Las sanciones internacionales se han convertido en un instrumento de política exterior muy popular en un mundo cada vez más multipolarizado. Antes se limitaban a unos pocos casos, ahora están extremadamente extendidas. Cada vez hay más pruebas de que las sanciones internacionales son problema y no la solución para la consecución de un orden internacional pacífico. Las principales causas son el uso excesivo de las sanciones y su creciente empleo como instrumento de poder. Se han convertido en un elemento que juega un papel fundamental en la geopolítica del tablero internacional. El uso abusivo ha provocado el aumento de sus efectos secundarios negativos de las sanciones.
Creemos que es importante mantener un registro de las personas jurídicas y físicas sancionadas por el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Si su negocio es tiene un componente internacional, esto puede preocuparle, ya que no sólo afectan a los países y personas sancionadas, sino también a quienes hacen comercian con ellos de alguna forma.
I. UNIÓN EUROPEA
IRÁN
- Con fecha 20 de marzo de 2023, se ha publicado en el boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2023/646 del Consejo, de 20 de marzo de 2023, por la que se aplica la DECISIÓN 2011/1235/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Irán.
Habida cuenta de la gravedad de la situación, el Consejo considera que deben incluirse ocho personas y una entidad en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo de la DECISIÓN 2011/1235/PESC, por tanto, procede a modificar la Decisión.
II. ESTADOS UNIDOS
RUSIA
- Con fecha 3 de marzo de 2023, en virtud de la Executive Order (E.O.) 13818, tres individuos han sido designados.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, ha sancionado a tres individuos rusos por su supuesta implicación en violaciones de los derechos humanos cometidas contra el defensor de los derechos humanos líder de la oposición, escritor e historiador Vladimir Kara-Murza (Kara-Murza).
COREA DEL NORTE
- Con fecha 1 de marzo de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a tres entidades y dos particulares en virtud de la Executive Order (E.O.) 13687.
La OFAC sancionó a tres entidades y dos particulares que supuestamente generaban ingresos ilícitos en apoyo del gobierno de la República Popular Democrática de Corea (RPDC). El Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson declaró: “Los programas ilegales de armas de destrucción masiva y misiles balísticos de la RPDC amenazan la seguridad internacional y la estabilidad regional” y añadió: “Estados Unidos mantiene su compromiso de atacar las redes ilícitas globales del régimen que generan ingresos para estas actividades desestabilizadoras”.
NARCÓTICOS
- Con fecha 2 de marzo de 2023, en virtud de la Executive Order (E.O) 14059, ocho empresas han sido designadas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a ocho personas en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 14059 por su vinculación en relación a la financiación con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización violenta con sede en México que trafica una parte importante del fentanilo y otras drogas mortales que entran en los Estados Unidos. Esta acción es el resultado de la colaboración entre el Departamento del Tesoro de EE.UU., el Gobierno de México y la Agencia Antidroga de EE.UU. (DEA).
“A medida que el CJNG ha ido consolidando territorio en la última década, ha añadido otros delitos a su actividad principal de narcotráfico”, declaró el director de la OFAC, Andrea M. Gacki. Añadió, además: “En destinos turísticos como Puerto Vallarta, el CJNG se ha dedicado en gran medida al fraude de las viviendas de multipropiedad, que a menudo tiene como objetivo a ciudadanos estadounidenses. Este delito, que puede defraudar a las víctimas los ahorros de toda una vida, supone otra importante fuente de ingresos para el cártel y refuerza su empresa criminal en general. La acción de hoy desenmascara este esquema del CJNG y sirve también de advertencia a las víctimas potenciales, muchas de las cuales son de edad avanzada”.
Las ocho compañías designadas hoy, que están conectadas de manera directa o indirecta con el fraude de las viviendas de multipropiedad. Estas empresas afirman estar dedicadas a servicios financieros o inmobiliarios. Cinco de ellas -Servicios Administrativos Fordtwoo, S.A. de C.V., Integración Badeva, S.A. de C.V., JM Providers Office, S.A. de C.V., Promotora Vallarta One, S.A. de C.V., y Recservi, S.A. de C.V.- tienen su sede en Puerto Vallarta, Jalisco, México, o cerca de allí. Servicios Administrativos Fordtwoo, S.A. de C.V. también ha realizado pagos directos a miembros del CJNG.
