Sanciones Internacionales · Mayo 2025

Unión Europea

Rusia

• El 13 de mayo de 2025, la Unión Europea adoptó el Reglamento (UE) 2025/903 del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 269/2014, y la Decisión (PESC) 2025/904 del Consejo, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra actos que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

Esta enmienda introduce un nuevo criterio de inclusión en la lista dirigido a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que hayan participado o permitido transferencias de propiedad, control o beneficio económico de los intereses empresariales de empresarios destacados que operen en Rusia, frustrando así de forma significativa las sanciones existentes. Además, estipula que los empresarios destacados que afirmen haber transferido sus intereses empresariales después del 24 de febrero de 2022 permanecerán en la lista de sanciones a menos que haya información suficiente, reciente y fiable que demuestre que ya no cumplen los criterios de inclusión.

• El 20 de mayo de 2025, el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/965 del Consejo, que aplica el Reglamento (UE) 2024/2642 relativo a la adopción de medidas restrictivas a la vista de las actividades desestabilizadoras de Rusia.

Este reglamento de aplicación añade 21 personas físicas y seis entidades jurídicas a la lista de personas y entidades designadas sujetas a medidas restrictivas.

• El mismo día, el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/958 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2024/1485 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Rusia.

Este reglamento de aplicación añade 28 personas físicas a la lista de individuos designados sujetos a medidas restrictivas.

• El mismo día, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Decisión (PESC) 2025/931 del Consejo, por la que se modifica la Decisión 2014/512/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas ante las acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania, y el Reglamento (UE) 2025/932 del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 833/2014, sobre el mismo asunto.

Esta decisión introdujo varios cambios significativos: Se añadieron 31 nuevas entidades al anexo IV, destinadas a las que apoyan el complejo militar-industrial de Rusia, incluidas determinadas entidades de terceros países que contribuyen indirectamente a la mejora militar y tecnológica de Rusia. Además, se incluyeron 189 buques en el Anexo XVI, identificados como parte de la «flota fantasma» que contribuye a los ingresos energéticos de Rusia, y que ahora tienen prohibido el acceso a los puertos y esclusas de la UE. La decisión también amplió la lista de artículos restringidos para incluir otros como precursores químicos de materiales energéticos y piezas de recambio para máquinas herramienta. Además, amplió la duración de una exención de la limitación del precio del petróleo para el transporte de crudo del proyecto Sajalín-2 en Rusia a Japón.

• El mismo día, el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento (UE) 2025/964 del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/2642, y la Decisión (PESC) 2025/963 del Consejo, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2024/2643, sobre medidas restrictivas en vista de las actividades desestabilizadoras de Rusia.

Esta enmienda introduce varios cambios significativos: prohíbe las transacciones con activos tangibles -como buques, aeronaves, bienes inmuebles, puertos, aeropuertos y elementos físicos de redes digitales y de comunicación- que se utilicen en actividades que pongan en peligro infraestructuras críticas o violen la normativa internacional y sean atribuibles o beneficien al gobierno ruso. Además, el reglamento prohíbe las transacciones con determinadas instituciones financieras no pertenecientes a la UE y con proveedores de servicios de criptoactivos que apoyen actividades desestabilizadoras. También suspende las licencias de radiodifusión y prohíbe la difusión de contenidos de medios de comunicación designados implicados en las campañas de desinformación de Rusia dentro de la UE.

• El mismo día, el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/933 del Consejo, que aplica el Reglamento (UE) nº 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaben o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

Este reglamento añade 17 personas físicas y 58 entidades a la lista de personas y entidades designadas sujetas a medidas restrictivas. Entre las nuevas personas designadas se encuentran individuos implicados en la fabricación de componentes electrónicos y otros componentes de alta tecnología utilizados por las fuerzas armadas rusas.

• El 26 de mayo de 2025, el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1081 del Consejo, que modifica el Reglamento (UE) 2024/1485 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Rusia.

Este reglamento de aplicación actualiza la lista de personas designadas modificando las entradas de dos individuos.

Las medidas restrictivas de la UE contra Rusia se establecieron en respuesta a la anexión de Crimea en 2014 y la posterior desestabilización de Ucrania. El marco jurídico de estas medidas lo proporcionan la Decisión (PESC) 2024/1484 del Consejo y el Reglamento (UE) 2024/1485 del Consejo. Las medidas incluyen la congelación de activos, restricciones a los viajes y limitaciones a las relaciones económicas con sectores y regiones específicos.

No proliferación de armas químicas

• El 20 de mayo de 2025, el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/959 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2018/1542 relativo a la adopción de medidas restrictivas contra la proliferación y el uso de armas químicas.

