Sanciones Internacionales Abril 2024

I. UNIÓN EUROPEA

DERECHOS HUMANOS

• Con fecha de 4 de abril de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/1025 del Consejo, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2020/1999 relativa a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos.
• Con fecha de 12 de abril de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/1074 del Consejo, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2020/1999 relativa a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos.
• Con fecha de 19 de abril de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la de Decisión (PESC) 2024/1175 del Consejo por la que se modifica la Decisión (PESC) 2020/1999 relativa a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos.

Esta decisión se toma en consideración de las violaciones y abusos graves de los derechos humanos. El Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2020/1999 el 7 de diciembre de 2020. En la Declaración del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en nombre de la Unión Europea, sobre el régimen general de sanciones de la UE en materia de derechos humanos, la Unión y sus Estados miembros reiteraron su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. El 9 de diciembre de 2022, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 2664 (2022), recordando sus anteriores Resoluciones en las que impuso sanciones para responder a amenazas a la paz y la seguridad internacionales. En este contexto, se decidió incluir a cuatro personas y dos entidades en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo de la Decisión (PESC) 2020/1999.

IRÁN

• Con fecha de 4 de abril de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/1019 del Consejo por la que se modifica la Decisión 2011/235/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Irán.

Esta decisión se toma en vista de la situación en Irán y está dirigida contra ciertas personas y entidades. Las medidas restrictivas establecidas en la Decisión 2011/235/PESC se han prorrogado hasta el 13 de abril de 2025. Se ha concluido que se debe eliminar la entrada de una persona incluida en el anexo de la Decisión 2011/235/PESC y se deben actualizar las entradas de diecisiete personas. Además, se elimina la entrada 11 [relativa a Arvan Cloud (también conocida como Abr Arvan; Noyan Abr Arvan Co.; Arwan Company; Arvancloud)] de la lista titulada «Entidades». La Decisión 2024/1019 entró en vigor el día después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

MALI

• Con fecha de 22 de abril de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/1204 del Consejo, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2017/1775 relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Mali.

Esta decisión se toma en consideración de las violaciones y abusos graves de los derechos humanos en Mali. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 2374 (2017) el 5 de septiembre de 2017, que establecía un marco para la imposición de la prohibición de viajar y la inmovilización de activos respecto de personas y entidades responsables o cómplices directa o indirectamente de actividades que supongan una amenaza para la paz, la seguridad o la estabilidad de Mali, o de haber participado en ellas. El 28 de septiembre de 2017, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2017/1775, que incorporaba al Derecho de la Unión las medidas establecidas en la Resolución 2374 (2017) del CSNU.

El 13 de diciembre de 2021, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2021/2208, que modificaba la Decisión (PESC) 2017/1775 y establecía un nuevo marco que permite adoptar medidas restrictivas contra personas y entidades responsables de amenazar la paz, la seguridad o la estabilidad de Mali, o de obstruir o socavar la conclusión satisfactoria de la transición política del país. El régimen de sanciones de las Naciones Unidas expiró el 31 de agosto de 2023, al no haber logrado el Consejo de Seguridad llegar a un acuerdo sobre su prórroga.

El 4 de enero de 2024, habida cuenta de la terminación del régimen de sanciones de las Naciones Unidas sobre Mali, el Consejo adoptó la Decisión de Ejecución (PESC) 2024/215, que suprimía todas las entradas del anexo I de la Decisión (PESC) 2017/1775. En este contexto, procede además suprimir determinadas disposiciones relativas a la Resolución 2374 (2017) del CSNU de la parte dispositiva de la Decisión (PESC) 2017/1775. Con el fin de aumentar la consistencia y la coherencia entre las medidas restrictivas de la Unión, procede asimismo modificar la exención humanitaria existente y el mecanismo de excepción, así como introducir una cláusula de revisión relacionada con dichas exenciones humanitarias.

REPÚBLICA DE MOLDAVIA

• Con fecha de 26 de abril de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/1244 del Consejo, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2023/891 relativa a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia.

La Unión mantiene su apoyo inquebrantable a la República de Moldavia y a su resiliencia, seguridad, estabilidad, economía y suministro energético ante las actividades desestabilizadoras de agentes externos. Dada la continua amenaza para la democracia y el Estado de Derecho, así como para la estabilidad y seguridad de la República de Moldavia, las medidas restrictivas en vigor se prorrogan hasta el 29 de abril de 2025. A partir de la información actualizada, se modifican las entradas correspondientes a cinco personas incluidas en la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo de la Decisión (PESC) 2023/891.

MYANMAR/BIRMANIA

• Con fecha de26 de abril de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/1250 del Consejo, por la que se modifica la Decisión 2013/184/PESC relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Myanmar/Birmania.

Esta decisión se toma en vista de las violaciones y abusos graves de los derechos humanos en Myanmar/Birmania. El Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2013/184 el 5 de septiembre de 2017, que establecía un marco para la imposición de la prohibición de viajar y la inmovilización de activos respecto de personas y entidades responsables o cómplices directa o indirectamente de actividades que supongan una amenaza para la paz, la seguridad o la estabilidad de Myanmar/Birmania, o de haber participado en ellas. En este contexto, se decidió incluir a cuatro personas y dos entidades en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo de la Decisión (PESC) 2013/184.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

• Con fecha de 29 de abril de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (PESC) 2024/1240 del Consejo, por la que se aplica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en la República Democrática del Congo.

Esta decisión se toma en vista de las amenazas a la paz, la seguridad y la estabilidad de la República Democrática del Congo. Se decidió suprimir las entradas correspondientes a cinco puntos en la sección A del anexo II de la Decisión 2010/788/PESC y se adjuntaron seis nuevos puntos a la parte a) del anexo I de la misma Decisión. Además, se sustituyeron dos puntos en la parte a) del anexo I de la Decisión 2010/788/PESC.