Puerto Vallarta es un lugar estratégico del CJNG para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. La OFAC ha emprendido múltiples acciones contra actores del CJNG en Puerto Vallarta, incluidos los vinculados a clubes nocturnos, bares y restaurantes. Además, la OFAC ha designado a los miembros de alto rango del CJNG Carlos Andrés Rivera Varela (alias “La Firma”), Francisco Javier Gudino Haro (alias “La Gallina”) y Julio César Montero Pinzón (alias “El Tarjetas”), que forman parte de un grupo de ejecución del CJNG con sede en Puerto Vallarta que prepara asesinatos de rivales y políticos utilizando armamento de alta potencia.
Las restantes empresas designadas hoy -Corporativo Title I, S.A. de C.V., Corporativo TS Business Inc, S.A. de C.V., y TS Business Corporativo, S.A. de C.V.- tienen su sede en Guadalajara, Jalisco, México.
Estas ocho empresas están siendo designadas en virtud de la Executive Order (E.O.) 14059 por ser propiedad, estar controladas o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, del CJNG.
BALCANES
- Con fecha 15 de marzo de 2023, la OFAC, en virtud de la BALKANS Executive Order (E.O.) 14033, designó a tres (3) personas físicas en Bosnia y Herzegovina en virtud de las Executive Orders (E.O.) 14033 y 14059.
“Los tres individuos designados hoy constituyen una amenaza para la estabilidad regional, la confianza institucional y las aspiraciones de quienes buscan un gobierno democrático en los Balcanes Occidentales”, declaró el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Estados Unidos seguirá persiguiendo a quienes perpetúan la corrupción y socavan los acuerdos e instituciones de posguerra establecidos como parte del Acuerdo de Paz de Dayton, que tanto costó conseguir”.
BIELORRUSIA
- Con fecha 24 de junio de 2023 la OFAC, en virtud Executive Order (E.O.) 14038, ha añadido a la lista SDN a tres (3) entidades y nueve (9) individuos e identifica un avión presidencial como propiedad bloqueada.
“El régimen autoritario de Lukashenka depende de empresas estatales y funcionarios clave para generar ingresos sustanciales que permiten actos opresivos contra el pueblo bielorruso”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson. Y añadió: “seguimos comprometidos a imponer costes al régimen de Lukashenka por su supresión de la democracia y su apoyo a la guerra de Putin”.
Al mismo tiempo y con motivo de la celebración del Día de la Libertad de Bielorrusia, el Departamento de Estado anuncia medidas para imponer restricciones de visado a otras 14 personas, incluidos funcionarios del régimen.
IRÁN
- Con fecha 2 de marzo de 2023, la OFAC, en virtud de la Executive Order (E.O.) 13846, ha añadido a la lista seis entidades dedicadas al transporte o venta de productos provenientes del petróleo iraní, o productos petroquímicos. Además, ha identificado 20 navíos como propiedad o con intereses relacionados con estas entidades.
- Con fecha 8 de marzo de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, en colaboración con la Unión Europea, Reino Unido y Australia, está sancionando a varios funcionarios y entidades del régimen iraní.
Entre ellos, dos altos cargos del sistema penitenciario iraní que han sido aparentemente responsables de graves abusos contra los derechos humanos de mujeres y niñas. La OFAC también está tomando medidas contra el máximo comandante del ejército iraní y un alto dirigente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), así como contra un funcionario iraní que jugó un papel fundamental en los esfuerzos del régimen por bloquear el acceso a Internet. Por último, la OFAC sanciona a tres empresas iraníes y a sus dirigentes por permitir la represión violenta por parte de las Fuerzas de Seguridad iraníes de manifestantes pacíficos, entre ellos muchas mujeres y niñas.
Estas designaciones se realizan en virtud de la Executive Order (E.O.) 13553, que autoriza la imposición de sanciones a determinadas personas en relación con las supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Irán, y de la Executive Order (E.O.) 13846, que autoriza sanciones a las personas que ejerzan censura u otras actividades con respecto a Irán. Se trata de la décima ronda de designaciones de la OFAC dirigidas contra el régimen iraní por su represión a las protestas que comenzaron en septiembre de 2022.
