Sanciones Internacionales Octubre 2024

2024-10-31 Newsletters Sanciones Internacionales

Tabla de contenidos

1 UNIÓN EUROPEA
2 ESTADOS UNIDOS
3 REINO UNIDO

UNIÓN EUROPEA

BIRMANIA

Con fecha de 3 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/479 del Consejo, de 22 de marzo de 2021, por el que se modifica el Reglamento (UE) 401/2013 relativo a medidas restrictivas aplicables a Myanmar/Birmania. Se modifica el artículo 1 de dicho Reglamento.
Con fecha de 29 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2784 del Consejo, de 29 de octubre de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) 401/2013 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Myanmar/Birmania.

Este Reglamento Incluye en la lista de sancionados a tres individuos y una entidad involucrados en violaciones de derechos humanos, actividades de fraude y colaboración con las fuerzas armadas de Myanmar, los cuales representan una amenaza para la paz y estabilidad en la región

Con fecha de 29 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/2783 del Consejo, de 29 de octubre de 2024, por la que se modifica la Decisión 2013/184/PESC relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Myanmar/Birmania.

Esta Decisión actualiza las medidas restrictivas respecto a la situación en Myanmar/Birmania, añadiendo tres personas y una entidad a la lista de sancionados, debido a violaciones de derechos humanos y actividades que amenazan la estabilidad y seguridad regional.

BURUNDI

Con fecha de 22 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/2722 del Consejo, de 21 de octubre de 2024, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2015/1763 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Burundi.

Esta decisión extiende hasta el 31 de octubre de 2025 las medidas restrictivas en relación con la situación en Burundi.

GUINEA

Con fecha de 15 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/2693 del Consejo, de 14 de octubre de 2024, por la que se modifica la Decisión 2010/638/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Guinea.

Esta decisión extiende hasta el 27 de octubre de 2025 las medidas restrictivas en respuesta a la situación en Guinea.

HAITÍ

Con fecha de 24 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/2756 del Consejo, de 24 de octubre de 2024, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2022/2319 relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación en Haití.

Esta Decisión actualiza la lista de sancionados en Haití, añadiendo a dos individuos implicados en actividades que amenazan la paz y seguridad del país.

Con fecha de 24 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2755 del Consejo, de 24 de octubre de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2022/2309 por el que se adoptan medidas restrictivas en vista de la situación en Haití.

Este reglamento modifica el Reglamento (UE) 2022/2309 para incluir a dos personas en la lista de sancionados debido a su implicación en actividades delictivas que afectan la estabilidad en Haití.

MOLDAVIA

Con fecha de 14 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2700 del Consejo, de 14 de octubre de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2023/888 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia.

Este Reglamento modifica el Reglamento (UE) 2023/888 para incluir a cinco personas y una entidad en la lista de sancionados por acciones que desestabilizan la República de Moldavia.

Con fecha de 14 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/2701 del Consejo, de 14 de octubre de 2024, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2023/891 relativa a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia.

Esta Decisión amplía la lista de sancionados en Moldavia con cinco personas y una entidad por actividades desestabilizadoras, reforzando su apoyo a la estabilidad y seguridad del país.

Con fecha de 29 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/2782 del Consejo, de 29 de octubre de 2024, por la que se modifica la Decisión 2010/573/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra los dirigentes de la región del Trans-Dniéster de la República de Moldavia.

Esta Decisión extiende hasta el 31 de octubre de 2025 las medidas restrictivas contra los dirigentes de la región de Trans-Dniéster en Moldavia.

NICARAGUA

Con fecha de 9 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2672 del Consejo, de 8 de octubre de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2019/1716 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Nicaragua.

Este Reglamento actualiza el Reglamento (UE) 2019/1716 al modificar la exposición de motivos para dos personas y una entidad en Nicaragua debido a violaciones de derechos humanos y acciones que socavan la democracia.

Con fecha de 9 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/2665 del Consejo, de 8 de octubre de 2024, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2019/1720 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Nicaragua.

Esta Decisión extiende hasta octubre de 2025 las sanciones en Nicaragua y actualiza los motivos de inclusión para dos personas y una entidad por violaciones de derechos humanos y represión de la oposición.

NÍGER

Con fecha de 15 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/2702 del Consejo, de 14 de octubre de 2024, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2023/2287 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Níger.

Esta Decisión prorroga hasta octubre de 2025 las medidas restrictivas impuestas por la UE en respuesta a la situación en Níger.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Con fecha de 9 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2670 del Consejo, de 8 de octubre de 2024, por el que se aplica el Reglamento (CE) 1183/2005 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en la República Democrática del Congo.

Este Reglamento elimina a dos personas de la lista de sancionados en la República Democrática del Congo, en cumplimiento de sentencias del Tribunal General de la UE.

Con fecha de 9 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (PESC) 2024/2668 del Consejo, de 8 de octubre de 2024, por la que se aplica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en la República Democrática del Congo.

Esta Decisión elimina a dos personas de la lista de sancionados en la República Democrática del Congo tras sentencias del Tribunal General de la UE.