II. ESTADOS UNIDOS

RUSIA

• Con fecha de 2 de abril de 2024, la OFAC eliminó de la SDN list a las siguientes entidades:
  • VTB BANK EUROPE SE
  • VTB BANK DEUTSCHLAND AG
  • OST-WEST HANDELSBANK AG
• Con fecha de 25 de abril de 2024, la OFAC añadió a la SDN list a los siguientes individuos:
  • ABDI ASJERD, Abbas (árabe: عباس عبدی اسجرد) (alias ABDI ASJARD, Abbas; alias ABDI ESJERD, Abbas; alias. ABDIASJERD, Abbas), Teherán, Irán; nacido el 9 de septiembre de 1960; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; pasaporte R35593485 (Irán); documento nacional de identidad no 0045607362 (Irán) (individuo) [NPWMD] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: BONYAN DANESH SHARGH PRIVATE COMPANY).
  • ABDI ASJERD, Zahra (árabe: زهرا عبدی اسجرد), Teherán, Irán; nacida el 22 de octubre de 1995; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo femenino; pasaporte F44356873 (Irán), que expira el 3 de enero de 2023; no de identificación nacional. 0018946798 (Irán) (individuo) [NPWMD] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: BONYAN DANESH SHARGH PRIVATE COMPANY).
  • ABDULAHI FARD, Hojat (árabe: حجت عبدالهی فرد) (alias ABDOLLAHI FARD, Hojjat; alias ABDOLLAHIFARD, Hojat), Teherán, Irán; nacido el 22 de diciembre de 1964; nacionalidad iraní; sexo masculino; riesgo secundario de sanciones: sección 1(b) del Decreto 13224, modificado por el Decreto 13886; número de identificación nacional 4072184535 (Irán) (individuo) [SDGT] [IFSR] [RUSIA-EO14024] (vinculado a: SAHARA THUNDER).
  • BAKHSHAYESH, Hossein (árabe: حسین بخشایش) (alias BAKHSHAISH, Hussein), Teherán, Irán; nacido el 22 de mayo de 1964; nacionalidad iraní; sexo masculino; riesgo secundario de sanciones: sección 1(b) del Decreto 13224, modificado por el Decreto 13886; no de identificación nacional. 1189810190 (Irán) (individuo) [SDGT] [IFSR] [RUSIA-EO14024] (Vinculado a: SAHARA THUNDER).
  • EIDI ASHJERDI, Hamid (árabe: حمید عیدی آشجردی) (alias EYDI ASHJERDI, Hamid), Teherán, Irán; nacido el 1 de diciembre de 1963; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; pasaporte V54707341 (Irán) con fecha de caducidad de 1 de octubre de 2026; documento nacional de identidad núm. 0053643232 (Irán) (individuo) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: BONYAN DANESH SHARGH PRIVATE COMPANY).
  • MIRZAI KONDORI, Kazem (árabe: کاظم میرزایی کندری) (alias MIRZAEI KONDORI, Kazem; alias MIRZAI KANDARI, Kazem), Teherán, Irán; nacido el 11 de julio de 1958; nacionalidad iraní; sexo masculino; riesgo secundario de sanciones: sección 1(b) de la Orden ejecutiva 13224, modificada por la Orden ejecutiva 13886; pasaporte V52950311 (Irán) que expira el 29 de julio de 2025; documento nacional de identidad n.º 0046310622 (Irán) (individual) [SDGT] [IFSR] [RUSIA-EO14024] (vinculado a: SAHARA THUNDER).
  • MORADIPOUR, Mohammad Ali (árabe: محمد علی مرادی پور) (alias ALI MORADIPUR, Mohammad), Teherán, Irán; nacido el 30 de abril de 1959; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; no de identificación nacional. 1218719699 (Irán) (individuo) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: SANAYE MOTORSAZI ALVAND PRIVATE COMPANY).
  • VAHABZADEH MOGHADAM, Seyed Mohsen (árabe: سید محسن وهاب زاده مقدم) (alias VAHABZADEH MOGHADDAM, Seyed Mohsen), Teherán, Irán; nacido el 22 de noviembre de 1958; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; no de identificación nacional. 0042587662 (Irán) (individuo) [NPWMD] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: BONYAN DANESH SHARGH PRIVATE COMPANY).
• Con la misma fecha, la OFAC añadió a la SDN list a las siguientes entidades:
  • ARSANG SAFE TRADING CO. (Árabe: شزکت ایمن تجارت ارسنگ), 901, Negin Saii Tower, Vali-asr St, Teherán 14338, Irán; Sitio web www.arsangco.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización 03 Mar 2014; Número de identificación nacional 14003927492 (Irán); Número de registro mercantil 450913 (Irán) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: SAHARA THUNDER).
  • ASIA MARINE CROWN AGENCY (árabe: شرکت تاج دریای آسیا) (también conocida como TAJ DARYAE ASIA COMPANY), First Floor, Khalij Abi Complex, No. 0, Imam Khomeini Street, Shahid Jahan Ara Street, Manazel 38 Ghermez Neighborhood, Bandar Imam Khomeini City, Bandar Imam Khomeini Section, Bandar Mahshahr, Khuzestan 6356174826, Irán; Apt. 7, 1st Floor, South Wing, Bldg. No. 21, Kar Va Tejarat St., Vanak Sq., Teherán 1991943845, Irán; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización 09 Ene 2019; Número de identificación nacional 14008069775 (Irán); Número de registro mercantil 10977 (Irán) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: SAHARA THUNDER).
  • BARAN SAZAN CASPIAN ANZALI FREE ZONE COMPANY (Árabe: شرکت باران سازان کاسپین منطقه آزاد انزلی), Sección Kiashahr, Barrio Koye Shahid Rajai, Callejón Shahid Seyyed Isa Jalili, Callejón Shahid Ahmedpour, 17 Shaghayegh, No. 0, Planta Baja, Astaneh Ashrafiyeh, Kiashahr, Provincia de Gilan 4447114702, Irán; Zona Franca Comercial-Industrial de Anzali, Chappard Zaman, Callejón Laleh 2, nº 178, 4349137899, Irán; Calle Kargar Norte, Above Jalal Al-Ahmad, 11th Alley, Shahid Khojaste, No. 2, Third Floor, Tehran 1439715333, Iran; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions; Organization Established Date 14 Aug 2019; National ID No. 14008086051 (Iran); Registration Number 3644 (Iran) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: ABDI ASJERD, Abbas).
  • BONYAN DANESH SHARGH PRIVATE COMPANY (Árabe: شرکت بنیان دانش شرق) (alias BONYAN DANESH SHARGH COMPANY), distrito 15, calle Bagh Saba-Sohrevardi, Ghabousnameh, callejón Shahid Mohammad Bakhshi Movaghar, 2ª planta, núm. 27, Tehran, Tehran Province 1588856643, Iran; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions; Organization Established Date 16 Mar 1994; National ID No. 10101477155 (Iran); Registration Number 103805 (Iran) [NPWMD] [IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS AEROSPACE FORCE SELF SUFFICIENCY JIHAD ORGANIZATION).
  • CORAL TRADING EST (en árabe: موسسة كورال للتجارة), Deira Riggat Al Batten, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Unidad 4, 2.ª planta, no 18, East Nahid, Jordan Street, Teherán, Irán; Riesgo secundario de sanciones: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización 15 Jul 2022; Licencia 1081218 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 11907262 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: SAHARA THUNDER).
  • ETEMAD TEJARAT MISAGH (árabe: اعتماد تجارت میثاق) (alias MISAGH TRADE TRUST COMPANY), Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; Número de identificación nacional. 10101409423 (Irán); Número de registro 96892 (Irán) [RUSIA-EO14024] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).
  • ONDEN GENERAL TRADING FZE (Árabe: اوندين جنرال تريدينغ م م ح), P2-ELOB Office No. E-21F-10, Hamriyah Free Zone, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización 26 Jul 2023; Número de registro 29197 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro económico (CBLS) 12130484 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: SEPEHR ENERGY JAHAN NAMA PARS COMPANY).
  • PISHRO SANAT ASEMAN SHARIF PRIVATE COMPANY (Árabe: شرکت پیشرو صنعت آسمان شریف), Central Sector, North Persian Gulf Neighborhood, Shahid Shokralah Mohseni Alley, Second Alley, No. 24, Milad Building Block A1, 1st Floor, Unit 1, Tehran, Tehran Province 1379616818, Iran; Central Sector, Shahrak Rah Ahan, Kamyab Street, Kavoosh Alley, No. 0, Pezeshkan Trita Building, Floor 4, No 59, Islamshahr, Tehran Province 1498711318, Iran; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions; Organization Established Date 30 Jul 2022; National ID No. 14011378933 (Iran); Registration Number 599557 (Iran) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: ABDI ASJERD, Abbas).
  • SAFE SEAS SHIP MANAGEMENT FZE (Árabe: سیف سیز شیب مانجمینت م م ح), P1-ELOB Office No. E-19F-34, Hamriyah Free Zone, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Office Building 2G-02, Hamriyah Free Zone, PO Box 53269, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización 14 Jun 2017; Número de identificación OMI 5993126; Licencia 16065 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro económico (CBLS) 11582160 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: SAHARA THUNDER).
  • SAHARA THUNDER (árabe: شرکت تندر صحرا) (también denominada DESERT THUNDER COMPANY; también denominada TONDAR SAHARA CO.; también denominada TONDAR SAHRA PRIVATE LIMITED COMPANY), No. 2, Moghadas Alley (4), Ghasir St, Teherán, Irán; Fifth Floor, No 2, Shahid Hassan Moghadam Alley, Shahid Ahmad Ghasir St, Argentine, Saei St, Teherán, Irán; Sitio web www.saharathunder.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización 07 dic 1992; Número de identificación nacional. 10101382714 (Irán); Número de Cámara de Comercio 131454 (Irán); Número de Registro Mercantil 94186 (Irán) [SDGT] [IFSR] [RUSIA-EO14024] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).
  • SANAYE MOTORSAZI ALVAND PRIVATE COMPANY (Árabe: شرکت صنایع موتورسازی الوند) (alias ALVAND MOTORBUILDING INDUSTRIES PRIVATE COMPANY), Central Sector, Bagh Saba-Sohrevardi Street, Ghabousnameh Street, Shahid Mohammad Bakhshi Movaghar Alley, No. 27, First Floor, Tehran, Tehran Province 1588856641, Iran; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions; Organization Established Date 01 Jan 2023; National ID No. 14011819996 (Iran); Registration Number 606989 (Iran) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: ABDI ASJERD, Abbas).
  • SAONE SHIPPING CORPORATION (alias SAONE SHIPPING CORP), 60th Floor, BICSA Financial Center, Avenida Balboa, Ciudad de Panamá, Panamá; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 10 Ene 2020; Número de identificación OMI 6381530; Número de registro 155689977 (Panamá) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: SEPEHR ENERGY JAHAN NAMA PARS COMPANY).
  • SEA ART SHIP MANAGEMENT OPC PRIVATE LIMITED (también conocida como SEA ART SHIP MANAGEMENT OPC), 511A, Shelton Sapphire, Sector 15, Plot No. 18&19, CBD Belapur, Navi Mumbai, Thane, Thane, Maharashtra 400614, India; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización 20 de agosto de 2021; Número de identificación OMI 6249053; Número de registro mercantil 366117 (India) [SDGT] [IFSR] (Vinculada a: SAHARA THUNDER).
  • TRANS GULF AGENCY LLC (árabe: ترانس جولف ايجانسي) (también conocida como TRANS GULF AGENCY), P. O Box 7742, Office No 202, Fitco Building 3, Inside Fujairah Seaport, Emiratos Árabes Unidos; Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Khorfakkan, Emiratos Árabes Unidos; Website www. transgulfagency.ae; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización 19 Jun 2014; alt. Fecha de creación de la organización 08 Nov 2015; Licencia 1013348 (Emiratos Árabes Unidos); alt. License 745668 (Emiratos Árabes Unidos); Economic Register Number (CBLS) 10382731 (Emiratos Árabes Unidos); alt. Economic Register Number (CBLS) 10932144 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] (Vinculado a: SEA ART SHIP MANAGEMENT OPC PRIVATE LIMITED).
  • ZEN SHIPPING & PORT INDIA PRIVATE LIMITED (alias ZEN SHIPPING & PORTS INDIA PVT LTD; alias ZEN SHIPPING AND PORT INDIA PRIVATE LIMITED; alias ZEN SHIPPING AND PORTS INDIA PVT LTD), Unit 002, B-wing Ground Floor, 215 Atrium, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra 400 059, India; Website www. zenships.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización 05 Abr 2011; Número de registro mercantil 215807 (India) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: SAHARA THUNDER).
• Con fecha de 26 de abril de 2024, la OFAC eliminó de la SDN list a las siguientes entidades:
  • ICE PEARL NAVIGATION CORP, Ucpinarlar Caddesi 36, Kucuk Camlica, Uskudar 34696, Turquía; Islas Marshall; Número de identificación OMI 4118745 [RUSIA-EO14024].
  • YASA GOLDEN BOSPHORUS (V7KQ8) Crude Oil Tanker Pabellón de las Islas Marshall; Número de Identificación OMI 9334038; MMSI 538002662 (buque) [RUSIA-EO14024] (Vinculado a: ICE PEARL NAVIGATION CORP).
• Con fecha de 29 de abril de 2024, la OFAC ha emitido una licencia general que autoriza transacciones relacionadas con la energía. Esta licencia se conoce como General License 8I y permite ciertas actividades que, de otro modo, estarían prohibidas bajo las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Rusia. Esta licencia específica autoriza transacciones relacionadas con la energía en el contexto de las sanciones contra Rusia. Permite a las partes involucradas llevar a cabo actividades comerciales y financieras relacionadas con la energía, incluso cuando estas actividades podrían estar restringidas por otras sanciones.

