Tabla de contenidos
UNIÓN EUROPEA
DERECHOS HUMANOS
- Con fecha de 15 de julio de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1960 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2020/1998 relativo a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos.
- Con fecha de 22 de julio de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2008 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2020/1998 relativo a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos.
El Reglamento de Ejecución 2024/1960 incluye a cinco personas y tres entidades en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figuran en el anexo I del Reglamento (UE) 2020/1998. Esta acción busca responder a la crisis humanitaria en Gaza, fomentando el alto el fuego, liberando a los rehenes y garantizar el pleno acceso humanitario.
El Consejo considera necesario incluir a cuatro personas y dos entidades en la lista de sujetos a medidas restrictivas del anexo I del Reglamento (UE) 2020/1998, debido al impacto desproporcionado de los conflictos armados en mujeres y niñas, y la prevalencia de la violencia sexual y de género. Esta medida se implementará mediante la adopción del Reglamento de Ejecución 2024/2008.
ARMAS QUÍMICAS
- Con fecha de 15 de julio de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2024/1965 del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1542 relativo a la adopción de medidas restrictivas contra la proliferación y el uso de las armas químicas.
Este Reglamento asegura la aplicación uniforme de las excepciones humanitarias a las medidas restrictivas que adoptó el Consejo mediante la Decisión (PESC) 2024/1964 del 15 de julio de 2024, modificando así el Reglamento (UE) 2018/1542. Este Reglamento permite que las organizaciones humanitarias colaboradoras de la Unión dispongan de fondos para fines exclusivamente humanitarios y establecen un procedimiento para obtener autorizaciones en casos excepcionales.
ORIENTE PRÓXIMO
- Con fecha de 15 de julio de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1971 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2023/1529 relativo a medidas restrictivas habida cuenta del apoyo militar de Irán a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y a grupos y entidades armados en la región de Oriente Próximo y el mar Rojo.
Este Reglamento de Ejecución prorroga hasta el 27 de julio de 2025 las medidas restrictivas establecidas en la Decisión (PESC) 2023/1532. Además, se actualiza la información relativa a cuatro personas y dos entidades listadas en el anexo III del Reglamento (UE) 2023/1529.
HAITÍ
- Con fecha de 15 de julio de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/1968 del Consejo, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2022/2319 relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación en Haití.
Habida cuenta de la gravedad de la situación en Haití, esta Decisión prorroga las medidas restrictivas de la Decisión (PESC) 2022/2319 hasta el 29 de julio de 2025.
LÍBANO
- Con fecha de 15 de julio de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/1969 del Consejo, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2021/1277 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en el Líbano.
Esta Decisión prorroga las medidas restrictivas de la Decisión (PESC) 2021/1277 hasta el 31 de julio de 2025.
LIBIA
- Con fecha de 22 de julio de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2011 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2016/44 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia.
Este Reglamento de Ejecución suprime las entradas correspondientes a una persona, por haber fallecido, y a dos entidades, y mantiene las medidas restrictivas contra todas las demás personas y entidades incluidas en las listas que figuran en el anexo III del Reglamento (UE) 2016/44.
RUSIA
- Con fecha de 22 de julio de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/2026 del Consejo, por la que se modifica la Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania.
Esta Decisión prorroga otros seis meses la Decisión 2014/512/PESC por considerar el Consejo que la Federación de Rusia sigue vulnerando normas fundamentales o el Derecho internacional humanitario.
TERRORISMO
- Con fecha de 26 de julio de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2055 del Consejo, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.° 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/329.
Mediante este Reglamento de Ejecución se actualiza la lista de sanciones y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/329. Así, el Consejo ha decidido eliminar a una persona de la lista de sanciones, ha incluido a un grupo adicional implicado en actos terroristas, y ha adoptado decisiones respecto a otras personas, grupos y entidades de la lista, verificando su implicación en actos terroristas según la Posición Común 2001/931/PESC. No obstante, las medidas restrictivas del Reglamento (CE) 2580/2001 seguirán aplicándose a estos sujetos.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
- Con fecha de 26 de julio de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2065 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (CE) n.° 1183/2005 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en la República Democrática del Congo.
Este Reglamento de Ejecución modifica el anexo I bis del Reglamento (CE) 1183/2005 añadiendo nueve personas y una entidad a la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos, tras evaluar las circunstancias pertinentes y habida cuenta de la gravedad de la situación en la República Democrática del Congo.
REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA
- Con fecha de 26 de julio de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de ejecución (UE) 2024/2070 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2017/1509 relativo a medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea.
