Las sanciones internacionales se han convertido en un instrumento de política exterior muy popular en un mundo cada vez más multipolarizado. Antes se limitaban a unos pocos casos, ahora están extremadamente extendidas. Cada vez hay más pruebas de que las sanciones internacionales son un problema y no la solución para la consecución de un orden internacional pacífico. Las principales causas son el uso excesivo de las sanciones y su creciente empleo como instrumento de poder. Se han convertido en un elemento que juega un papel fundamental en la geopolítica del tablero internacional. El uso abusivo ha provocado el aumento de sus efectos secundarios negativos.
Creemos que es importante mantener un registro de las personas jurídicas y físicas sancionadas por el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Si su negocio tiene un componente internacional, esto puede preocuparle, ya que no sólo afectan a los países y personas sancionadas, sino también a quienes hacen comercian con ellos de alguna forma.
I. UNIÓN EUROPEA
LIBIA
- Con fecha 11 de julio de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2023/1443 Del Consejo, por la que se modifica el Reglamento (UE)2016/44 relativa a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación de Libia. En dicha modificación se cambia el artículo 22 bis y se elimina a EUNAVFOR MED IRINI de la Lista Común Militar de la Unión.
SIRIA
- En fecha 14 de julio de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/1503 del Consejo por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta la situación de Siria. Se prorroga la Decisión hasta el 24 de febrero de 2024.
- En fecha 14 de julio de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/1467 del Consejo por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta la situación de Siria. Se agrega a una (1) persona física a la lista del anexo I.
MEDIDAS RESTRICTIVAS CONTRA VIOLACIONES Y ABUSOS GRAVES DE LOS DERECHOS HUMANOS
- Con fecha 20 de julio de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Decisión (PESC) 2023/1500 del Consejo, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2020/1999 relativa a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos. Se añaden a doce (12) personas físicas y cinco (5) entidades a la lista del anexo I de dicha Decisión.
RUSIA
- Con fecha 20 de julio de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Decisión (PESC) 2023/1501 del Consejo de 20 de julio de 2023 por la que se modifica la Decisión 2014/154/PESC relativa a medidas restrictivas respecto a acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Se añaden a cinco (5) personas físicas al anexo I.
- Con fecha 20 de julio de 2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/1517 del Consejo, por la cual se modifica la Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan en Ucrania. Se prorroga la Decisión hasta el 31 de enero de 2024.
IRÁN
- Con fecha 20 de julio de 2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2023/1532 del Consejo, relativa a medidas restrictivas habida cuenta del apoyo militar de Irán a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.
MYANMAR/BIRMANIA
- Con fecha 20 de julio de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1502 del Consejo, por el que se modifica la Decisión 2013/184/PESC relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación de Myanmar/Birmania. Se añaden a seis (6) personas físicas y una (1) entidad al anexo I.
LÍBANO
- Con fecha 20 de julio de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Decisión (PESC) 2023/1519 del Consejo, por el que se modifica la Decisión (PESC) 2021/1277 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación de Libia. Se prorroga la Decisión hasta el 31 de julio de 2024.
II. ESTADOS UNIDOS
BALCANES
- Con fecha 07 de julio de 2023 y en virtud de la Orden Ejecutiva (E.O) BALKANS-EO14033 se ha incluido a una persona a la lista de sanciones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a un individuo en Serbia de conformidad con la Orden Ejecutiva (O.E.) 14033. La designación de Aleksandar Vulin (Vulin) subraya la determinación de Estados Unidos de responsabilizar a quienes participan en negocios corruptos que promueven sus propias agendas políticas e intereses personales a expensas de la paz y la estabilidad en los Balcanes Occidentales. Estos negocios corruptos facilitan las actividades malignas de Rusia en Serbia y en la región.