TERRORISMO

• Con fecha de 4 de abril de 2024, la OFAC añadió a la SDN list a la entidad OCEANLINK MARITIME DMCC.
• Con la misma fecha, la OFAC añadió a los siguientes buques:
  • ANTHEA (D6A3314) Crude Oil Tanker Comoros flag
  • BAXTER (V3TF5) Oil Products Tanker Belize flag
  • BOREAS (D6A3315) Crude Oil Tanker Comoros flag
  • CALYPSO GAS (V2YC2) LPG Tanker Antigua and Barbuda flag
  • CAPE GAS (D6A2739) LPG Tanker Comoros flag
  • DEMETER (HPGV) Oil Products Tanker Panama flag;
  • ELSA (V3RZ8) Crude Oil Tanker Belize flag
  • GLAUCUS (D6A3421) Crude Oil Tanker Comoros flag
  • HEBE (D6A3378) Crude Oil Tanker Comoros flag
  • HECATE (D6A3379) Crude Oil Tanker Comoros flag
  • MERAKI (V2YB7) Crude Oil Tanker Antigua and Barbuda flag
  • OCEANUS GAS (D6A3372) LPG Tanker Comoros flag
  • OUREA (E5U5002) LPG Tanker Cook Islands flag
• Con fecha de 12 de abril de 2024, la OFAC añadió a la SDN list a los siguientes individuos:
  • ABU SHANAB, William (árabe: ويليام أبة شنب) (alias ABU SHANAB, William Mahmud), Sidón, Líbano; nacido en 1985; nacionalidad libanesa; sexo masculino.
  • AL-KAHLUT, Hudhayfa Samir ‘Abdallah (árabe: Hudhayfa Samir Abdullah) (alias AL-KAHLUT, Hudayfa Samir Abdullah (árabe: Hudifah Samir ‘Abdallah); alias AL-KAHLUT, Hudifah Samir ‘Abdallah), Gaza; nacido el 11 de febrero de 1985; nacionalidad palestina; sexo masculino.
  • ‘AZZAM, Khalil Muhammad (alias AZAM, Khalil Mouhamad; alias AZZAM, Khalil Mohammed; alias. ‘AZZAM, Khalil Muhammad Khalil (árabe: خليل محمد خليل عزام)), Trípoli, Líbano; nacido el 1 de enero de 1968; nacionalidad palestina; sexo masculino.
  • FARHAT, Bara’a Hasan (árabe: براء حسن فرحات), Sidón, Líbano; nacido en 1988; nacionalidad palestina; sexo masculino.
• Con fecha de 23 de abril de 2024, la OFAC añadió a la SDN list a los siguientes individuos:
  • AL-LIBI, Talha (alias MOHAMED SALEM, Abderrahmane Ould; alias MOHAMED SALEM, Sidi Mohamed Ould; alias “AL-AZAWADI, Abu Talha”; alias “AL-BARBOUCI, Abu Talha”), Malí; nacido en 1974; POB Zouerate, Mauritania; nacionalidad Mauritania; sexo masculino; riesgo secundario de sanciones: sección 1(b) del Decreto 13224, modificado por el Decreto 13886 (individual) [SDGT] (vinculado a: JAMA’AT NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMIN).
  • BELHIRECHE, Messaoud (alias AL-JAZA’IRI, Usama Abu-‘Abd-al-Wahid; alias BELKACEM, Usamah ‘Abd-al-Wahid al-Jaza’iri; alias “AL-JAZA’IRI, Abu Usama”), Malí; nacido el 22 de julio de 1970; POB Argelia; nacionalidad Argelia; sexo masculino; riesgo secundario de sanciones: sección 1(b) de la Orden ejecutiva 13224, modificada por la Orden ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (vinculado a: JAMA’AT NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMIN).
  • DICKO, Jafar (alias DICKO, Abdoul Salam), Burkina Faso; nacido en 1980; nacionalidad Burkina Faso; sexo masculino (individuo) [HOSTAGES-EO14078].
  • HAMMADA, Hussein Ould (alias HAMADA, Alhoussein Ould; alias “TABANKORT, Zakaria”), Malí; DOB 1976; alt. DOB 1984; alt. DOB 1985; alt. DOB 1986; POB Tabankort, Malí; nacionalidad Malí; Sexo Masculino; Riesgo secundario de sanciones: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] [HOSTAGES-EO14078] (Vinculado a: JAMA’AT NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMIN; Vinculado a: BATALLÓN AL-MULATHAMUN).
  • HARUNI, Hosein Mohammad (árabe: حسین محمد هارونی) (alias HAROONI, Hossein), Teherán, Irán; DOB 09 Nov 1989; POB Irán; nacionalidad Irán; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; National ID No. 1270285696 (Irán) (individuo) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: DADEH AFZAR ARMAN).
  • KHOUIER, Hamama Ould (alias KOIYA, Hamza Ould; alias “MEHRI, Hamama”; alias “TABANKORT, Hamza”), Malí; DOB 1982; alt. DOB 1981; alt. DOB 1988; POB Tabankort, Malí; nacionalidad Malí; Sexo Masculino; Riesgo secundario de sanciones: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] [HOSTAGES-EO14078] (Vinculado a: JAMA’AT NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMIN; Vinculado a: BATALLÓN AL-MULATHAMUN).
  • NASAB, Alireza Shafie (árabe: علی رضا شفیعی نسب) (alias NASAB, Ali Reza Shafi’i; alias SHAFI’INASAB, Alireza), Teherán, Irán; nacido el 21 de febrero de 1985; POB Irán; nacionalidad Irán; sexo masculino; riesgo secundario de sanciones: sección 1(b) de la Orden ejecutiva 13224, modificada por la Orden ejecutiva 13886; documento nacional de identidad no 1288452152 (Irán); partida de nacimiento no 5160 (Irán) (individuo) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: IRANIAN ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS CYBER-ELECTRONIC COMMAND).
  • RAHMAN, Reza Kazemifar (árabe: رضا کاظمیفر رحمان) (alias. KAZEMIFAR, Reza), Teherán, Irán; nacido el 2 de junio de 1987; POB Ilam, Irán; nacionalidad iraní; sexo masculino; riesgo secundario de sanciones: sección 1(b) de la Orden ejecutiva 13224, modificada por la Orden ejecutiva 13886; DNI núm. 4501201381 (Irán); Número de partida de nacimiento 3946 (Irán) (individuo) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: IRANIAN ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS CYBER-ELECTRONIC COMMAND).
  • SALMANI, Komeil Baradaran (árabe: کمیل برادران سلمانی), nº 29, Tohid Sq, Shahid Mahalati Complex, Mini City, Teherán, Irán; Fecha de nacimiento: 16 de noviembre de 1985; POB Teherán, Irán; Nacionalidad: iraní; Sexo: masculino; Riesgo secundario de sanciones: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Número de identificación nacional: 0077605063 (Irán) (persona física) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: IRANIAN ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS CYBER-ELECTRONIC COMMAND).
• Con fecha de 23 de abril de 2024, la OFAC añadió a la SDN list a las siguientes entidades:
  • DADEH AFZAR ARMAN (alias DATA PROCESSING OF EAST LLC; alias “DATA EAST”), Teherán, Irán; Sitio web https://daa.computer/; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización del 21 mar 2015 al 19 mar 2016; Tipo de organización: Otras actividades de tecnología de la información y servicios informáticos [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: IRANIAN ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS CYBER-ELECTRONIC COMMAND).
  • MEHRSAM ANDISHEH SAZ NIK (alias DEHKADEH TELECOMMUNICATION AND SECURITY COMPANY; alias MAHAK RAYAN AFRAZ), Irán; Sanciones secundarias de riesgo: sección 1(b) del Decreto 13224, modificado por el Decreto 13886; Número nacional de identificación: 14009946460 (Irán) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Relacionado con: IRANIAN ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS CYBER-ELECTRONIC COMMAND).

