Las sanciones internacionales se han convertido en un instrumento muy popular de la política exterior. Antes se limitaban a unos pocos casos, ahora tienen un amplio mandato. En principio, las sanciones destinadas a hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos, detener la venta de armas a las partes en los conflictos armados y apoyar las negociaciones de paz son un importante instrumento político. Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que la práctica de las sanciones internacionales se ha convertido más en un problema, que en una solución para un orden internacional humano y pacífico. Las principales causas son el uso excesivo de las sanciones en general y el creciente uso de las sanciones como instrumento de poder. Estos hechos también han aumentado los efectos secundarios negativos de las sanciones.
Creemos que es importante mantener un registro de las personas jurídicas y físicas sancionadas por el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Si su negocio es internacional, esto puede preocuparle, ya que no sólo afectan a los países y personas sancionadas, sino también a quienes hacen negocios con ellos.
1. UNIÓN EUROPEA
RUSIA
- Con fecha 6 de octubre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2022/1907 DEL CONSEJO, de 6 de octubre 2022 por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
Habida cuenta de la gravedad de la situación, el Consejo considera que deben añadirse treinta personas y siete entidades responsables de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania a la lista de personas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo de la Decisión 2014/145/PESC.
- Con fecha 6 de octubre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2022/1908 DEL CONSEJO, de 6 de octubre de 2022, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2022/266 relativa a medidas restrictivas en respuesta al reconocimiento de las zonas de las provincias ucranianas de Donetsk y Luhansk no controladas por el Gobierno y a la orden de entrada de fuerzas armadas rusas en dichas zonas.
En vista de esas graves circunstancias, el Consejo considera que debe modificarse el título de la Decisión (PESC) 2022/266 y ampliarse el ámbito geográfico de las restricciones que contiene para abarcar todas las zonas de Ucrania no controladas por el Gobierno en las provincias de Donetsk, Jersón, Luhansk y Zaporiyia.
- Con fecha 6 de octubre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2022/1909 DEL CONSEJO, de 6 de octubre por la que se modifica la Decisión 2014/512/PESC relativa a las medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania.
Habida cuenta de la gravedad de la situación, procede introducir nuevas medidas restrictivas.
- Con fecha 20 de octubre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2022/1986 DEL CONSEJO, de 6 de octubre 2022 por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
El régimen iraní presta apoyo militar a la guerra de agresión no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania. Habida cuenta de la gravedad de la situación, el Consejo considera que deben añadirse tres personas y una entidad implicadas en el desarrollo y la entrega de vehículos aéreos no tripulados a Rusia a la lista de personas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo de la Decisión 2014/145/PESC.
YEMEN
- Con fecha 6 de octubre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN DE EJECUCIÓN (PESC) 2022/1902 DEL CONSEJO, de 6 de octubre de 2022, por la que se aplica la Decisión 2014/932/PESC relativa a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen.
- Con fecha 24 de octubre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN DE EJECUCIÓN (PESC) 2022/2035 DEL CONSEJO, de 6 de octubre de 2022, por la que se aplica la Decisión 2014/932/PESC relativa a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen.
NICARAGUA
- Con fecha 14 de octubre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2022/1943 DEL CONSEJO, de 13 de octubre de 2022, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2019/1720 relativa a las medidas restrictivas habida cuenta la situación en Nicaragua.
ARMAS QUÍMICAS
- Con fecha 14 de octubre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN(PESC) 2022/1944 DEL CONSEJO, de 13 de octubre de 2022, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2018/1544 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la proliferación y el uso de armas químicas.
IRÁN
- Con fecha 17 de octubre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN DE EJECUCIÓN (PESC) 2022/1956 DEL CONSEJO, de 17 de octubre de 2022, por la que se aplica la Decisión 2011/235/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Irán.