- Con fecha 9 de marzo de 2023, 39 entidades se han sumado a la lista de sancionados en virtud de la Executive Order (E.O.) 13846.
Estas entidades han sido sancionadas por constituir una red de: “banca en la sombra”. Uno de los varios sistemas de financiación ilícita multijurisdiccional que conceden a entidades iraníes sancionadas, como Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co. (PGPICC) y Triliance Petrochemical Co. Ltd. (Triliance). (Triliance), acceso al sistema financiero internacional y permiten su comercio con clientes extranjeros. Las casas de cambio iraníes crean empresas pantalla en el extranjero para permitir el comercio en nombre de sus clientes iraníes, con transacciones en divisas mantenidas a través de libros de contabilidad internos. PGPICC es el brazo comercial del conglomerado petroquímico iraní sancionado Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC), que genera el equivalente a decenas de miles de millones de dólares anuales para el régimen iraní.
- Con fecha 9 de marzo de 2023, la OFAC, en virtud de la Executive Order (E.O) 13382, ha añadido a la lista una red de compañías y un individuo por apoyar los esfuerzos iraníes de adquisición de vehículos aéreos no tripulados.
Esta red con sede en la República Popular China es responsable de la venta y el envío de miles de componentes aeroespaciales, incluidos componentes que pueden utilizarse para aplicaciones de vehículos aéreos no tripulados, a la Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).
- Con fecha 21 de marzo de 2023, la OFAC en coordinación con la Oficina Federal de Investigación (FBI), en virtud de la Executive Order (E.O.) 13382, ha designado a cuatro entidades y tres individuos.
Cuatro entidades y tres individuos han sido designados en Irán y Turquía por su implicación en la adquisición de material, incluidos motores de origen europeo de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en apoyo de los programas de armas y UAV de Irán. Esta red opera en nombre del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL), que supervisa varias empresas implicadas en el desarrollo de UAV y misiles balísticos.
MYANMAR
- Con fecha 24 de marzo de 2023 la OFAC, en virtud de la Executive Order (E.O.) 14014, ha añadido a la lista SDN a dos (2) personas físicas y a seis (6) entidades.
Estos dos individuos y seis entidades designados están conectados con los militares birmanos que supuestamente han permitido agresiones del régimen militar mediante la importación, el almacenamiento y la distribución de combustible de aviación a los militares birmanos. Esto se produce cuando el régimen militar se prepara celebrar el 78ºDía de las Fuerzas Armadas.
III. REINO UNIDO
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
- Con fecha de 7 de marzo de 2023 el Gobierno británico, en virtud de The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, ha añadido a un (1) nuevo individuo.
RUSIA
- Con fecha 10 de marzo de 2023 el Gobierno británico, en virtud de Regime: Russia (Sanctions) (Eu Exit) Regulations 2019 (Régimen: Reglamento de Rusia (sanciones) (salida de la UE) de 2019) ha añadido a la UK Sanctions List (“Lista UKSL”) a tres (3) nuevos individuos.
MYANMAR
- Con fecha 27 de junio de 2023 el Gobierno británico, en virtud de Regime: Myanmar Sanctions Regime ha añadido a la UK Sanction list (“Lista UKSL”) a dos (2) nuevos individuos y tres (3) entidades.
IRÁN
- Con fecha 20 de marzo de 2023 el Gobierno británico, en virtud The Iran (Sanctions) (Human rights) (EU EXIT) Regulations 2019 ha añadido a la UK Sanction list (“Lista UKSL”) a siete (7) nuevos individuos.
- Con fecha 10 de marzo de 2023 el Gobierno británico, en virtud The Iran (Sanctions) (Human rights) (EU EXIT) Regulations 2019 ha añadido a la UK Sanction list (“Lista UKSL”) a un (1) nuevos individuos y dos (2) entidades.
- Con fecha 8 de marzo de 2023 el Gobierno británico, en virtud The Iran (Sanctions) (Human rights) (EU EXIT) Regulations 2019 ha añadido a la UK Sanction list (“Lista UKSL”) a cinco (5) nuevos individuos.
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En Madrid, a 31 de marzo de 2023
Departamento de Comercio Internacional y Sanciones
