Las sanciones internacionales se han convertido en un instrumento de política exterior muy popular en un mundo cada vez más multipolarizado. Antes se limitaban a unos pocos casos, ahora están extremadamente extendidas. Cada vez hay más pruebas de que las sanciones internacionales son un problema y no la solución para la consecución de un orden internacional pacífico. Las principales causas son el uso excesivo de las sanciones y su creciente empleo como instrumento de poder. Se han convertido en un elemento que juega un papel fundamental en la geopolítica del tablero internacional. El uso abusivo ha provocado el aumento de sus efectos secundarios negativos.
Creemos que es importante mantener un registro de las personas jurídicas y físicas sancionadas por el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Si su negocio tiene un componente internacional, esto puede preocuparle, ya que no sólo afectan a los países y personas sancionadas, sino también a quienes hacen comercian con ellos de alguna forma.
I. UNIÓN EUROPEA
IRÁN
- Con fecha 24 de abril de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN DE EJECUCIÓN (PESC) 2023/854 del Consejo, de 20 de marzo de 2023, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán.
El Consejo ha decidido sancionar a la entidad Fajr Aviation Composite Industries, filial del IAOI dentro del MODAFL, ambos ya designados por la UE, por producir principalmente materiales compuestos para la industria aeronáutica. Esta filial en concreto fabrica drones, que supuestamente emplea para desestabilizar la región.
- Con fecha 24 de abril de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN DE EJECUCIÓN (PESC) 2023/849 del Consejo, por la que se aplica la Decisión 2011/235/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Irán.
En lo referente a Irán, la Unión considera “alarmante” especialmente la situación de los derechos humanos en este estado, por ello, el Consejo ha incluido a ocho personas y una entidad en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas.
Estos individuos han sido designados por ser supuestamente responsables de graves violaciones contra los derechos humanos en Irán, atentando contra mujeres o manifestantes en las protestas. La entidad incluida esta vez en la lista es un proveedor iraní de servicios móviles que ha estado al frente del despliegue de la arquitectura global de vigilancia de las telecomunicaciones planificada por el Gobierno iraní para acallar las voces críticas y disidentes en Irán. Además, ha obtenido información que posteriormente ha utilizado el gobierno para frenar las protestas.
SIRIA
- Con fecha 24 de abril de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN DE EJECUCIÓN (PESC) 2023/854 del Consejo, de 24 de abril de 2023, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.
Habida cuenta de la gravedad de la situación, el Consejo considera que debe incluirse a veinticinco personas y ocho entidades en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos sujetos a medidas restrictivas. Quince individuos han sido incluidos en la lista por beneficiarse de la economía de guerra, en concreto por traficar con la droga sintética captagón. Este modelo de negocio es organizado por el régimen, lucrándose a través de esta actividad. El resto de individuos han sido sancionados también por apoyar al régimen, mediante apoyo financiero y el contrabando de combustible. Asimismo, las entidades designadas son a milicias afines y grupos que se dedican al contrabando de otras drogas y minas de fosfato.
DAESH, AL-QAIDA Y PERSONAS, GRUPOS, EMPRESAS Y ENTIDADES ASOCIADAS CON LOS MISMOS
- Con fecha 24 de abril de 2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2023/848 del Consejo, de 24 de abril de 2023, por la que se que modifica la Decisión (PESC) 2016/1693 por la que se adoptan medidas restrictivas contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida y personas, grupos, empresas y entidades asociadas con los mismos.
El Consejo, en vista de la amenaza persistente que supone EIIL (Daesh) y Al-Qaeda y de personas, grupos, empresas y entidades asociadas con los mismos, ha decidido incluir a dos personas y un grupo a la lista de personas.
II. ESTADOS UNIDOS
IRÁN
- Con fecha 19 de abril de 2023, en virtud de la Executive Order (E.O.) 13382, un individuo y seis entidades han sido sancionadas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a una persona y seis entidades de una red de evasión de sanciones que ha facilitado la adquisición por parte de Irán de componentes electrónicos para sus programas militares desestabilizadores, incluidos los utilizados en vehículos aéreos no tripulados (UAV). En particular, esta acción se dirige contra el jefe de Pardazan System Namad Arman (PASNA) de Irán, designado por Estados Unidos, y contra las empresas tapadera y proveedores de la entidad radicados en Irán, Malasia, Hong Kong y la República Popular China que han permitido la adquisición de bienes y tecnología por parte de PASNA. Esta acción también actualiza la entrada de PASNA en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) de la OFAC para incluir un alias y los nombres de dos empresas ficticias utilizadas por PASNA en sus actividades de adquisición.
- Con fecha 24 de abril de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a tres oficiales de las Fuerzas de Seguridad de Irán (LEF) y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y al Secretario del Consejo Supremo del Ciberespacio, en virtud de la Executive Order (E.O.) 13687.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a cuatro altos funcionarios de las Fuerzas de Orden Público de Irán (LEF) y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), las principales fuerzas de seguridad iraníes responsables de la brutal represión por el régimen de las protestas. La OFAC también está tomando medidas contra el nuevo Secretario del Consejo Supremo del Ciberespacio (CSC) de Irán, la autoridad responsable de la política ciberespacial de Irán y del bloqueo de sitios web populares. Las medidas de hoy se adoptan en coordinación con el Reino Unido, que también está imponiendo sanciones similares a altos funcionarios de seguridad iraníes.