DAESH Y AL-QAIDA
- Con fecha 18 de octubre de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea la DECISIÓN (PESC) 2022/1967 DEL CONSEJO, de 17 de octubre de 2022, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2016/1693 por la que se adoptan medidas restrictivas contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida y personas, grupos, empresas y entidades asociadas con ellos.
2. ESTADOS UNIDOS
BOSNIA-HERZEGOVINA
- Con fecha 3 de octubre de 2022 la OFAC, en virtud de la ORDEN EJECUTIVA (OE) 14022, que se dirige a personas que contribuyen a la desestabilización de la situación en le los Balcanes Occidentales, ha añadido a dos (2) individuos y a una (1) entidad a la lista SDN.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha designado a dos personas y a una entidad comercial de Bosnia y Herzegovina (BiH) de conformidad con la ORDEN EJECUTIVA (OE) 14033. Estas designaciones siguen a la designación por parte de la OFAC, el 26 de septiembre de 2022, de un fiscal corrupto en BiH y se basan en otras sanciones recientes impuestas a personas y entidades de la región. En conjunto, estas acciones ponen de manifiesto la voluntad de Estados Unidos de responsabilizar a quienes permiten actividades divisivas y desestabilizadoras en los Balcanes Occidentales.
“La acción de hoy subraya cómo los políticos de Bosnia y Herzegovina están socavando las instituciones y los procesos democráticos para su propio beneficio político y para recompensar a sus redes de patrocinio”, dijo el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Seguiremos persiguiendo a quienes desestabilizan la región, así como a quienes los apoyan, y haremos que rindan cuentas”.
Tal y como se estableció en el Acuerdo de Paz de Dayton (APD) de 1995, que incluye la actual constitución de BiH y sigue siendo la base de la estructura de gobierno de BiH, BiH está formada por dos entidades: la Federación de Bosnia y Herzegovina (FBiH) y la República Srpska (RS).
IRÁN
- Con fecha 6 de octubre de 2022 la OFAC, en virtud de la ORDEN EJECUTIVA (OE) 13553, que autoriza la imposición de sanciones en caso de graves violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno de Irán, y en virtud de la ORDEN EJECUTIVA (OE) 13846, que autoriza la imposición de sanciones por la realizar actividades de censura o de otro tipo con respecto a Irán, ha añadido a siete (7) individuos y una (1) entidad a la lista SDN.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha designado a siete altos dirigentes del gobierno y del aparato de seguridad de Irán por el cierre del acceso a Internet en ese país y por la violencia continuada contra manifestantes pacíficos tras la trágica muerte de Mahsa Amini, de 22 años, que fue detenida por llevar supuestamente un hiyab de forma incorrecta y murió bajo la custodia de la Policía de la Moralidad de Irán. La acción de hoy se produce tras la designación por parte de la OFAC, el 22 de septiembre, de la Policía de la Moralidad de Irán, de sus altos dirigentes y de otros altos dirigentes de las organizaciones de seguridad de Irán. Junto con la publicación de la Licencia General D-2 de Irán, que autoriza la exportación de herramientas adicionales para ayudar a los iraníes a acceder a Internet, estas designaciones demuestran el compromiso de Estados Unidos con la libertad de reunión pacífica y la comunicación abierta.
“Los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica son vitales para garantizar la libertad y la dignidad de las personas”, dijo el subsecretario del Tesoro, Brian Nelson. “Estados Unidos condena el cierre de Internet por parte del gobierno iraní y la continua supresión violenta de las protestas pacíficas y no dudará en perseguir a quienes dirigen y apoyan estas acciones”.