BELARÚS

• Con fecha de 15 de abril de 2024, la OFAC añadió a la SDN list a los siguientes individuos:
  • AKSIANCHUK, Aliaksandra (a.k.a. AKSIANCHUK, Aliaksandra Iharauna (cirílico: АКСЯНЧУК, АЛЯКСАНДРА ІГАРАЎНА); a. k.a. OKSENCHUK, Aleksandra Igorevna (cirílico: ОКСЕНЧУК, АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВНА)), Odintsova L. E. Street, 113 Apartments 3, 4, Minsk, Belarús; DOB 16 Oct 1992; nacionalidad Belarús; sexo femenino; pasaporte MP4034627 (Belarús); documento nacional de identidad nº 4161092C013PB1 (Belarús) (persona física) [BELARUS-EO14038] (vinculado a: SHENZHEN 5G HIGH-TECH INNOVATION CO., LIMITED).
  • ALI, Alhaitham Al (alias AL ALI, Al Haytham; alias AL-ALI, Al Haitham), Eslovaquia; nacido el 17 de marzo de 1972; nacionalidad eslovaca; sexo masculino; pasaporte BA4490378 (Eslovaquia) expira el 13 de enero de 2027 (individual) [BELARÚS-EO14038] (vinculado a: BLACK SHIELD COMPANY FOR GENERAL TRADING LLC).
  • BRAIM, Dmitry (alias BRAIM, Dmitry Vladimirovich (cirílico: БРАИМ, ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ); alias BRAIM, Dzmitryri Uladzimiravich (cirílico: БРАІМ, ДЗМІТРЫЙ УЛАДЗІМІРАВІЧ)), P.A. Miroshnichenko Street, 27, ap. 106, Minsk, Bielorrusia; DOB 18 Abr 1976; nacionalidad Bielorrusia; Género Masculino; ID Nacional No. 3180476A073PB3 (Bielorrusia) (individuo) [BELARUS-EO14038] (Vinculado a: PELENG JSC).
  • CHARHEIKA, Siarhei (alias CHARHEIKA, Siarhei Viktaravich (cirílico: ЧАРГЕЙКА, СЯРГЕЙ ВIКТАРАВIЧ); alias CHERGEIKO, Sergey Viktorovich (cirílico: ЧЕРГЕЙКО, СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ); alias «CHERGEIKO, S.V.»), Academic Vyotsky St 3 apt. 114, Minsk, Belarús; DOB 27 de agosto de 1986; POB Mochulino Village, Belarús; nacionalidad bielorrusa; ciudadano bielorruso; sexo masculino; pasaporte KH2638135 (Belarús); documento nacional de identidad nº 3270886K030PB1 (Belarús) (persona física) [BELARUS-EO14038] (vinculado a: PELENG JSC).
  • DEIRY, Mohamad Majd (alias DAYRI, Muhammad Husayn; alias DEIRY, Mohamad Majd Hussen), Siria; nacido el 06.06.1961; nacionalidad Siria; sexo masculino; pasaporte 010213193 (Siria) caduca el 22.07.2017; alt. Pasaporte 011786268 (Siria) caduca el 24 de octubre de 2019 (individual) [BELARUS-EO14038] (Vinculado a: BLACK SHIELD COMPANY FOR GENERAL TRADING LLC).
  • MIKHALTSOU, Dzmitry (cirílico: МІХАЛЬЦОЎ, ДЗМІТРЫЙ) (alias MIKHALTSOU, Dzmitry Viktaravich (cirílico: МІХАЛЬЦОЎ, ДЗМІТРЫЙ ВІКТАРАВІЧ); alias MIKHALTSOV, Dmitry Viktorovich (cirílico: МИХАЛЬЦОВ, ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ)), Ostroshitskaya Street 6, Apartment 104, Minsk, Bielorrusia; DOB 27 Nov 1979; POB Tursk Village, Bielorrusia; nacionalidad Bielorrusa; ciudadano Bielorruso; Sexo Masculino; Pasaporte MP3861223 (Bielorrusia); DNI No. 3271179H010PB4 (Belarús) (individuo) [BELARUS-EO14038] (Vinculado a: JSC MINSK MECHANICAL PLANT NAMED AFTER S.I. VAVILOV MANAGEMENT COMPANY OF BELOMO HOLDING).
  • PROTOPOVICH, Tatyana (alias PROTOPOVICH, Tayuana), Praspiekt Dziarzynsakaha, 82, Flat 227, Minsk 22089, Belarús; nacida el 24 de marzo de 1996; nacionalidad bielorrusa; sexo femenino; pasaporte MP4133985 (Belarús); documento nacional de identidad nº 4240396A013PB6 (Belarús) (persona física) [BELARUS-EO14038] (vinculada a: CENTURONIC LTD).
  • RAYYA, Samer (alias RAYYA, Samer Samir), Maroun al Nakkash, Beirut, Líbano; nacido el 15 de agosto de 1979; nacionalidad libanesa; sexo masculino; pasaporte PR0157356 (Líbano) expira el 24 de agosto de 2022 (individual) [BELARÚS-EO14038] (vinculado a: BLACK SHIELD COMPANY FOR GENERAL TRADING LLC).
  • YAGMUR, Nora (alias YAGMUR, Nure), Turquía; nacida el 1 de enero de 1977; POB Upsala Isvech, Suecia; nacionalidad sueca; sexo femenino; pasaporte 94954203 (Suecia) expira el 29 de junio de 2023; DNI nº 22121484408 (Turquía) (persona física) [BELARÚS-EO14038] (vinculado a: RAYYA DANISMANLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI).
  • YURCHIK, Oleg (alias YURCHIK, Oleg Nikolaevich (cirílico: ЮРЧИК, ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ); alias YURCHYK, Aleh Mikalaevich (cirílico: ЮРЧЫК, АЛЕГ МІКАЛАЕВІЧ)), 4 ap. 99 Repina Street, Minsk, Belarús; nacido el 16 de agosto de 1979; nacionalidad bielorrusa; sexo masculino; número de identificación nacional 3160879B005PB4 (Belarús) (persona física) [BELARÚS-EO14038] (vinculado a: SHENZHEN 5G HIGH-TECH INNOVATION CO., LIMITED).
• Con la misma fecha, la OFAC añadió a las siguientes entidades:
  • BLACK SHIELD COMPANY FOR GENERAL TRADING LLC (alias BLACK SHIELD COMPANY LTD.), Villa S6/35, New Azadi Atconz, Ainkawa, Erbil, Iraq; Número de registro mercantil 21756 (Iraq) [BELARUS-EO14038] (Vinculado a: KIDMA TECH OJSC).
  • CENTURONIC LTD, ABC Business Centre, Piso No: Flat 15, Floor No: Floor 1st, Charalampou Moyskou 20, Paphos 8010, Chipre; Fecha de constitución de la organización 23 mar 2018; Número de registro mercantil 382931 (Chipre) [BELARÚS-EO14038] (Vinculado a: RAYYA, Samer).
  • JOINT STOCK COMPANY COMMUNICATION EQUIPMENT (también conocida como AAT TEKHNIKA SUVYAZI (cirílico: ААТ ТЭХНІКА СУВЯЗІ); a. k.a. OAO TEKHNIKA SVYAZI (cirílico: ОАО ТЕХНИКА СВЯЗИ); a.k.a. TEKHNIKA SVYAZI JSC), 1 Naberezhnaya str, Baran, Vitebsk Region 211011, Belarus; Target Type State-Owned Enterprise; Tax ID No. 300209010 (Belarus) [BELARUS-EO14038] (Linked To: OJSC AGAT-CONTROL SYSTEM-MANAGING COMPANY OF GEOINFORMATION CONTROL SYSTEMS HOLDING).
  • JSC AGAT-SYSTEM (cirílico: ОАО АГАТ-СИСТЕМ; cirílico: ААТ АГАТ-СІСТЭМ) (alias OTKRYTOYE AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO AGAT-SISTEM), 51 Skoriny str, Minsk 220141, Belarús; Tipo de empresa propiedad del Estado; Número de identificación fiscal 100230470 (Belarús) [BELARUS-EO14038] (Vinculado a: OJSC AGAT-CONTROL SYSTEM-MANAGING COMPANY OF GEOINFORMATION CONTROL SYSTEMS HOLDING).
  • JSC NIIEVM (cirílico: ОАО НИИЭВМ; cirílico: ААТ НДІЭВМ) (también denominada AAT NAVUKOVA-DASLEDCHY INSTYTUT ELEKTRONNYKH VYLICHALNYKH MASHYN; a. k.a. COMPUTER RESEARCH INSTITUTE NIIEVM; a.k.a. OAO NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKIY INSTITUT ELEKTRONNYKH VYCHISLITELNYKH MASHIN (cirílico: ОАО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН); a.k.a. OPEN JOINT STOCK COMPANY RESEARCH INSTITUTE OF ELECTRONIC COMPUTERS), 155 Bogdanovicha St, Minsk 220040, Belarus; Target Type State-Owned Enterprise; Tax ID No. 100219724 (Belarus) [BELARUS-EO14038] (Linked To: OJSC AGAT-CONTROL SYSTEM-MANAGING COMPANY OF GEOINFORMATION CONTROL SYSTEMS HOLDING).
  • LLC INNOTECH SOLUTIONS (alias OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU INNOTEKH SOLYUSHNS (cirílico: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОТЕХ СОЛЮШНС)), 104-105, avenida Pobediteley, Minsk 220062, Bielorrusia; 21B-4, 9, Kulman Street, Minsk 220100, Bielorrusia; Fecha de creación de la organización octubre de 2018; Tipo de objetivo Empresa estatal; N.º de identificación fiscal. 193156727 (Belarús) [BELARUS-EO14038] (Vinculado a: OJSC AGAT-CONTROL SYSTEM-MANAGING COMPANY OF GEOINFORMATION CONTROL SYSTEMS HOLDING).
  • OJSC AGAT-CONTROL EMPRESA DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE GEOINFORMACIÓN CONTROL SYSTEMS HOLDING (cirílico: ОАО АГАТ-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ) (a.k.a. ASU-UKKH-GISU OAO; f.k.a. OJSC AGAT-CONTROL SYSTEMS; a.k.a. OTKRYTOYE AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO AGAT-SISTEMY UPRAVLENIYA- UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA KHOLDINGA GEOINFORMATSIONNYYE SISTEMY UPRAVLENIYA (cirílico: ААТ АГАТ СІСТЭМЫ КІРАВАННЯ КІРУЮЧАЯ КАМПАНІЯ ХОЛДЫНГУ ГЕАІНФАРМАЦЫЙНЫЯ СІСТЭМЫ КІРАВАННЯ)), 117 Nezavisimosti Ave, Minsk 220114, Belarús; tipo de empresa propiedad del Estado; número de identificación fiscal 100230547 (Belarús) [BELARUS-EO14038].
  • OPEN JOINT STOCK COMPANY STANKOGOMEL (alias OAO STANKOGOMEL (cirílico: ОАО СТАНКОГОМЕЛЬ); alias OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO STANKOGOMEL (cirílico: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАНКОГОМЕЛЬ)), D. 10, Nezhiloe pomeshchenie, ul. Internatsionalnaya, Gomel 246640, Belarus; Fecha de creación de la organización 07 dic 1995; Tipo de objetivo Empresa estatal; Número de identificación fiscal 400085002 (Belarus) [BELARUS-EO14038].
  • PHOENIX LINES S.R.O., Dunajska 7614/8, Bratislava 81108, Eslovaquia; Fecha de creación de la organización 13 de octubre de 2016; Número de registro mercantil 50546813 (Eslovaquia) [BELARÚS-EO14038] (Vinculado a: ALI, Alhaitham Al).
  • RAYYA DANISMANLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI, B-48, Nº 3 Maltepe Mahallesi, Estambul 34010, Turquía; Fecha de creación de la organización 14 de diciembre de 2018; Número de registro mercantil 9418 (Turquía) [BELARÚS-EO14038] (Vinculado a: RAYYA, Samer).
  • GROUP AIRLINES LTD, ABC Business Centre, Flat No: Flat 105, Floor No: Floor 1st, Charalampou Moyskou 20, Paphos 8010, Chipre; Fecha de establecimiento de la organización 23 Abr 2018; Número de registro mercantil 382880 (Chipre) [BELARUS-EO14038] (Vinculado a: RAYYA, Samer).
  • SHENZHEN 5G HIGH-TECH INNOVATION CO., LIMITED (chino simplificado: 深圳五力高科创新科技有限公司) (también conocida como SHENZHEN WU LI GAO KE INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY CO, LTD; también denominada SHENZHEN WU LI GAOKE CHUANGXIN YOUXIAN GONGSI), 502, Block B, Rongchaolong Building, Longfu Road, Shangjing Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, China; 306 No. 66 Huayuan Road, Pingxi Community, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen, provincia de Guangdong, China; Fecha de constitución de la organización 13 de diciembre de 2022; Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91440300MA5HLP0L6L (China) [BELARUS-EO14038] (Vinculado a: PELENG JSC).