Este Reglamento de ejecución actualiza la información relativa a dos entidades sujetas a medidas restrictivas: National Aerospace Technology Administration (NATA) y Ministry of National Defence.
IRÁN
- Con fecha de 26 de julio de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2074 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.° 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán.
Este Reglamento de Ejecución suprime las entradas relativas a dos personas y cuatro entidades designadas en el anexo IX del Reglamento 267/2012, y mantiene las medidas restrictivas contra todas las demás personas y entidades de la lista que figuran en dicho anexo. Además, deben actualizarse cincuenta y seis entradas incluidas en dicho anexo.
ESTADOS UNIDOS
ESTUPEFACIENTES
- Con fecha de 1 de julio de 2024, la OFAC añade en el listado SDN a un blanqueador de capitales con sede en México (Diego ACOSTA OVALLE) y a dos miembros con sede en China de una organización de blanqueo de capitales con vínculos delictivos con el cártel de Sinaloa (Jiaxuan HE y Peiji TONG), como parte de los esfuerzos en curso para interrumpir el flujo de narcóticos ilícitos hacia Estados Unidos.
RUSIA
- Con fecha de 3 de julio de 2024, la OFAC ha realizado numerosas actualizaciones en el listado SDN.
- Con fecha de 8 de julio de 2024, la OFAC suprime del listado SDN a dos individuos: Alexey Valeryevich PANFEROV, y Marina Igorevna TSAREVA.
- Con fecha de 10 de julio de 2024, la OFAC ha emitido la Licencia General 13J relacionada con Rusia, «Autorizando Ciertas Transacciones Administrativas Prohibidas por la Directiva 4 bajo la Orden Ejecutiva 14024».
- Con fecha 19 de julio de 2024, la OFAC ha añadido al listado de sancionados de la SDN a Yuliya Vladimirovna Pankratova y Denis Olegovich Degtyarenko, dos miembros del grupo de hacktivistas rusos Cyber Army of Russia Reborn (CARR) por su papel en operaciones cibernéticas contra infraestructuras críticas estadounidenses.
VENEZUELA
- Con fecha de 8 de julio de 2024, la OFAC ha emitido la Licencia General 40C actualizada de Venezuela, que autoriza ciertas transacciones relacionadas con la exportación o reexportación de gas licuado de petróleo a Venezuela.
- Con fecha de 11 de julio de 2024, la OFAC ha añadido en el listado SDN al Tren de Aragua, una organización delictiva transnacional con sede en Venezuela que se está expandiendo por todo el hemisferio occidental y se dedica a diversas actividades delictivas, como el tráfico y la trata de seres humanos, la violencia de género, el blanqueo de capitales y el tráfico ilícito de drogas.
CISJORDANIA
- Con fecha de 11 de julio de 2024, la OFAC ha añadido en el listado SDN a tres individuos y 5 entidades por estar implicados en actos de violencia o amenazas de violencia dirigidos contra civiles, incautación o desposesión de bienes por parte de agentes privados, o acciones que amenacen la paz, la estabilidad y la seguridad de Cisjordania; o por ser propiedad o estar bajo el control de una persona designada en virtud de esta orden. Estos individuos y entidades sancionados son:
- Reut BEN HAIM
- Isaschar MANNE
- Aviad Shlomo SARID
- HAMOHOCH FARM
- LEHAVA
- MANNE FARM OUTPOST
- MEITARIM FARM
- NERIYA’S FARM
- Con fecha de 15 de julio de 2024, la OFAC ha realizado una actualización en el listado SDN.
IRÁN
- Con fecha de 12 de julio de 2024, la OFAC ha añadido en el listado SDN a una entidad: HAKIMAN SHARGH RESEARCH COMPANY.
- Con fecha de 30 de julio de 2024, la OFAC ha añadido en el listado SDN a cinco personas y siete entidades establecidas en Irán, la República Popular China (RPC) y Hong Kong que han facilitado adquisiciones en nombre de subordinados del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL). Estos individuos y entidades sancionados son:
- Mohammad ABDOLLAHI
- Sayyed Ali Seraj HASHEMI
- Saeed Hamidi JAVAR
- Ezzatullah Ghasemian SORBANI
- Thomas Ho Ming TONG
- AZMOON PAJOHAN HESGAR LIMITED LIABILITY COMPANY
- BRIGHT SHORE INC LIMITED
- BTW INTERNATIONAL LIMITED
- BUY BEST ELECTRONIC PARS COMPANY
- CLOUD ELEMENT COMPANY LIMITED
- SHENZHEN RION TECHNOLOGY CO., LTD.
