Sanciones Internacionales Marzo 2024

2024-04-01 Newsletters Sanciones Internacionales

I. UNIÓN EUROPEA

RUSIA

Con fecha de 4 de marzo de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2048/828 del Consejo por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania.

La Decisión 2014/119/PESC ha sido modificada con dos ajustes clave. En primer lugar, se establece que la decisión será aplicable hasta el 6 de marzo de 2025. En segundo lugar, se realizan modificaciones en el anexo de la decisión cambio la redacción de lo que incumbe al Derecho de defensa y derecho a una tutela judicial efectiva.

Con fecha de 12 de marzo de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/847 del Consejo por la que se modifica la Decisión 2014/146/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

La Decisión surge a raíz de una revisión realizada por el Consejo de las designaciones individuales que figuran en el anexo de la Decisión 2014/145/PESC, del cual se desprende que debe actualizarse la información relativa a 97 personas y a 9 entidades. Además, deben suprimirse de dicho anexo las entradas correspondientes a nueve personas fallecidas, así como las entradas correspondientes a otras tres personas.

SOMALIA

Con fecha de 18 de marzo de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión 2024/882/PESC del Consejo por la que se modifica la Decisión 2010/231/PESC sobre medidas restrictivas contra Somalia.

La Decisión 2024/882/PESC modifica la Decisión 2010/231/PESC sustituyendo el nombre de la misa por el de «Decisión 2010/231/PESC del Consejo, de 26 de abril de 2010, sobre medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Somalia» y sustituyendo el artículo 1.

DERECHOS HUMANOS

Con fecha de 22 de marzo de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión 2024/951/PESC del Consejo por la que se modifica la Decisión 2020/1999/PESC relativa a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos.

Se ha introducido una modificación en el artículo primero de la Decisión 2020/1999/PESC mediante la cual se incluye a treinta y tres personas y a dos entidades en la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo del mencionado cuerpo legal.

TERRORISMO

Con fecha de 25 de marzo de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión 2024/953/PESC del Consejo por la que se modifica la Decisión 2016/1693/PESC por la que se adoptan medidas restrictivas contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida y personas, grupos, empresas y entidades asociadas con los mismos.

Se ha introducido una modificación en el artículo primero de la Decisión 2016/1693/PESC mediante la cual se incluye a una persona y un grupo de personas en la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo del mencionado cuerpo legal.

BOSNIA Y HERZEGOVINA

Con fecha de 25 de marzo de 2024 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión 2024/955/PESC del Consejo por la que se modifica la Decisión 2011/173/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Bosnia y Herzegovina y se prorrogan dichas medidas hasta el 31 de Marzo de 2026.

II. ESTADOS UNIDOS

TERRORISMO

Con fecha 2 de marzo de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 13382, cuatro entidades han sido añadidas a la lista de sancionados de la OFAC.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a una red de adquisiciones clave de prolíficos proveedores de materiales y tecnología sensible para los programas de misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) de Irán, incluido el UAV de la serie Shahed producido por el Centro de Investigación de Industrias de Aviación Shahed (SAIRC) de Irán. Las cuatro entidades con sede en Irán y Hong Kong designadas han operado como entidades encubiertas de adquisiciones para la OFAC, quienes participan activamente en el apoyo a múltiples organizaciones militares iraníes, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Además, la OFAC ha designado a una empresa fachada con sede en Hong Kong involucrada en la venta de productos iraníes por valor de cientos de millones de dólares en beneficio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Quds (IRGC-QF).

Con fecha 5 de marzo de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 14093, dos individuos y cinco entidades han sido añadidas a la lista de sancionados de la OFAC.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a dos personas y cinco entidades asociadas con el Consorcio Intellexa por su papel en el desarrollo, la explotación y la distribución de programas espía comerciales utilizados para atacar a estadounidenses, incluidos funcionarios del Gobierno, periodistas y expertos políticos. La proliferación de programas espía comerciales plantea riesgos de seguridad claros y crecientes para los Estados Unidos y ha sido utilizada indebidamente por agentes extranjeros para permitir abusos de los derechos humanos y la persecución de disidentes en todo el mundo con fines de represión y represalia.

Con fecha 11 de marzo de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 13224, sancionó a ocho individuos y ocho entidades que han sido añadidas a la lista de sancionados de la OFAC.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 16 entidades y personas que componen una extensa red empresarial que abarca el Cuerno de África, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Chipre y que recauda y blanquea fondos para al-Shabaab, grupo terrorista afiliado a al-Qaeda. Entre los miembros de esta red hay empresarios influyentes de la región que prestan apoyo financiero a Al Shabaab, grupo terrorista responsable de algunos de los peores atentados terroristas de la historia moderna de África Oriental. Estos atentados se han cobrado la vida de miles de civiles inocentes.

Con fecha 12 de marzo de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 13224, designó a las Brigadas Al-Ashtar como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente designado en 2018.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está tomando medidas en coordinación con el Reino de Baréin contra operativos clave con sede en Irán y un facilitador financiero del grupo terrorista designado Al-Ashtar Brigades.

Con fecha 26 de marzo de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 13224, sancionó a seis entidades, un individuo y dos buques que han sido añadidas a la lista de sancionados de la OFAC

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está sancionando a seis entidades, un individuo y dos buques cisterna con sede o registrados en Liberia, India, Vietnam, Líbano y Kuwait que han participado en la facilitación de envíos de mercancías y transacciones financieras para el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica-Fuerza Qods (IRGC-QF), los Houthis y Hezbolá.