ZIMBABUE

• Con fecha de 16 de abril de 2024, la OFAC publicó la emisión de la regla final para eliminar las Regulaciones de Sanciones de Zimbabue, 31 CFR parte 541, del Código de Regulaciones Federales. La OFAC está tomando esta acción porque la emergencia nacional en la que se basó la parte 541 fue terminada por el Presidente el 4 de marzo de 2024. La norma entró en vigor tras su publicación en el Registro Federal el 17 de abril de 2024.

VENEZUELA

• Con fecha de 17 de abril de 2017, la OFAC emitió la Licencia General 44A (LG44A), que sustituye y reemplaza a la Licencia General 44. Esta nueva licencia autoriza la terminación de transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero en Venezuela1. Anteriormente, la Licencia General 44 había permitido un alivio temporal de algunas sanciones de los sectores de petróleo y gas de Venezuela en octubre de 2023, pero ahora ha sido reemplazada por la Licencia General 44A2. Según la LG44A, las personas estadounidenses tendrán hasta el 31 de mayo de 2024 para liquidar cualquier transacción que haya sido previamente autorizada respecto a Venezuela.

IRÁN

• Con fecha de 18 de abril de 2024, la OFAC añadió a la SDN list a los siguientes individuos:
  • ABUTALEBI, Ali Asghar (alias ABOUTALEBI, Ali Asghar; alias ABU TALEBI, Ali Asghar), Qom, Irán; nacido el 10 de agosto de 1961; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; número de identificación nacional 0530657491 (Irán) (individuo) [NPWMD] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: OJE PARVAZ MADO NAFAR COMPANY).
  • ABUTALEBI, Mohammad Sadegh (alias ABOUTALEBI, Mohammad Sadegh; alias ABUTALEBI, Mohammad Sadiq), Qom, Irán; nacido el 22 de junio de 1964; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; no de identificación nacional 0530439441 (Irán) (individuo) [NPWMD] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: OJE PARVAZ MADO NAFAR COMPANY).
  • AL-TAF, Ali Asghar (alias ATTAF GHOLAMHOSEIN, Ali Asghar), Shahin Shahr, Irán; nacido el 21 de diciembre de 1978; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; no de identificación nacional 2529687692 (Irán) (individuo) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC).
  • ARAMBUNEZHAD, Hasan (alias HABIBI, Hasan), Irán; nacido el 23 de septiembre de 1975; con domicilio en Varamin, Irán; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; no de identificación nacional 6589640386 (Irán) (persona física) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC; Vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-FUERZA QODS).
  • AZIZKHANI, Esma’il, Ciudad de Sepahan, Irán; nacido el 7 de octubre de 1981; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; no de identificación nacional 1285006501 (Irán) (persona física) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC).
  • DEHGHAN, Majid, Irán; nacido el 22 de septiembre de 1988; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; no de identificación nacional: 0083115234 (Irán) (persona física) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: FATEH ASEMAN SHARIF COMPANY).
  • EBRAHIMI FORUSHANI, Hamid Hajji (alias EBRAHIMI FORUSHAN, Hamid Hajji), Isfahán, Irán; nacido el 8 de septiembre de 1980; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; no de identificación nacional 1141913534 (Irán) (persona física) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC).
  • FATEHI, Mohammad Sadegh, Irán; nacido el 21 de septiembre de 1982; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; no de identificación nacional: 1288345801 (Irán) (particular) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC).
  • MOSHKANI, Abolfazl Ramazanzadeh (alias MASHKANI, Abolfazl Ramezanzadeh; alias REZA’I’, Abolfazl), Teherán (Irán); nacido el 11 de junio de 1988; nacido en Kashan (Irán); nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; no de identificación nacional: 1263617549 (Irán) (particular) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-FUERZA QODS).
  • NAGHNEH, Mehdi Ghaffari (alias NAQNAH, Mahdi Ghaffari), Shar-e Kord, Irán; nacido el 1 de marzo de 1991; nacido en Borujen, Irán; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; no de identificación nacional 4640070391 (Irán) (individuo) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-FUERZA QODS).
  • NAHAR DANI, Reza (alias NAHAR DANI, Ali Reza), Teherán, Irán; nacido el 11 de junio de 1986; con domicilio en Teherán, Irán; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; número de identificación nacional 0082970165 (Irán) (individuo) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-FUERZA QODS).
  • NAJAFI, Ali Habibi (alias HABIBI, Ali), Teherán, Irán; nacido el 25 de diciembre de 1977; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; no de identificación nacional 0060598298 (Irán) (individuo) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: ASEMAN PISHRANEH CO. LTD).
  • RAMSHEH, Ali Reza Nurian, Irán; DOB 25 de mayo de 1967; alt. Fecha de nacimiento: 20 de junio de 1967; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; número de identificación nacional: 0938665847 (Irán) (particular) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC).
  • SARTAJI, Abbas (alias HEDAYAT, Reza; alias SARTAJI, Abas), Teherán (Irán); nacido el 23 de agosto de 1983; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; pasaporte M51368656 (Irán); documento nacional de identidad no 6039648112 (Irán) (individuo) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE).
  • TURANLU, Mohsen Sayyadi (alias TURANLU, Muhsin Sayyadi), Irán; nacido el 23 de agosto de 1979; con domicilio en Shiravan, Irán; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; número de identificación nacional 0827989709 (Irán) (individuo) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC).
  • ZAVARAKI, Hadi Jamshidi (alias KAMALI, Hadi), Karaj, Irán; nacido el 23 de abril de 1986; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; no de identificación nacional 0082700958 (Irán) (individuo) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-FUERZA QODS).
• Con la misma fecha, la OFAC añadió a la SDN list a las siguientes entidades:
  • ASEMAN PISHRANEH CO. LTD (también denominada ASEMAN PISHRANEH ENGINEERING SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY; también denominada SKY PROPULSION ENGINEERING RESEARCH AND SERVICES CONSULTING COMPANY; también denominada SKY PROPULSION ENGINEERING SERVICES COMPANY. SKY PROPULSION ENGINEERING SERVICES COMPANY), Kilómetro 13 de la Autopista Shahid Babaei, Intersección de la Carretera Telo (Lado Noroeste), Complejo Aeroespacial (Aeropuerto de Sepehr), Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; Fecha de creación de la organización 14 de abril de 1999; Número de identificación nacional 10101922753 (Irán); Número de registro 149432 (Irán) [NPWMD] [IFSR] (Vinculada a: PARAVAR PARS COMPANY).
  • BAHMAN DIESEL CO. (Árabe: شرکت بهمن دیزل), No. 279, 13th Km of Karaj Makhsoos Rd., Tehran 13999-39711, Iran; 10th Hekmat Ave., North Ebn-e Sina St, Alborz Industrial City, Qazvin 343151456, Irán; No. 279, Kilometer 13, Shahid Lashgari Highway, Teherán, Irán; Riesgo secundario de sanciones: sección 1(b) del Decreto 13224, modificado por el Decreto 13886; Fecha de creación de la organización: 28 de enero de 2004; Número de identificación nacional: 10102571964 (Irán); Número de registro mercantil: 215834 (Irán) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS).
  • FATEH ASEMAN SHARIF COMPANY (alias FATEH ASEMAN SHARIF KNOWLEDGE BASED COMPANY), 18th District, 5 Kilometers of Fatah Highway, Nord Blvd, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10320891651 (Irán) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS).
  • GOOD RUN LIMITED, 291 Brighton Road, South Croydon, CR2 6EQ, Londres E16 1AH, Reino Unido; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; Fecha de creación de la organización 23 de mayo de 2008; Número de registro 06601634 (Reino Unido) [IRAN-EO13871] (Vinculado a: KHOUZESTAN STEEL COMPANY).
  • HSF DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Emniyet Evleri M.E. Buyukdere CD Sapphire No: 1/1/1B04 Kagithane, Estambul, Turquía; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; Fecha de creación de la organización: 19 de octubre de 2021; Número de la Cámara de Comercio: 1325177 (Turquía); Número de registro: 334856-5 (Turquía); Número del sistema de registro central: 0464-1770-1330-0001 (Turquía) [IRAN-EO13871] (Vinculado a: KHOUZESTAN STEEL COMPANY).
  • IRAN CHASSIS MANUFACTURING CO. (Árabe: شرکت شاسی ساز ایران), No. 279, 13th Km of Lashgari Hwy, Tehran 13999-39711, Iran; Hekmat Dahom Street, inside Bahman Diesel Co, Alborz Industrial Park, Qazvin, Irán; Riesgo secundario de sanciones: sección 1(b) del Decreto 13224, modificado por el Decreto 13886; Fecha de creación de la organización: 17 de marzo de 1992; Número de identificación nacional: 10101337072 (Irán); Número de registro mercantil: 89322 (Irán) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: ESFAHAN’S MOBARAKEH STEEL COMPANY).
  • IRAN DOCHARKH CO. (Árabe: شرکت دوچرخ ایران), No. 279, 13th Km of Lashgari Hwy, Tehran 13999-39711, Iran; Caspian Industrial Park, Qazvin, Iran; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización: 13 de marzo de 2005; Número de identificación nacional: No. 10102833952 (Irán); Número de registro mercantil 242690 (Irán) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).
  • KARA INDUSTRIAL TRADING GMBH, Am Seestern 8, Dusseldorf 40457, Alemania; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; Fecha de creación de la organización 23 de septiembre de 2014; Número de IVA DE29782687 (Alemania); Número de entidad jurídica 549300BYIOZP5U0LN442 (Alemania); Número de registro HRB 73611 (Alemania) [IRAN-EO13871] (Vinculado a: KHOUZESTAN STEEL COMPANY).
  • MAGELLANIC PHOENIX MARINE AND TRADING LIMITED, Hong Kong, China; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; Fecha de creación de la organización 16 de noviembre de 2020; Número de registro 2993979 (Hong Kong) [IRAN-EO13871] (Vinculado a: KHOUZESTAN STEEL COMPANY).
  • PSI DMCC (árabe: بي إس آي م.د.م.س), Unit No: AU-30-A, Torre de Oro (AU), Parcela No: JLT-PH1-I3A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Información adicional sobre sanciones – Sujeta a sanciones secundarias; Fecha de creación de la organización 18 de junio de 2005; Licencia DMCC-30214 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro DMCC0432 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro económico (CBLS) 11459277 (Emiratos Árabes Unidos) [IRAN-EO13871] (Vinculada a: KHOUZESTAN STEEL COMPANY).
• Con fecha de 25 de abril de 2024, la OFAC añadió a la SDN list a los siguientes individuos:
  • ABDI ASJERD, Abbas (árabe: عباس عبدی اسجرد) (alias ABDI ASJARD, Abbas; alias ABDI ESJERD, Abbas; alias. ABDIASJERD, Abbas), Teherán, Irán; nacido el 9 de septiembre de 1960; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; pasaporte R35593485 (Irán); documento nacional de identidad no 0045607362 (Irán) (individuo) [NPWMD] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: BONYAN DANESH SHARGH PRIVATE COMPANY).