Este Reglamento añade tres entidades a la lista de personas designadas: Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, el 27º Centro Científico del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa y el 33º Instituto Central de Investigación Científica y Ensayos del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa.

Las medidas restrictivas de la UE en virtud del Reglamento (UE) 2018/1542 y la Decisión (PESC) 2018/1544 del Consejo, ambos adoptados el 15 de octubre de 2018, se establecieron para hacer frente a la amenaza que supone la proliferación y el uso de armas químicas . Estas medidas abarcan la congelación de activos, la prohibición de viajar y la prohibición de poner fondos o recursos económicos a disposición de las personas y entidades incluidas en la lista.

Ciberataques

• El 12 de mayo de 2025, la Unión Europea publicó el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/886 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2019/796 relativo a la adopción de medidas restrictivas contra ciberataques que constituyan una amenaza para la Unión o sus Estados miembros.

Este Reglamento actualiza los datos de identificación y las motivaciones de seis individuos que ya figuraban en la lista de la sección A del anexo I del Reglamento (UE) 2019/796. Se trata de oficiales de la inteligencia militar rusa o afiliados de otro modo al GRU: Alexey Valeryevich Minin, Aleksei Sergeyevich Morenets, Evgenii Mikhaylovich Serebriakov, Oleg Mikhaylovich Sotnikov, Alexey Sergeyevich Morenets y Evgenii Mikhaylovich Serebriakov.

Las medidas restrictivas de la UE en virtud del Reglamento (UE) 2019/796 y la Decisión (PESC) 2019/797 del Consejo, ambos adoptados el 17 de mayo de 2019, se establecieron para contrarrestar los ciberataques que amenazan a la Unión o a sus Estados miembros. Estas medidas abarcan la congelación de activos, la prohibición de viajar y la prohibición de poner fondos o recursos económicos a disposición de las personas y entidades incluidas en la lista.

Estados Unidos

Birmania

• El 5 de mayo de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. actualizó la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) incluyendo la designación de Saw Chit, Saw Htoo Eh Moo (T.C.C. Saw Eh Mhu), Saw Chit Thu (T.C.C. Maung Chit, Saw San Myint), vinculado a actividades delictivas transnacionales en el Estado de Karen, Birmania, y al Ejército Nacional Karen (T.C.C. Fuerza de la Guardia Fronteriza Karen, Fuerza de la Guardia Fronteriza Kayin), que además se dedica al tráfico armado y a la explotación ilegal de recursos.

Las designaciones pretenden interrumpir el agravamiento de las crisis política y humanitaria de Birmania. Se acusa a estos individuos y grupos de socavar la gobernanza mediante la violencia, la corrupción y la extracción ilícita de recursos, lo que perpetúa la inestabilidad en la región.

Haití

• El 2 de mayo de 2025, la OFAC actualizó el SDN incluyendo las designaciones de Gran Grif (también conocido como Baz Gran Grif; Gran Grif De Savien) y Viv Ansanm (también conocido como Fos Revolisyone G9 An Fanmi E Alye; G9 Fanmi E Alye; G-Pep; “G-9”), grupos acusados de participar en actividades delictivas que socavan los procesos democráticos y la seguridad en Haití, e Involucrados en la desestabilización de la gobernabilidad a través de operaciones violentas e ilícitas.

Estas sanciones pretenden desarticular las redes que contribuyen a la crisis política y humanitaria de Haití. El gobierno estadounidense subrayó su compromiso de luchar contra el terrorismo transnacional y el crimen organizado, en particular contra los grupos que explotan la inestabilidad para obtener beneficios financieros o el control territorial. Las recientes actualizaciones de la Lista SDN reflejan el continuo escrutinio de las amenazas con base en el Caribe, reforzando la estrategia del Tesoro de aislar a los actores malignos mediante restricciones financieras.