TÚNEZ

Con fecha de 9 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2663 del Consejo, de 8 de octubre de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) 101/2011 relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Túnez.

Este Reglamento elimina a dos personas de la lista de sancionados en Túnez tras una revisión de sus derechos de defensa y tutela judicial efectiva.

Con fecha de 9 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/2664 del Consejo, de 8 de octubre de 2024, por la que se modifica la Decisión 2011/72/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez.

Esta Decisión elimina a dos personas de la lista de sancionados en Túnez y establece una cláusula para revisar periódicamente las excepciones humanitarias.

RUSIA-UCRANIA

Con fecha de 4 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Corrección de errores de la Decisión (PESC) 2024/1744 Del Consejo, de 24 de junio de 2024, por la que se modifica la Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania. Se modifica la relación de Anexos.
Con fecha de 4 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Corrección de errores del Reglamento (UE) 2024/1745 del Consejo, de 24 de junio de 2024, por el que se modifica el Reglamento (UE) 833/2014 relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania. Se modifica la relación de Anexos.
Con fecha de 9 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2024/2642 del Consejo, de 8 de octubre de 2024, por el que se adoptan medidas restrictivas habida cuenta de las actividades desestabilizadoras de Rusia.

Este Reglamento establece sanciones contra personas y entidades por actividades desestabilizadoras de Rusia, incluyendo la inmovilización de fondos y recursos económicos para proteger la estabilidad y seguridad en la Unión Europea.

Con fecha de 9 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/2643 del Consejo, de 8 de octubre de 2024, relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de las actividades desestabilizadoras de Rusia.

Esta Decisión impone medidas restrictivas contra individuos y entidades rusas, incluyendo la inmovilización de fondos y bienes, en respuesta a actividades que amenazan la estabilidad y seguridad de la Unión Europea.

Con fecha de 24 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Corrección de errores del Reglamento (UE) 2024/1745 del Consejo, de 24 de junio de 2024, por el que se modifica el Reglamento (UE) 833/2014 relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania. Se corrige la relación de Anexos.
Con fecha de 28 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2761 del Consejo, de 24 de octubre de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) 833/2014 relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania.

Este Reglamento modifica el anexo del Reglamento (UE) 833/2014 para destinar fondos obtenidos de activos rusos a un mecanismo de cooperación que ayuda a Ucrania en su recuperación financiera.

Con fecha de 28 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (PESC) 2024/2760 del Consejo, de 24 de octubre de 2024, por la que se aplica la Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania.

Esta Decisión del Consejo ajusta la asignación de fondos congelados de Rusia, destinando el 95 % a programas de la UE y el 5 % al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, en apoyo a la recuperación de Ucrania.

Con fecha de 30 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Corrección de errores de la Decisión (PESC) 2024/2643 del Consejo, de 8 de octubre de 2024, relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de las actividades desestabilizadoras de Rusia. Se introducen diversas correcciones sobre los artículos 1, 2, 3 y 4 de la citada Decisión.
Con fecha de 31 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Corrección de errores del Reglamento (UE) 2024/2642 del Consejo, de 8 de octubre de 2024, por el que se adoptan medidas restrictivas habida cuenta de las actividades desestabilizadoras de Rusia. Se introducen diversas correcciones sobre los artículos 2, 3 y 4 del mencionado Reglamento.

SUDÁN

Con fecha de 9 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/2655 del Consejo, de 8 de octubre de 2024, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2023/2135 relativa a la adopción de medidas restrictivas motivadas por actividades que menoscaban la estabilidad y la transición política de Sudán.

Esta Decisión extiende hasta el 10 de octubre de 2025 las medidas restrictivas en Sudán debido a actividades que afectan la estabilidad y transición política en el país.

ORIENTE PRÓXIMO

Con fecha de 14 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2697 del Consejo, de 14 de octubre de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2023/1529 relativo a medidas restrictivas habida cuenta del apoyo militar de Irán a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y a grupos y entidades armados en la región de Oriente Próximo y el mar Rojo.

Este Reglamento sanciona a siete personas y siete entidades de Irán por apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania mediante la transferencia de drones y tecnología militar.

Con fecha de 14 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/2698 del Consejo, de 14 de octubre de 2024, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2023/1532 relativa a medidas restrictivas habida cuenta del apoyo militar de Irán a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y a grupos y entidades armados en la región de Oriente Próximo y el mar Rojo.

Esta Decisión amplía las sanciones contra Irán, incluyendo a siete personas y siete entidades, por su apoyo militar a Rusia y grupos armados en Oriente Próximo mediante la transferencia de drones y misiles.

ARMAS QUÍMICAS

Con fecha de 15 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/2695 del Consejo, de 14 de octubre de 2024, que modifica la Decisión (PESC) 2018/1544 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la proliferación y el uso de armas químicas.

Esta Decisión extiende hasta octubre de 2025 las sanciones contra personas y entidades relacionadas con la proliferación y uso de armas químicas.