RUSIA
- Con fecha 12 de abril de 2023, en virtud de la Executive Order (E.O.) 14024, 25 individuos y 29 entidades conectados con 20 jurisdicciones han sido designados.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. está restringiendo aún más el acceso de Rusia al sistema financiero internacional a través de facilitadores y sus empresas. Estados Unidos, en coordinación con el Reino Unido, tienen como objetivo la red de facilitación de Alisher Usmanov, que está sujeto a sanciones en múltiples jurisdicciones. Esta acción busca reforzar las medidas existentes e interrumpir aún más la importación por parte de Rusia de tecnologías críticas utilizadas en su guerra contra Ucrania.
El Departamento de Estado de EE.UU. está designando al mismo tiempo varias entidades que operan en el sector de defensa de la economía de la Federación Rusa y entidades que apoyan la guerra de Rusia contra Ucrania, así como entidades adicionales asociadas con la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia (Rosatom).
LÍBANO
- Con fecha 3 de abril de 2023, en virtud de la Executive Order (E.O.) Executive Order 13441, dos individuos han sido designados.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a dos hermanos libaneses -Raymond Zina Rahme y Teddy Zina Rahme- que utilizaron su riqueza, poder e influencia para participar en prácticas corruptas que contribuyen a la ruptura del Estado de Derecho en Líbano, socavando así los procesos democráticos libaneses.
“La acción subraya el compromiso de Estados Unidos de arrojar luz sobre las acciones corruptas, que siguen afectando injustamente al pueblo libanés”, declaró Brian E. Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Ahora más que nunca, el gobierno libanés debe aplicar las reformas económicas y políticas que necesita desesperadamente”, añadió.
NARCÓTICOS
- Con fecha 14 de abril de 2023, en virtud de la Executive Order (E.O) 14059, ocho empresas han sido designadas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha designado a dos entidades de la República Popular China (RPC) y a cinco personas físicas, con sede en la RPC y Guatemala, por suministrar precursores químicos a cárteles de la droga en México para la producción de fentanilo ilícito destinado a los mercados estadounidenses.
“El fentanilo ilícito es responsable de la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año”, declaró el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “El Tesoro, como parte del esfuerzo de todo el gobierno para responder a esta crisis, continuará aplicando vigorosamente nuestras herramientas para prevenir la transferencia de precursores químicos y maquinaria necesaria para producir esta droga.”
Esta acción se llevó a cabo en asociación y estrecha coordinación con la Administración para el Control de Drogas y el Departamento de Justicia.
TERRORISMO
- Con fecha 18 de abril de 2023 la OFAC, en virtud de la Executive Order (E.O.) , 13224, ha sancionado a 52 individuos y entidades por pertenecer una red internacional de blanqueo de dinero y evasión de sanciones.
Las entidades e individuos pertenecen al Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Angola, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Bélgica, Reino Unido y Hong Kong. Esta red facilitó el pago, el envío y la entrega de dinero en efectivo, diamantes, gemas preciosas, arte y artículos de lujo en beneficio del financista de Hezbolá y Terrorista Global, Nazem Said Ahmad, quien fue designado el 13 de diciembre de 2019 por proporcionar apoyo material a Hezbolá. Esta designación forma parte de una acción coordinada con el Departamento de Seguridad Interior, el programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado y el Reino Unido.
“Los individuos implicados en esta red utilizaban empresas ficticias y esquemas fraudulentos para disfrazar el papel de Nazem Said Ahmad en las transacciones financieras”, declaró el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
III. REINO UNIDO
RUSIA
- Con fecha 12 de abril de 2023 el Gobierno británico, en virtud de Regime: Russia (Sanctions) (Eu Exit) Regulations 2019 (Régimen: Reglamento de Rusia (sanciones) (salida de la UE) de 2019) ha realizado 8 modificaciones administrativas en el marco del régimen de sanciones contra Rusia a la UK Sanctions list.
- Con fecha 21 de abril de 2023 el Gobierno británico, en virtud de Regime: Russia (Sanctions) (Eu Exit) Regulations 2019 (Régimen: Reglamento de Rusia (sanciones) (salida de la UE) de 2019), ha añadido 3 nuevas designaciones en virtud del régimen de sanciones contra Rusia y 2 nuevas designaciones en virtud del régimen mundial de sanciones contra los derechos humanos a la UK Sanction list.
IRÁN
- Con fecha 24 de abril de 2023 el Gobierno británico, en virtud The Iran (Sanctions) (Human rights) (EU EXIT) Regulations 2019 ha añadido a la UK Sanction list (“Lista UKSL”) 4 nuevas designaciones en virtud del régimen de sanciones contra Irán (Derechos Humanos).
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En Madrid, a 30 de abril de 2023
Departamento de Comercio Internacional y Sanciones