  • ABDI ASJERD, Zahra (árabe: زهرا عبدی اسجرد), Teherán, Irán; nacida el 22 de octubre de 1995; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo femenino; pasaporte F44356873 (Irán), que expira el 3 de enero de 2023; no de identificación nacional. 0018946798 (Irán) (individuo) [NPWMD] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: BONYAN DANESH SHARGH PRIVATE COMPANY).
  • ABDULAHI FARD, Hojat (árabe: حجت عبدالهی فرد) (alias ABDOLLAHI FARD, Hojjat; alias ABDOLLAHIFARD, Hojat), Teherán, Irán; nacido el 22 de diciembre de 1964; nacionalidad iraní; sexo masculino; riesgo secundario de sanciones: sección 1(b) del Decreto 13224, modificado por el Decreto 13886; número de identificación nacional 4072184535 (Irán) (individuo) [SDGT] [IFSR] [RUSIA-EO14024] (vinculado a: SAHARA THUNDER).
  • BAKHSHAYESH, Hossein (árabe: حسین بخشایش) (alias BAKHSHAISH, Hussein), Teherán, Irán; nacido el 22 de mayo de 1964; nacionalidad iraní; sexo masculino; riesgo secundario de sanciones: sección 1(b) del Decreto 13224, modificado por el Decreto 13886; no de identificación nacional. 1189810190 (Irán) (individuo) [SDGT] [IFSR] [RUSIA-EO14024] (Vinculado a: SAHARA THUNDER).
  • EIDI ASHJERDI, Hamid (árabe: حمید عیدی آشجردی) (alias EYDI ASHJERDI, Hamid), Teherán, Irán; nacido el 1 de diciembre de 1963; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; pasaporte V54707341 (Irán) con fecha de caducidad de 1 de octubre de 2026; documento nacional de identidad núm. 0053643232 (Irán) (individuo) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: BONYAN DANESH SHARGH PRIVATE COMPANY).
  • MIRZAI KONDORI, Kazem (árabe: کاظم میرزایی کندری) (alias MIRZAEI KONDORI, Kazem; alias MIRZAI KANDARI, Kazem), Teherán, Irán; nacido el 11 de julio de 1958; nacionalidad iraní; sexo masculino; riesgo secundario de sanciones: sección 1(b) de la Orden ejecutiva 13224, modificada por la Orden ejecutiva 13886; pasaporte V52950311 (Irán) que expira el 29 de julio de 2025; documento nacional de identidad n.º 0046310622 (Irán) (individual) [SDGT] [IFSR] [RUSIA-EO14024] (vinculado a: SAHARA THUNDER).
  • MORADIPOUR, Mohammad Ali (árabe: محمد علی مرادی پور) (alias ALI MORADIPUR, Mohammad), Teherán, Irán; nacido el 30 de abril de 1959; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; no de identificación nacional. 1218719699 (Irán) (individuo) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: SANAYE MOTORSAZI ALVAND PRIVATE COMPANY).
  • VAHABZADEH MOGHADAM, Seyed Mohsen (árabe: سید محسن وهاب زاده مقدم) (alias VAHABZADEH MOGHADDAM, Seyed Mohsen), Teherán, Irán; nacido el 22 de noviembre de 1958; nacionalidad iraní; información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; sexo masculino; no de identificación nacional. 0042587662 (Irán) (individuo) [NPWMD] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: BONYAN DANESH SHARGH PRIVATE COMPANY).
• Con fecha de 25 de abril de 2024 la OFAC añadió a la SDN list a las siguientes entidades:
  • ARSANG SAFE TRADING CO. (Árabe: شزکت ایمن تجارت ارسنگ), 901, Negin Saii Tower, Vali-asr St, Teherán 14338, Irán; Sitio web www.arsangco.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización 03 Mar 2014; Número de identificación nacional 14003927492 (Irán); Número de registro mercantil 450913 (Irán) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: SAHARA THUNDER).
  • ASIA MARINE CROWN AGENCY (árabe: شرکت تاج دریای آسیا) (también conocida como TAJ DARYAE ASIA COMPANY), First Floor, Khalij Abi Complex, No. 0, Imam Khomeini Street, Shahid Jahan Ara Street, Manazel 38 Ghermez Neighborhood, Bandar Imam Khomeini City, Bandar Imam Khomeini Section, Bandar Mahshahr, Khuzestan 6356174826, Irán; Apt. 7, 1st Floor, South Wing, Bldg. No. 21, Kar Va Tejarat St., Vanak Sq., Teherán 1991943845, Irán; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización 09 Ene 2019; Número de identificación nacional 14008069775 (Irán); Número de registro mercantil 10977 (Irán) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: SAHARA THUNDER).
  • BARAN SAZAN CASPIAN ANZALI FREE ZONE COMPANY (Árabe: شرکت باران سازان کاسپین منطقه آزاد انزلی), Sección Kiashahr, Barrio Koye Shahid Rajai, Callejón Shahid Seyyed Isa Jalili, Callejón Shahid Ahmedpour, 17 Shaghayegh, No. 0, Planta Baja, Astaneh Ashrafiyeh, Kiashahr, Provincia de Gilan 4447114702, Irán; Zona Franca Comercial-Industrial de Anzali, Chappard Zaman, Callejón Laleh 2, nº 178, 4349137899, Irán; Calle Kargar Norte, Above Jalal Al-Ahmad, 11th Alley, Shahid Khojaste, No. 2, Third Floor, Tehran 1439715333, Iran; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions; Organization Established Date 14 Aug 2019; National ID No. 14008086051 (Iran); Registration Number 3644 (Iran) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: ABDI ASJERD, Abbas).
  • BONYAN DANESH SHARGH PRIVATE COMPANY (Árabe: شرکت بنیان دانش شرق) (alias BONYAN DANESH SHARGH COMPANY), distrito 15, calle Bagh Saba-Sohrevardi, Ghabousnameh, callejón Shahid Mohammad Bakhshi Movaghar, 2ª planta, núm. 27, Tehran, Tehran Province 1588856643, Iran; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions; Organization Established Date 16 Mar 1994; National ID No. 10101477155 (Iran); Registration Number 103805 (Iran) [NPWMD] [IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS AEROSPACE FORCE SELF SUFFICIENCY JIHAD ORGANIZATION).
  • CORAL TRADING EST (en árabe: موسسة كورال للتجارة), Deira Riggat Al Batten, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Unidad 4, 2.ª planta, no 18, East Nahid, Jordan Street, Teherán, Irán; Riesgo secundario de sanciones: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización 15 Jul 2022; Licencia 1081218 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 11907262 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: SAHARA THUNDER).
  • ETEMAD TEJARAT MISAGH (árabe: اعتماد تجارت میثاق) (alias MISAGH TRADE TRUST COMPANY), Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; Número de identificación nacional. 10101409423 (Irán); Número de registro 96892 (Irán) [RUSIA-EO14024] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).
  • ONDEN GENERAL TRADING FZE (Árabe: اوندين جنرال تريدينغ م م ح), P2-ELOB Office No. E-21F-10, Hamriyah Free Zone, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización 26 Jul 2023; Número de registro 29197 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro económico (CBLS) 12130484 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: SEPEHR ENERGY JAHAN NAMA PARS COMPANY).
  • PISHRO SANAT ASEMAN SHARIF PRIVATE COMPANY (Árabe: شرکت پیشرو صنعت آسمان شریف), Central Sector, North Persian Gulf Neighborhood, Shahid Shokralah Mohseni Alley, Second Alley, No. 24, Milad Building Block A1, 1st Floor, Unit 1, Tehran, Tehran Province 1379616818, Iran; Central Sector, Shahrak Rah Ahan, Kamyab Street, Kavoosh Alley, No. 0, Pezeshkan Trita Building, Floor 4, No 59, Islamshahr, Tehran Province 1498711318, Iran; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions; Organization Established Date 30 Jul 2022; National ID No. 14011378933 (Iran); Registration Number 599557 (Iran) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: ABDI ASJERD, Abbas).
  • SAFE SEAS SHIP MANAGEMENT FZE (Árabe: سیف سیز شیب مانجمینت م م ح), P1-ELOB Office No. E-19F-34, Hamriyah Free Zone, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Office Building 2G-02, Hamriyah Free Zone, PO Box 53269, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización 14 Jun 2017; Número de identificación OMI 5993126; Licencia 16065 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro económico (CBLS) 11582160 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: SAHARA THUNDER).
  • SAHARA THUNDER (árabe: شرکت تندر صحرا) (también denominada DESERT THUNDER COMPANY; también denominada TONDAR SAHARA CO.; también denominada TONDAR SAHRA PRIVATE LIMITED COMPANY), No. 2, Moghadas Alley (4), Ghasir St, Teherán, Irán; Fifth Floor, No 2, Shahid Hassan Moghadam Alley, Shahid Ahmad Ghasir St, Argentine, Saei St, Teherán, Irán; Sitio web www.saharathunder.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización 07 dic 1992; Número de identificación nacional. 10101382714 (Irán); Número de Cámara de Comercio 131454 (Irán); Número de Registro Mercantil 94186 (Irán) [SDGT] [IFSR] [RUSIA-EO14024] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).
  • SANAYE MOTORSAZI ALVAND PRIVATE COMPANY (Árabe: شرکت صنایع موتورسازی الوند) (alias ALVAND MOTORBUILDING INDUSTRIES PRIVATE COMPANY), Central Sector, Bagh Saba-Sohrevardi Street, Ghabousnameh Street, Shahid Mohammad Bakhshi Movaghar Alley, No. 27, First Floor, Tehran, Tehran Province 1588856641, Iran; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions; Organization Established Date 01 Jan 2023; National ID No. 14011819996 (Iran); Registration Number 606989 (Iran) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: ABDI ASJERD, Abbas).
  • SAONE SHIPPING CORPORATION (alias SAONE SHIPPING CORP), 60th Floor, BICSA Financial Center, Avenida Balboa, Ciudad de Panamá, Panamá; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 10 Ene 2020; Número de identificación OMI 6381530; Número de registro 155689977 (Panamá) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: SEPEHR ENERGY JAHAN NAMA PARS COMPANY).
  • SEA ART SHIP MANAGEMENT OPC PRIVATE LIMITED (también conocida como SEA ART SHIP MANAGEMENT OPC), 511A, Shelton Sapphire, Sector 15, Plot No. 18&19, CBD Belapur, Navi Mumbai, Thane, Thane, Maharashtra 400614, India; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización 20 de agosto de 2021; Número de identificación OMI 6249053; Número de registro mercantil 366117 (India) [SDGT] [IFSR] (Vinculada a: SAHARA THUNDER).
  • TRANS GULF AGENCY LLC (árabe: ترانس جولف ايجانسي) (también conocida como TRANS GULF AGENCY), P. O Box 7742, Office No 202, Fitco Building 3, Inside Fujairah Seaport, Emiratos Árabes Unidos; Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Khorfakkan, Emiratos Árabes Unidos; Website www. transgulfagency.ae; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización 19 Jun 2014; alt. Fecha de creación de la organización 08 Nov 2015; Licencia 1013348 (Emiratos Árabes Unidos); alt. License 745668 (Emiratos Árabes Unidos); Economic Register Number (CBLS) 10382731 (Emiratos Árabes Unidos); alt. Economic Register Number (CBLS) 10932144 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] (Vinculado a: SEA ART SHIP MANAGEMENT OPC PRIVATE LIMITED).
  • ZEN SHIPPING & PORT INDIA PRIVATE LIMITED (alias ZEN SHIPPING & PORTS INDIA PVT LTD; alias ZEN SHIPPING AND PORT INDIA PRIVATE LIMITED; alias ZEN SHIPPING AND PORTS INDIA PVT LTD), Unit 002, B-wing Ground Floor, 215 Atrium, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra 400 059, India; Website www. zenships.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización 05 Abr 2011; Número de registro mercantil 215807 (India) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: SAHARA THUNDER).