Irán

• El 8 de mayo de 2025, la OFAC actualizó el SDN incluyendo las designaciones de Ketan Rajendra Agarwal, y Lincoln Francisco Viegas, nacionales indios; y de China Chlorate Tech Co. Ltd.; Baogang Dongying Donggang Logistics and Warehousing Co. (China), Hebei Xinhai Chemical Group Co., Ltd. (China), Hebei Xinhai Chemical Group Co. (China), Saman Tejarat Barman Trading Company (Irán) y, además, de seis petroleros de crudo, todos ellos vinculados para eludir las medidas restrictivas relativas al comercio de petróleo iraní y al suministro de ayuda militar a Irán.
• El 12 de Mar 2025, la OFAC actualizó el SDN incluyendo las designaciones de Sayyed Mohammad Reza Seddighi Saber, jefe del Grupo Shahid Karimi del SPND, que lleva a cabo investigaciones relacionadas con explosivos aplicables a artefactos explosivos nucleares. Ahmad Haghighat Talab, alto funcionario del SPND y científico nuclear anteriormente implicado en el Proyecto Amad de Irán, fue sancionado por coordinar investigaciones nucleares de doble uso. Mohammed Reza Mehdipur, jefe del Grupo Shahid Chamran de SPND, fue designado por su papel en el avance de la investigación nuclear y de explosivos. La entidad Fuya Pars Prospective Technologists (también conocida como Ideal Vacuum), una empresa afiliada a SPND, fue sancionada por intentar adquirir y fabricar equipos utilizables en el desarrollo de armas nucleares.
• El 13 de mayo de 2025, la OFAC actualizó el SDN incluyendo las designaciones de Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company (Sepehr Energy), una empresa petrolera iraní identificada como una tapadera del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán (AFGS); y Mohammad Khorasani Niasari, un ciudadano iraní que trabajó como inspector financiero para Sepehr Energy y sus filiales. Las sanciones también se dirigen contra varias entidades y dos buques que ayudaron a Sepehr Energy en sus operaciones.
• El 14 de mayo de 2025, la OFAC actualizó el SDN incluyendo las designaciones de los ciudadanos iraníes Mohammad Rezai y Hamed Dehghan, así como de los ciudadanos chinos Qin Jinhua, Qin Dehui, Wang Chao y Wang Piao. Las entidades sancionadas abarcan empresas con sede en Irán como Advanced Fiber Development Company (AFDCO), Pishtazan Kavosh Gostar Boshra LLC (PKGB), Sarmand Sazeh Sazan Soroush, Sharif Hamrah Science and Technology Researchers (SHSTR) y Narin Sepehr Mobin Isatis (NSMI). Además, se designó a varias empresas con sede en China. La acción pretende interrumpir los esfuerzos de Irán por indigenizar la producción de fibra de carbono y materiales relacionados esenciales para su programa de misiles balísticos, obstaculizando así las capacidades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y sus entidades asociadas.

Estas acciones se alinean con programas de sanciones estadounidenses más amplios que tienen como objetivo las actividades de Irán y la proliferación de ADM. Las sanciones impuestas a empresas navieras y buques abordan el uso por parte de Irán de redes marítimas encubiertas para eludir las restricciones a la exportación de petróleo. Las designaciones también reflejan la coordinación con socios internacionales para presionar a Irán mediante el aislamiento financiero.

Venezuela

• El 21 de mayo de 2025, la OFAC actualizó la SDN eliminando la designación de Alejandro Antonio Fleming Cabrera, que anteriormente ocupó varios cargos en el gobierno venezolano, entre ellos el de viceministro para Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Lucha contra los estupefacientes

• El 1º mayo de 2025, la OFAC actualizó el SDN incluyendo las designaciones de Alvaro Noe Morfin Morfin, Cesar ‘Primito’ Morfin Morfin, y Remigio Morfin Morfin, nacionales mexicanos y figuras clave en las operaciones del Carte; de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y Grupo Jala Logistica S.A. de C.V. y SLA Servicios Logisticos Ambientales S.A. de C.V., empresas mexicanas vinculadas a las operaciones logísticas del CJNG.
• El 21 de mayo de 2025, la OFAC actualizó el SDN incluyendo las designaciones de Miguel Ángel de Anda Ledezma, residente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, supervisa la adquisición de armas de fuego y municiones para del Cártel del Noreste (CDN), con sede en México, y Ricardo González Sauceda, que sirvió como segundo al mando del CDN hasta su detención por las autoridades mexicanas en febrero de 2025.

El CDN, ha estado involucrado en narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, lavado de dinero y actos de terrorismo, incluyendo un ataque en 2022 al Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo. Además de las designaciones del 21^stde mayo, la OFAC actualizó su Lista SDN para reflejar los cambios relativos al Cártel del Noreste. La organización, que anteriormente figuraba bajo el alias de “Los Zetas”, se identifica ahora principalmente como “Cártel del Noreste”, reconociéndose “Los Zetas” y “Cártel del Noreste” como nombres alternativos. Esta entidad está clasificada como grupo terrorista transnacional y organización criminal.

Las designaciones se dirigen contra personas y entidades vinculadas a los cárteles de la droga, con el fin de desbaratar sus operaciones, responsables del tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, agravando así la crisis de los opiáceos.