TERRORISMO

Con fecha de 9 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/2654 del Consejo, de 8 de octubre de 2024, que modifica la Decisión (PESC) 2016/1693 por la que se adoptan medidas restrictivas contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida y personas, grupos, empresas y entidades asociadas con los mismos.

Esta Decisión del Consejo extiende hasta octubre de 2025 las sanciones contra el EIIL (Daesh), Al-Qaida y sus asociados, manteniendo medidas restrictivas para combatir sus actividades.

Con fecha de 30 de octubre de 2024, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (PESC) 2024/2771 del Consejo, de 29 de octubre de 2024, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2016/1693 por la que se adoptan medidas restrictivas contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida y personas, grupos, empresas y entidades asociadas con los mismos.

Esta Decisión amplía las sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida, incluyendo actos de violencia sexual y de género como criterios de sanción cuando son utilizados como tácticas de terrorismo.

ESTADOS UNIDOS

RUSIA

Con fecha de 1 de octubre de 2024, la OFAC ha realizado numerosas actualizaciones en el listado SDN, en relación con la Cibercriminalidad.
Con fecha de 17 de octubre de 2024, la OFAC ha realizado numerosas actualizaciones en el listado SDN, en relación con las acciones desestabilizadores de Rusia, acciones de Terrorismo y fabricación de drones empleados en la guerra en Ucrania.
Con fecha de 23 de octubre de 2024, la OFAC ha eliminado del listado SDN a la siguiente persona física: SEMENOVA, Olena Yurevna.

IRÁN

Con fecha de 2 de octubre de 2024, la OFAC ha sancionado a personas físicas y jurídicas iraníes relacionadas con el aprovisionamiento de armamento a Ansarallah.
Con fecha de 11 de octubre de 2024, la OFAC ha añadido a varias entidades y buques iraníes a la lista de sancionados de la SDN, del sector petrolífero, relacionados con el ataque en Israel.

SUDÁN

Con fecha de 8 de octubre de 2024, la OFAC ha añadido en el listado SDN a una persona física: MUSA, Algoney Hamdan Daglo, por dirigir los esfuerzos de suministro de armas para continuar la guerra en Sudán.
Con fecha de 24 de octubre de 2024, la OFAC ha añadido a una persona física en el listado SDN: SULEIMAN, Mirghani Idris.

TERRORISMO

Con fecha de 7 de octubre de 2024, la OFAC ha designado en el listado SDN a tres personas y una organización benéfica ficticia que son destacados partidarios financieros internacionales de Hamás, así como a una institución financiera controlada por Hamás en Gaza. La OFAC también ha añadido a un antiguo partidario de Hamás y a nueve de sus empresas.
Con fecha de 15 de octubre de 2024, la OFAC ha añadido en el listado SDN a una persona física y una entidad: BARAKAT, Khaled y SAMIDOUN PALESTINIAN PRISONER SOLIDARITY NETWORK; por motivos de financiación para la organización terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).
Con fecha de 16 de octubre de 2024, la OFAC ha realizado numerosas actualizaciones en el listado SDN.

REINO UNIDO

BIELORRUSIA

Con fecha de 3 de octubre de 2024, la OFSI ha añadido 1 nueva especificación en el marco del régimen de sanciones contra Bielorrusia.

BIRMANIA

Con fecha de 29 de octubre de 2024, la OFSI ha añadido 6 nuevas especificaciones en el marco del régimen de sanciones contra Birmania.

HAITÍ

Con fecha de 1 de octubre de 2024, la OFSI añadió 16 nuevas especificaciones en el marco del régimen de sanciones cibernéticas y 2 en el marco del régimen de sanciones contra Haití.

IRÁN

Con fecha de 14 de octubre de 2024, la OFSI ha añadido 9 nuevas especificaciones en el marco del régimen de sanciones contra Irán.

RUSIA

Con fecha de 11 de octubre de 2024, la OFSI ha realizado 2 modificaciones en el marco del régimen de sanciones contra Rusia.
Con fecha de 17 de octubre de 2024, la OFSI añadió 23 nuevas especificaciones en el marco del régimen de sanciones contra Rusia.
Con fecha de 17 de octubre de 2024, la OFSI ha realizado una modificación administrativa en el marco de régimen de sanciones contra Rusia.
Con fecha de 17 de octubre de 2024, la OFSI ha realizado una revocación en el marco de régimen de sanciones contra Rusia.
Con fecha de 28 de octubre de 2024, la OFSI añadió 6 nuevas especificaciones en el marco del régimen de sanciones contra Rusia.

ARMAS QUÍMICAS

Con fecha de 8 de octubre de 2024, la OFSI ha añadido 4 nuevas especificaciones en el marco del régimen de sanciones sobre armas químicas.

COMERCIO

Con fecha de 10 de octubre de 2024, se han añadido los datos de contacto de la Oficina de Aplicación de Sanciones Comerciales (OTSI), que se hizo cargo de la aplicación civil de las sanciones comerciales en octubre de 2024.

DERECHOS HUMANOS