 

III. REINO UNIDO

AL-QAEDA

• Con fecha de 29 de abril de 2024, la OFSI impuso un congelamiento de activos, embargo de armas y prohibición de viaje al líder del Estado Islámico de Irak y el Levante – Khorasan (ISIL – K), identificado como Sanaullah Ghafari, también conocido como Sanaullah al Muhajir, entre otros alias. Nacido el 28/10/1994 en el distrito de Mir Bacha Kot, provincia de Kabul, Afganistán, Ghafari también se le conoce como Shahab Ghafari o Shihab Ghafari. Su pasaporte afgano, número O1503093, emitido el 25 de agosto de 2016 en Kabul, expiró el 25 de agosto de 2021. Además, se le atribuye el título de Doctor y su dirección se sitúa en Kunduz, Afganistán.

COREA DEL NORTE

• Con fecha de 16 de abril de 2024, la OFSI impuso un congelamiento de activos, prohibición de arrendamiento de buques, cierre de oficinas representativas, servicios de tripulación de buques y aeronaves, prevención de acuerdos comerciales y prohibición de entrada a puertos. Se señala que la ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍA AEROESPACIAL NACIONAL (NATA por sus siglas en inglés) está involucrada en el desarrollo de la ciencia y tecnología espacial de la RPDC, incluidos lanzamientos de satélites y cohetes portadores. La NATA también es conocida como NADA (Administración de Desarrollo Aeroespacial Nacional) y ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO AEROESPACIAL NACIONAL. Su dirección está en Corea del Norte. Fue designada por la ONU el 02/03/2016.

