviembre de 2024 se han añadido nuevas personas y entidades a la lista de sanciones antiterroristas, centradas en actores específicos. Aunque los detalles específicos sobre las personas y organizaciones sancionadas en esta fecha no se han divulgado públicamente, es común que estas designaciones se centren en actores que financian o apoyan grupos extremistas internacionales.

CISJORDANIA

• En fecha 18 de noviembre de 2024, la OFAC sancionó a las personas y entidades que realizaban actividades en Cisjordania y expidió una licencia general a tal efecto.

SUDÁN

• En fecha 12 de noviembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones a entidades vinculadas a Sudán y modificó la normativa sobre sanciones aplicable a Birmania.

BALCANES

• En fecha 6 de noviembre de 2024, las sanciones iban dirigidas a personas y entidades concretas de los Balcanes, acompañadas de la expedición de la correspondiente licencia general.

 

REINO UNIDO

RUSIA

• En fecha 7 de noviembre de 2024, se han añadido 47 entradas a la lista consolidada y ahora están sujetas a una congelación de activos y a sanciones por servicios fiduciarios.
• En fecha 15 de noviembre de 2024, las siguientes entradas han sido modificadas y siguen sujetas a una congelación de activos y a sanciones por servicios fiduciarios: Anatoly Ilyich BIBILOV (Group ID: 16658) y JUHANG AVIATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LIMITED (Group ID: 16456).

Para adaptar las entradas a la lista de sanciones del Reino Unido, se han corregido las siguientes entradas, que siguen estando sujetas a una congelación de activos y a sanciones por servicios fiduciarios:  Konstantin Yurievich MIRZAYANTS (Group ID: 16659), VIRMAVIA OU (ID de grupo: 16635).

La siguiente entrada ha sido suprimida de la Lista consolidada y ya no está sujeta a una congelación de activos ni a sanciones por servicios fiduciarios: Didier CASIMIRO (Group ID: 15493).

• En fecha 19 de noviembre de 2024, se han añadido 10 entradas a la lista consolidada y ahora están sujetas a una congelación de activos y a sanciones por servicios fiduciarios. Para más información, véase el anexo de la presente Comunicación.
• En fecha 25 de noviembre de 2024, Las siguientes entradas se han añadido a la Lista consolidada y ahora están sujetas a una congelación de activos y a sanciones por servicios fiduciarios: ALFASTRAKHOVANIE PLC (Group ID: 16702) y VSK (ID de grupo: 16703).

 

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En Madrid, 30 de Noviembre 2024

Departamento de Comercio y Sanciones Internacionales

Lupicinio International Law Firm