Lucha antiterrorista

• El 1º de mayo de 2025, la OFAC actualizó el SND incluyendo las designaciones de Bagsak Shipping Inc. (Mauricio), Zaas Shipping & Trading Co (Líbano/Islas Marshall), Great Success Shipping Co (Líbano), y los buques propiedad de dichas empresas por proporcionar apoyo material a Ansarallah, el movimiento Houthi en Yemen.
• El 15 de mayo de 2025, la OFAC actualizó la SDN incluyendo las designaciones de Mu’in Daqiq Al-‘Amili, un alto representante de Hezbolá con base en Qom, Irán, que coordinaba las transferencias de efectivo desde Irán a los oficiales de Hezbolá en Líbano; Jihad Alami, responsable de recibir y distribuir estos fondos; Fadi Nehme, contable y socio comercial del jefe de la Unidad Central de Finanzas de Hezbolá, implicado en la gestión de los servicios financieros para el grupo; y Hasan Abdallah Ni’mah, que facilitó oportunidades de financiación y creación de redes para Hezbolá en toda África, incluida la coordinación de un importante apoyo financiero al Movimiento Islámico de Nigeria, alineado con Hezbolá.

Esta medida va dirigida contra los cárteles internacionales y las personas asociadas implicadas en actividades relacionadas con el terrorismo. El objetivo es obstaculizar sus operaciones y redes financieras designándolos como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados.

Licencias generales

• El 15 de mayo de 2025, la OFAC ha emitido la Licencia General 124 relacionada con Rusia, “Autorización de servicios petrolíferos relacionados con el Consorcio del Oleoducto del Caspio y Tengizchevroil” y ha actualizado la FAQ 1216 en consecuencia.

Reino Unido

Rusia

• El 1º mayo de 2025, una variación bajo el régimen de sanciones a Rusia.
• El 9 mayo de 2025, se añadieron 101 nuevas especificaciones y 9 nuevas designaciones. Romarine AS fue designada por su implicación en el sector energético ruso, concretamente a través de su comercio de petróleo ruso, apoyando así al gobierno ruso.
• El 20 de mayo de 2025, el Reino Unido añadió 82 nuevas designaciones y 18 nuevas especificaciones al régimen de sanciones contra Rusia. Las sanciones iban dirigidas a entidades e individuos que apoyan la maquinaria militar rusa, las exportaciones de energía y la guerra de la información, así como a instituciones financieras que ayudan a Rusia a eludir las sanciones existentes.
• El 23 de mayo de 2025, se realizó una modificación administrativa.

El régimen de sanciones del Reino Unido contra Rusia se estableció en respuesta a la anexión rusa de Crimea en 2014 y se amplió significativamente tras la intervención de Ucrania en febrero de 2022. Las sanciones pretenden presionar al gobierno ruso para que cese las acciones que socavan la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, apuntando a individuos y entidades que apoyan al gobierno ruso, particularmente en los sectores militar, energético y financiero.

Zimbabue

• El 27 de mayo de 2025, el Reino Unido hizo 5 exclusiones: Owen Ncube, Isaac Moyo, Godwin Matanga, Anselem Sanyatwe y la entidad Zimbabwe Defence Industries (ZDI). Las revocaciones siguen a un movimiento similar de la Unión Europea en febrero de 2025, cuando retiró de la lista a la última entidad que le quedaba (ZDI), al tiempo que renovaba su marco de sanciones vigente contra Zimbabue.

El régimen de sanciones del Reino Unido contra Zimbabue se dirige a individuos y entidades responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Zimbabue. Las sanciones pretenden animar al Gobierno de Zimbabue a respetar los principios democráticos y los derechos humanos.

Isil (Da’esh) y Al-Qaeda

• El 23 de mayo de 2025, el Reino Unido realizó 12 modificaciones administrativas y 1 supresión de la lista bajo el régimen de sanciones de Isil (Da’esh) y Al-Qaeda .

El régimen de sanciones del Reino Unido contra el ISIL (Daesh) y Al-Qaeda aplica las sanciones de las Naciones Unidas dirigidas a individuos y entidades asociados con estas organizaciones terroristas. Las sanciones tienen como objetivo prevenir el terrorismo y proteger los intereses de seguridad nacional del Reino Unido.

Derechos Humanos

• El 20 de mayo de 2025, el Reino Unido añadió 7 nuevas designaciones por amenazar, perpetrar, promover y apoyar, actos de agresión y violencia contra individuos palestinos.

El Reglamento Global de Sanciones de Derechos Humanos de 2020 se introdujo para disuadir y garantizar la rendición de cuentas por graves abusos contra los derechos humanos, como las violaciones del derecho a la vida y a no ser sometido a tortura. Las sanciones impuestas incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar. Las designaciones reflejan el compromiso del Reino Unido de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos.

 

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En Madrid, 31 de mayo 2025

Departamento de Comercio y Sanciones Internacionales

Lupicinio International Law Firm