ANTI-CORRUPCIÓN

• Con fecha de 30 de abril de 2024, la OFSI impuso un congelamiento de activos y una prohibición de viaje a Anita Annet AMONG, quien ha sido identificada como una persona involucrada según las regulaciones. Específicamente, AMONG, mientras fue Presidenta del Parlamento de Uganda y Miembro del Parlamento por el Distrito de Bukedea, es o ha sido responsable o participado en casos de corrupción graves. Nació el 23/11/1973 en el Distrito de Bukedea, Uganda, y es de nacionalidad ugandesa. Además de sus cargos políticos, AMONG es de género femenino. Su dirección se encuentra en el Parlamento de la República de Uganda, Plot 16-18 Parliament Avenue, Kampala, Uganda, con código postal P.O BOX 7178.
• Con fecha de 30 de abril de 2024, la OFSI impuso un congelamiento de activos y una prohibición de viaje a Mary Goretti KITUTU, quien ha sido identificada como una persona involucrada según las regulaciones. Específicamente, KITUTU, mientras se desempeñaba como Ministra de Asuntos de Karamoja y Miembro del Parlamento por el Distrito de Manafwa, participó o facilitó casos de corrupción graves. Se le acusa de desviar, conceder o asignar indebidamente láminas de hierro destinadas a los residentes de la región de Karamoja para el beneficio de otros. Nació el 17/09/1962 en el Distrito de Manafwa, Uganda, y es de nacionalidad ugandesa. KITUTU es de género femenino y ostenta el título de Doctor. Su dirección se encuentra en el Parlamento de la República de Uganda, Plot 16-18 Parliament Avenue, Kampala, Uganda, con código postal P.O BOX 7178. Fue designada por el Reino Unido el 30/04/2024.
• Con fecha de 30 de abril de 2024, la OFSI impuso un congelamiento de activos y una prohibición de viaje a Agnes Nandutu, quien ha sido identificada como una persona involucrada según las regulaciones. Específicamente, NANDUTU, mientras se desempeñaba como Ministra de Estado de Asuntos de Karamoja, participó en corrupción grave al tener un papel en o apoyar el desvío indebido, concesión o asignación de láminas de hierro para el beneficio de terceros. Nandutu es de nacionalidad ugandesa y de género femenino. Ocupa el cargo de Miembro del Parlamento por el Distrito de Bududa. Su lugar de nacimiento es el Distrito de Bududa, Uganda. Su dirección se encuentra en el Parlamento de la República de Uganda, Plot 16-18 Parliament Avenue, Kampala, Uganda, con código postal P.O BOX 7178.

IRÁN

• Con fecha de 18 de abril de 2024, la OFSI impuso un congelamiento de activos y una prohibición de viaje a Mohammad Reza Ashtiani, quien ha sido identificado como una persona involucrada según las regulaciones. Específicamente, Ashtiani está relacionado con actividades hostiles del Gobierno de Irán, incluyendo amenazas, planificación o ejecución de actividades destinadas a socavar la prosperidad o seguridad de Israel. Nació en Tehran, Irán, alrededor de 1960, y es de nacionalidad iraní. Ashtiani es de género masculino. También es conocido como Mohammad Reza Gharaei Ashtiani y en script no latino como محمدرضا قرایی آشتیانی. Su dirección está en Irán. Fue designado por el Reino Unido el 18/04/2024.
• Con fecha de 18 de abril de 2024, la OFSI impuso un congelamiento de activos a la Junta de Jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, quien ha sido identificada como una entidad involucrada según las regulaciones. Específicamente, se considera que la Junta de Jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán está relacionada con actividades hostiles del Gobierno de Irán, incluyendo amenazas, planificación o ejecución de actividades destinadas a socavar la prosperidad o seguridad de Israel. Se trata de una entidad militar y su nombre principal es la Junta de Jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán. En script no latino se identifica como ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. Su dirección está en Irán. Fue designada por el Reino Unido el 18/04/2024.
• Con fecha de 18 de abril de 2024, la OFSI ha designado como involucrados bajo el Reglamento de Sanciones de Irán de 2023 a las siguientes entidades e individuos:
  • La Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGCN). Esta designación se basa en el hecho de que la IRGCN está o ha estado involucrada en actividades hostiles por parte del Gobierno de Irán, incluyendo amenazas, planificación o realización de ataques contra buques, así como actividades destinadas a socavar la prosperidad o seguridad de Israel.
  • Gholamali Rashid. Esta designación se basa en el hecho de que Rashid está o ha estado involucrado en actividades hostiles por parte del Gobierno de Irán, específicamente, amenazar, planificar o llevar a cabo actividades destinadas a socavar la prosperidad o seguridad de Israel. Es de nacionalidad iraní y ocupa el cargo de Comandante en el Cuartel General Central Khatam-al Anbiya (KACHQ). Rashid es de género masculino y ostenta el título de Mayor General.
  • El Cuartel General Central Khatam-al Anbiya (KACHQ). Esta designación se basa en el hecho de que el KACHQ está o ha estado involucrado en actividades hostiles por parte del Gobierno de Irán, específicamente, amenazar, planificar o llevar a cabo actividades destinadas a socavar la prosperidad o seguridad de Israel.
  • Esta designación se basa en el hecho de que Mahtabal está o ha estado involucrado en actividades hostiles por parte del Gobierno de Irán al llevar a cabo negocios en el sector de defensa iraní.
  • La empresa Sarmad Electronic Sepahan (en adelante “SARMAD”). Esta designación se basa en el hecho de que SARMAD está o ha estado involucrado en actividades hostiles por parte del Gobierno de Irán al llevar a cabo negocios en el sector de defensa iraní.
  • La empresa Aseman Pishraneh Engineering Services (en adelante “APES”). Esta designación se basa en el hecho de que APES está o ha estado involucrada en actividades hostiles por parte del Gobierno de Irán al llevar a cabo negocios en el sector de defensa iraní.
• Con fecha de 25 de abril de 2024, la OFSI ha designado como involucrados bajo el Reglamento de Sanciones de Irán de 2023 a las siguientes entidades e individuos:
  • Seyed Mohsen Vahabzadeh Moghadam. Esta designación se basa en el hecho de que Moghadam está o ha estado involucrado en actividades hostiles por parte del Gobierno de Irán al trabajar como director de una entidad que está o ha estado llevando a cabo negocios en el sector de defensa iraní.
  • Bonyan Danesh Shargh (BDS). Esta designación se basa en el hecho de que BDS está o ha estado involucrado en actividades hostiles por parte del Gobierno de Irán al llevar a cabo negocios en el sector de defensa iraní.
  • Abbas Abdi Asjerd. Esta designación se basa en el hecho de que Asjerd está o ha estado involucrado en actividades hostiles por parte del Gobierno de Irán al trabajar como director de una entidad que está o ha estado llevando a cabo negocios en el sector de defensa iraní.
  • La empresa Moj Gostar Aseman Parvaz. Esta designación se basa en el hecho de que la empresa está o ha estado involucrada en actividades hostiles por parte del Gobierno de Irán al llevar a cabo negocios en el sector de defensa iraní.
  • La empresa Alvand Motorbuilding Industries Company (AMIC). Esta designación se basa en el hecho de que AMIC está o ha estado involucrada en actividades hostiles por parte del Gobierno de Irán al llevar a cabo negocios en el sector de defensa iraní.
  • La empresa Pishro Sanat Aseman Sharif (PSAS). Esta designación se basa en el hecho de que PSAS está o ha estado involucrada en actividades hostiles por parte del Gobierno de Irán al llevar a cabo negocios en el sector de defensa iraní.

SUDÁN

• Con fecha de 15 de abril de 2024, la OFSI ha designado como involucrados bajo el Reglamento de Sanciones de Sudán de 2020 a las siguientes entidades e individuos:
  • Red Rock Mining Company. Esta designación se basa en dos razones principales: i) a través de su asociación con Sudan Master Technology; y ii) Por su propio papel en financiar a una de las principales partes en el conflicto sudanés, las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), lo que amenaza la paz, estabilidad y seguridad de Sudán.
  • Al-Fakher Advanced Works Co. Ltd. Esta designación se debe a su participación en acciones, políticas o actividades que amenazan la paz, estabilidad y seguridad de Sudán debido a su papel central en la financiación de una de las principales partes en el conflicto, las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), en particular mediante la realización del negocio de exportación de oro de RSF. Los líderes de RSF han generado millones de dólares a través de exportaciones de oro, que han utilizado para comprar armas, incluidas armas automáticas y granadas propulsadas por cohetes.
  • El banco Alkhaleej Co Ltd. Esta designación se basa en su asociación, apoyo y suministro a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Las RSF, como parte del conflicto en Sudán, amenazan la paz, estabilidad y seguridad del país. Alkhaleej Bank Co Ltd es responsable por sí misma de acciones, políticas o actividades que amenazan la paz, estabilidad y seguridad de Sudán, ya que ha desempeñado un papel central en la financiación de una de las principales partes en el conflicto.

 

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En Madrid, 30 de abril 2024

Departamento de Comercio y Sanciones Internacionales

Lupicinio International Law Firm