Con fecha 26 de marzo de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 13582, sancionó a 11 entidades y personas que han sido añadidas a la lista de sancionados de la OFAC.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a 11 personas y entidades que apoyan al régimen del Presidente sirio Bashar Al-Assad mediante la facilitación de transferencias financieras ilícitas y el tráfico de drogas ilegales, así como la extracción y exportación de productos básicos sirios.

ZIMBABUE

Con fecha 4 de marzo de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 13818, once individuos y tres entidades han sido añadidas a la lista de sancionados de la OFAC.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a 11 personas, entre ellas el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, y a tres entidades por su implicación en casos de corrupción o de graves violaciones de los derechos humanos, de conformidad con la OE 13818, que desarrolla y aplica la Ley Magnitsky de Responsabilidad Global en materia de Derechos Humanos.

IRÁN

Con fecha 6 de marzo de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 13224, amplió las sanciones contra dos armadores y buques en Hong Kong y las Islas Marshall.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro adoptó medidas adicionales contra los envíos de mercancías iraníes realizados por la red del facilitador financiero Houthi Sa’id al-Jamal, con sede en Irán y respaldado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods (IRGC-QF). La acción va dirigida contra dos armadores y dos buques con base en Hong Kong y las Islas Marshall por su participación en el transporte de mercancías en nombre de al-Jamal, y sigue a una acción del 27 de febrero dirigida contra un buque relacionado, el ARTURA.

Con fecha 15 de marzo de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 13224, amplió las sanciones contra una naviera de las Islas Marshall.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha tomado medidas contra la naviera Vishnu Inc. registrada en las Islas Marshall, cuyo buque, el LADY SOFIA, está implicado en envíos ilícitos a la República Popular China (RPC) en apoyo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán-Fuerza Qods (IRGC-QF) y del facilitador financiero Houthi Sa’id al-Jamal, sancionado por las autoridades antiterroristas estadounidenses.

Con fecha 20 de marzo de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 13224 se ha sancionado tres redes de adquisición de programas de mísiles.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. se centró en tres redes de adquisición -con sede en Irán, Turquía, Omán y Alemania- que han apoyado los programas de misiles balísticos, nucleares y de defensa de Irán.

ÁFRICA

Con fecha 8 de marzo de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 14024, sancionó a dos entidades que han sido añadidas a la lista de sancionados de la OFAC.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a dos empresas -una en Rusia y otra en la República Centroafricana (RCA)- por sus esfuerzos en el fomento de las actividades malignas de Rusia en la RCA. Los objetivos han desempeñado un papel importante posibilitando la Empresa Militar Privada “Wagner” (Grupo Wagner) y, por extensión, las actividades de la Federación Rusa.

BOSNIA Y HERZEGOVINA

Con fecha 13 de marzo de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 13304, sancionó a tres individuos que han sido añadidos a la lista de sancionados de la OFAC.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha designado a tres personas que han contribuido a los esfuerzos de Milorad Dodik (Dodik), nacional especialmente designado (SDN) y Presidente de la República Srpska (RS), por socavar la paz y la estabilidad de Bosnia y Herzegovina (BiH).

RUSIA

Con fecha 14 de marzo de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 14024, sancionó a cuatro individuos y dos entidades han sido añadidos a la lista de sancionados de la OFAC, también se modificó los datos de 4 sujetos ya sancionados.
Con fecha 20 de marzo de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 14024, sancionó a dos individuos y dos entidades y han sido añadidos a la lista de sancionados de la OFAC.
Con fecha 25 de marzo de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 14024 y Executive Order (E.O), sancionó a cuatro individuos y diecinueve entidades han sido añadidos a la lista de sancionados de la OFAC.

NICARAGUA

Con fecha 21 de marzo de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 13851, sancionó al Fiscal General de Nicaragua.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Wendy Carolina Morales Urbina, Fiscal General de Nicaragua, por ser cómplice de la opresión del régimen de Ortega-Murillo.

NARCOTRÁFICO

Con fecha 22 de marzo de 2024, en virtud de la Executive Order (E.O) 14059, sancionó a 15 miembros del cártel de Sinaloa.

El Subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, anunció, junto con líderes locales y fuerzas del orden de Arizona, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a los operadores de un esquema de Intercambio de Pesos en el Mercado Negro (BMPE) para blanquear millones en ganancias ilícitas de fentanilo para el Cártel de Sinaloa. La OFAC designó a 15 miembros del cártel de Sinaloa -varios de los cuales se encuentran prófugos- y a seis empresas radicadas en México en virtud del Decreto 14059.

III. REINO UNIDO

Con fecha 5 de marzo de 2024 el Gobierno británico, en virtud de Regime: Russia (Sanctions) (Eu Exit) Regulations 2019 (Régimen: Reglamento de Rusia (sanciones) (salida de la UE) de 2019) ha realizado 1 modificacion administrativas en el marco del régimen de sanciones contra Rusia a la UK Sanctions list.
Con fecha 11 de marzo de 2024 el Gobierno británico, en virtud de Regime: Democratic People’s Republic of Korea (Sanctions) (Eu Exit) Regulations 2019 (Régimen: Reglamento de República Democrática Popular de Corea (sanciones) (salida de la UE) de 2019) ha realizado 1 modificacion administrativas en el marco del régimen de sanciones contra la República Democrática Popular de Corea a la UK Sanctions list.
Con fecha 25 de marzo de 2024 el Gobierno británico, en virtud de Regime: Cyber (Sanctions) (Eu Exit) Regulations 2019 (Régimen: Reglamento de sanciones cibernéticas (sanciones) (salida de la UE) de 2019) ha realizado 3 nuevas desginaciones en el marco del régimen de sanciones contra la lucha cibernética a la UK Sanctions list.