ANTINARCÓTICOS
- Con fecha 07 de julio de 2023 y en virtud de la Orden Ejecutiva (E.O) ILLICIT-DRUGS-EO14059 se ha incluido a diez (10) personas físicas y una (1) entidad a la lista de sanciones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a 10 individuos, entre ellos varios miembros y fugitivos del Cártel de Sinaloa, así como a una entidad con sede en México, de conformidad con la Orden Ejecutiva (O.E.) 14059. Las personas sancionadas hoy están relacionadas con proveedores de precursores químicos con sede en Sinaloa (México) y con los hermanos Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma y, en última instancia, operan bajo la facción de Los Chapitos del cártel de Sinaloa. Responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito y otras drogas mortales que se trafican en Estados Unidos, el cártel de Sinaloa es una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas y penetrantes del mundo.
RUSIA
- Con fecha 19 de mayo de 2023, en virtud de la Orden Ejecutiva (E.O.) 14024, se ha incluido en la lista de sancionados a dieciocho (18) noventa y cinco (95) personas jurídicas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a siete miembros destacados de un grupo de personas vinculadas con los servicios de inteligencia rusos por su papel en las intenciones del gobierno de la Federación de Rusia de influir en Moldavia. También ha sido designada una entidad que es propiedad o está bajo el control de uno de estos individuos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. está tomando medidas para seguir aplicando los compromisos que los líderes del G7 asumieron el 24 de febrero de 2023 y el 19 de mayo de 2023. Las designaciones anunciadas hoy por la OFAC y el Departamento de Estado adoptan medidas para inhibir el acceso de Rusia a productos que apoyan sus esfuerzos militares y bélicos; reducir los ingresos de Rusia procedentes del sector metalúrgico y minero; socavar sus futuras capacidades energéticas; degradar el acceso de Rusia al sistema financiero internacional; y privar a Rusia de tecnología producida por el G7 necesaria para sus sectores tecnológico, aeroespacial y de defensa.
ANTITERRORISMO
- Con fecha 08 de junio de 2023, en virtud de la Orden Ejecutiva (E.O) 13224, enmendada por la (E.O) 13886, se ha incluido en la lista de sanciones a una (1) persona física.
VENEZUELA
- Con fecha 28 de julio de 2023, virtud de la Normativa Sancionadora de Corea del Norte, se ha eliminado de lista de sanciones a una (1) persona jurídica.
III. REINO UNIDO
MYANMAR/BIRMANIA
- Con fecha 5 de julio de 2023, el Gobierno Británico en virtud del Myanmar Sanctions Regime ha hecho una (1) revocación de la lista de sanciones.
IRÁN
- Con fecha 6 de julio de 2023, el Gobierno Británico en virtud del Iran (Human Rights) Sanction Regime ha hecho trece (13) designaciones de la lista de sanciones.
SIRIA
- Con fecha 11 de julio de 2023, el Gobierno Británico en virtud del Siria Sanction Regime ha hecho trece una (1) revocación de la lista de sanciones.
ESTADO ISLÁMICO (DA’ESH) Y AL QAEDA
Con fecha 25 de julio de 2023 el Gobierno británico en virtud del ISL (DA’ESH) and Al-Qaida Sanctions Regime añadió a dos (2) personas de las listas de sancionados.
REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Con fecha 19 de junio de 2023, el Gobierno británico en virtud del Régimen de Sanciones de la República Centroafricana, incluyó a siete (7) personas en la lista de sanciones e hizo dos designaciones adicionales bajo el régimen de Sanciones de Siria.
RUSIA
- Con fecha 06 de julio de 2023 el Gobierno británico, en virtud de Regime: Russia (Sanctions) (Eu Exit) Regulations 2019 (Régimen: Reglamento de Rusia (sanciones) (salida de la UE) de 2019) ha revocado a una (1) persona física
- Con fecha 17 de julio de 2023 el Gobierno británico, en virtud de Regime: Russia (Sanctions) (Eu Exit) Regulations 2019 (Régimen: Reglamento de Rusia (sanciones) (salida de la UE) de 2019) ha incluido a catorce (14) personas a la lista de sanciones.
- Con fecha 31 de julio de 2023 el Gobierno británico, en virtud de Regime: Russia (Sanctions) (Eu Exit) Regulations 2019 (Régimen: Reglamento de Rusia (sanciones) (salida de la UE) de 2019) ha incluido a seis (6) personas a la lista de sanciones.
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En Madrid, a 31 de julio de 2023
Departamento de Comercio Internacional y Sanciones