- TAS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
MÉXICO
- Con fecha de 16 de julio de 2024, la OFAC ha añadido en el listado SDN a tres contadores mexicanos (Griselda Margarita ARREDONDO PINZON, Xeyda Del Refugio FOUBERT CADENA, Emiliano SANCHEZ MARTINEZ) a cuatro empresas mexicanas vinculadas, directa o indirectamente, con fraudes de tiempo compartido liderados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG): BONA FIDE CONSULTORES FS S.A.S., CONSTRUCTORA SANDGRIS, S. DE R.L. DE C.V., PACIFIC AXIS REAL ESTATE, S.A. DE C.V., REALTY & MAINTENANCE BJ, S.A. DE C.V.
- Con fecha de 23 de julio de 2024, la OFAC ha añadido en el listado SDN a dos miembros mexicanos del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG): Juan Carlos BANUELOS RAMIREZ y Gerardo RIVERA IBARRA, y a dos empresas mexicanas: FORNELY LAB S.A. DE C.V. y INMOBILIARIA UNIVERSAL DEJA VU S.A. DE C.V.
TERRORISMO
- Con fecha de 18 de julio de 2024, la OFAC ha añadido en el listado SDN a una docena de personas y buques, que han desempeñado un papel fundamental en la financiación de las actividades regionales desestabilizadoras de los Houthis como parte de la red de Sa’id al-Jamal.
- Con fecha de 18 de julio de 2024, la OFAC ha añadido en el listado SDN a seis entidades: ABDUL KARIM CONTEH HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION, ALPHA SHINE MARINE SERVICES L.L.C, ASCENT GENERAL INSURANCE COMPANY, BARCO SHIP MANAGEMENT INC, FORNACIS ENERGY TRADING CO. L.L.C, SEA KNOT SHIPPING INC.
- Con fecha de 18 de julio de 2024, la OFAC ha eliminado del listado SDN a Mohammed Reda Mohammed Anwar AWAD.
- Con fecha de 23 de julio de 2024, la OFAC ha añadido en el listado SDN a tres personas asociadas a la expansión de las actividades del Estado Islámico de Iraq y Siria (ISIS) en el continente africano: Zayd GANGAT, Hamidah NABAGALA, Abubakar SWALLEH.
GUATEMALA
- Con fecha de 25 de julio de 2024, la OFAC ha añadido en el listado SDN a tres individuos miembros de la Lopez Human Smuggling Organization (Lopez HSO) y también ha añadido en el listado a esta organización, que es una organización criminal transnacional (TCO) con sede en Guatemala dedicada al contrabando de personas. Los tres individuos sancionados son: Karen Stefany HERNANDEZ VANEGAS, Whiskey Hans LOPEZ AMBROSIO, Ronaldo Galindo LOPEZ ESCOBAR.
REPÚBLICA POPULAR CHINA
- Con fecha de 24 de julio de 2024, la OFAC ha añadido en el listado SDN a seis personas y cinco entidades con sede en la República Popular China (RPC), implicadas en la adquisición de artículos de apoyo a los programas espaciales y de misiles balísticos de la República Popular Democrática de Corea (RPDC). Estos individuos y entidades sancionados son:
- Tianxin CHEN
- Jiaxin DU
- Dejian HAN
- Anhui SHI
- Qianpei SHI
- Dongliang WANG
- BEIJING JINGHUA QIDI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- BEIJING SANSHUNDA ELECTRONICS SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.
- QIDONG HENGCHENG ELECTRONICS FACTORY
- SHENZHEN CITY MEAN WELL ELECTRONICS CO., LTD.
- YIDATONG TIANJIN METAL MATERIALS CO., LTD.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
- Con fecha de 25 de julio de 2024, la OFAC ha añadido en el listado SDN a Alianza del Río Congo, conocida por su nombre en francés Alliance Fleuve Congo (AFC), coalición de grupos rebeldes que pretende derrocar al gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) y está impulsando la inestabilidad política, los conflictos violentos y el desplazamiento de civiles. También ha añadido a la entidad TWIRWANEHO y a dos individuos: Charles SEMATAMA y Bertrand BISIMWA.
REINO UNIDO
RUSIA
- Con fecha de 18 de julio de 2024, la OFSI ha añadido 11 nuevas especificaciones en el marco del régimen de sanciones contra Rusia.
- Con fecha de 29 de julio de 2024, la OFSI ha realizado 2 modificaciones administrativas en el marco del régimen de sanciones contra Rusia.
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En Madrid, 31 de julio 2024
Departamento de Comercio y Sanciones Internacionales
