Las sanciones internacionales se han convertido en un instrumento de política exterior muy popular en un mundo cada vez más multipolarizado. Antes se limitaban a unos pocos casos, ahora están extremadamente extendidas. Cada vez hay más pruebas de que las sanciones internacionales son un problema y no la solución para la consecución de un orden internacional pacífico. Las principales causas son el uso excesivo de las sanciones y su creciente empleo como instrumento de poder. Se han convertido en un elemento que juega un papel fundamental en la geopolítica del tablero internacional. El uso abusivo ha provocado el aumento de sus efectos secundarios negativos.
Creemos que es importante mantener un registro de las personas jurídicas y físicas sancionadas por el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Si su negocio tiene un componente internacional, esto puede preocuparle, ya que no sólo afectan a los países y personas sancionadas, sino también a quienes hacen comercian con ellos de alguna forma.
I. UNIÓN EUROPEA
IRÁN
- Con fecha 22 de mayo de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN DE EJECUCIÓN (PESC) 2023/987 del Consejo, de 22 de mayo de 2023, por la que se aplica la Decisión 2011/235/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Irán.
El Consejo ha decidido incluir a cinco personas y dos entidades en la lista de personas físicas y jurídicas sujetas a medidas restrictivas. Las cinco personas físicas y las dos entidades han sido incluidas por sus supuestas implicaciones en violaciones de derechos humanos en el contesto de las protestas contra el régimen iraní.
- Con fecha 15 de mayo de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2023/964 DEL CONSEJO por la que se modifica la Decisión (PESC) 2019/797 relativa a medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus Estados miembros.
El artículo 10 de la Decisión (PESC) 2019/797 se sustituye por el texto siguiente: “La presente Decisión será aplicable hasta el 18 de mayo de 2025 y estará sujeta a revisión continua. Las medidas establecidas en los artículos 4 y 5 se aplicarán hasta el 18 de mayo de 2024 a las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos enumerados en el anexo”.
II. ESTADOS UNIDOS
RUSIA
- Con fecha 19 de mayo de 2023, en virtud de la Executive Order (E.O.) 14024, 22 individuos y 104 entidades conectados con 20 jurisdicciones han sido designados.
Estados Unidos, en coordinación con el G7 y otros socios internacionales, está reforzando las sanciones mundiales sin precedentes y otras medidas económicas restrictivas para tratar de degradar aún más la capacidad de la Federación Rusa.
Las sanciones impuestas por la OFAC a 22 personas y 104 entidades, con puntos de contacto en más de 20 países o jurisdicciones, están dirigidas a quienes intentan eludir o evadir las sanciones y otras medidas económicas contra Rusia, los canales que Rusia utiliza para adquirir tecnología crítica, sus futuras capacidades de extracción de energía y el sector de servicios financieros de Rusia.
Además, la OFAC está ampliando las autoridades sancionadoras para centrarse en nuevos sectores de la economía rusa y cortar el acceso de Rusia a nuevas categorías de servicios. El Departamento de Estado de EE.UU. también designó o identificó como bienes bloqueados a casi 200 personas, entidades, buques y aeronaves. El Departamento de Comercio de Estados Unidos está ampliando el alcance territorial y las categorías cubiertas de su control en lo que se refiere a la exportación, añadiendo 71 entidades a su Lista para impedir que Rusia acceda a los bienes que necesita para el campo de batalla.
NARCÓTICOS
- Con fecha 9 de mayo de 2023, en virtud de la Executive Order (E.O) 14059, siete individuos y dos entidades han sido sancionadas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha sancionado a Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loerea y cuatro miembros de Los Chapitos, así como 3 miembros del Cartel de Sinaloa y dos entidades mexicanas basadas en México. Estos sancionados son parte de la red del Cartel de Sinaloa supervisado por Los Chapitos y responsable de una parte importante del fentanilo ilegal y otras drogas traficadas en Estados Unidos.
“El Tesoro, en estrecha coordinación con el Gobierno de México y las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, continuará aprovechando las oportunidades para aislar y desbaratar las operaciones de Los Chapitos y del Cártel de Sinaloa en cada coyuntura”. declaró el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.
TERRORISMO
- Con fecha 2 de mayo de 2023 la OFAC, en virtud de la Executive Order (E.O.) , 13224, dos entidades han sido designadas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en una acción conjunta con las autoridades de la República de Turquía, designó a dos facilitadores financieros de los grupos terroristas con sede en Siria Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) y Katibat al-Tawhid wal-Jihad (KTJ), ambos sancionados por Estados Unidos y las Naciones Unidas.
“A medida que los grupos terroristas siguen tratando de acceder al sistema financiero internacional, la colaboración con nuestros socios aumenta nuestra capacidad para desbaratar más eficazmente estas redes de facilitación”, declaró el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “El Tesoro sigue comprometido a trabajar con Türkiye y otros en la región para interrumpir el flujo de fondos a los grupos terroristas y degradar su capacidad para operar”.
CIBERATAQUES
- Con fecha 16 de mayo de 2023 la OFAC, en virtud de la Executive Order (E.O.) , 13694 modificada por la Executive Order (E.O.), un individuo ha sido designado.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha sancionado a Mikhail Matveev (Matveev) por su implicación en el lanzamiento de ciberataques contra las fuerzas del orden, empresas e infraestructuras críticas.
Al mismo tiempo, los Tribunales de Distrito de Nueva Jersey y el Distrito de Columbia presentaron acusaciones contra Matveev. Además, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la detención y/o condena de Matveev en el marco de su Programa de Recompensas por Delincuencia Organizada Transnacional.
Las consecuencias de los ataques de ransomware son enormes, ya que las víctimas sufren la pérdida y divulgación de información confidencial y la interrupción de servicios críticos. Rusia es un paraíso para los autores de ransomware, lo que permite a ciberdelincuentes como Matveev participar en ataques de ransomware contra organizaciones estadounidenses.
SUDÁN DEL SUR
- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está modificando el Reglamento de Sanciones contra Sudán del Sur y volviéndolo a publicar en su totalidad. Esta enmienda reglamentaria entró en vigor tras su publicación en el Registro Federal el 18 de mayo de 2023.
III. REINO UNIDO
RUSIA
- Con fecha 19 de mayo de 2023 el Gobierno británico, en virtud de Regime: Russia (Sanctions) (Eu Exit) Regulations 2019 (Régimen: Reglamento de Rusia (sanciones) (salida de la UE) de 2019) ha añadido 86 nuevas designaciones y tres revocaciones en el marco del régimen de sanciones contra Rusia a la UK Sanctions list.
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En Madrid, a 31 de mayo de 2023
Departamento de Comercio Internacional y Sanciones