COREA DEL NORTE
- Con fecha 7de octubre de 2022 la OFAC, en virtud de la ORDEN EJECUTIVA (OE) 13810 que impone sanciones respecto a Corea del Norte, y en virtud de la ORDEN EJECUTIVA (OE) 13581, que impone bloqueo de los bienes de las organizaciones criminales transnacionales, ha añadido a tres (3) individuos y cinco (5) entidades.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a dos personas y tres entidades por actividades relacionadas con la exportación de petróleo a la República Popular Democrática de Corea (RPDC), que apoya directamente el desarrollo de los programas de armamento de la RPDC y su ejército. Esta acción pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de Estados Unidos de aplicar las resoluciones vigentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU), incluida la exigencia de responsabilidades a la RPDC por su uso de transferencias ilícitas de barco a barco (STS) para eludir las sanciones de la ONU que restringen la importación de productos petrolíferos y apoyan el desarrollo de sus programas de armamento y su ejército.
“Los lanzamientos de misiles balísticos de largo alcance de la RPDC, incluso sobre Japón, demuestran un continuo desprecio por las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, dijo Brian Nelson, Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Estados Unidos continuará aplicando las sanciones multilaterales y persiguiendo los esfuerzos de evasión de sanciones de la RPDC en todo el mundo, incluyendo la designación de aquellos que apoyan estas actividades”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al ciudadano malasio Teo Boon Ching, a la Organización Criminal Transnacional (TCO) de tráfico de vida silvestre Teo Boon Ching y a la empresa malasia Sunrise Greenland Sdn. Bhd. por el cruel tráfico de vida silvestre en peligro y amenazada y de los productos de la brutal caza furtiva. Teo Boon Ching se especializa en el transporte de cuerno de rinoceronte, marfil y pangolines desde África, utilizando generalmente rutas a través de Malasia y Laos para llegar a los consumidores en Vietnam y China.
“Los grupos de traficantes de especies silvestres son crueles e inhumanos, y además perpetúan la corrupción y las finanzas ilícitas”, declaró el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Estados Unidos considera que el tráfico de especies silvestres no sólo es un problema crítico de conservación, sino también una amenaza para la seguridad mundial”.
La acción de hoy es el resultado de la colaboración entre el Departamento del Tesoro, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos agradecen la ayuda del Gobierno Real de Tailandia en este caso.
TERRORISMO
- Con fecha 17 de octubre de 2022 la OFAC, en virtud de la ORDEN EJECUTIVA (OE) 13224, que busca bloquear la propiedad y prohibir transacciones con personas que cometen, amenazan con cometer o apoyan el terrorismo, ha añadido a catorce (14) individuos a la lista SDN.
RUSIA
- Con fecha 19 de octubre de 2022 la OFAC, en virtud de la ORDEN EJECUTIVA (OE) 14024, que autoriza la imposición de sanciones contra Rusia por sus actividades exteriores perjudiciales, incluida la violación de principios básicos del derecho internacional como el respeto a la integridad territorial de otros Estados, ha añadido a un (1) individuo y a dos (2) entidades a la lista SDN.
En coordinación con el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha designado una red rusa que adquiría tecnologías militares y sensibles de doble uso de fabricantes estadounidenses y las suministraba a usuarios finales rusos.
Los designados hoy son el ciudadano ruso y agente de compras Yury Yuryevich Orekhov (Orekhov) y dos de sus empresas, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) y Opus Energy Trading LLC (Opus Energy Trading). Las designaciones de hoy ponen de relieve los continuos esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para obstaculizar la capacidad de Rusia de librar su guerra de agresión en Ucrania, entre otras cosas, responsabilizando a quienes apoyan a los militares rusos mediante la desarticulación de sus redes ilícitas de adquisición de defensa y tecnología en todo el mundo.
La acción de hoy se basa en la reunión de la semana pasada de altos funcionarios que representan a los ministerios de finanzas y otras agencias gubernamentales de 33 países para discutir los efectos de las sanciones internacionales y los controles de exportación en el complejo militar-industrial de Rusia y las cadenas de suministro de defensa crítica. Los Departamentos del Tesoro, Comercio y Estado publicaron el viernes una alerta en la que se detalla el impacto de las sanciones internacionales y los controles de las exportaciones.
NARCÓTICOS
- Con fecha 19 de octubre de 2022 la OFAC, en virtud de la ORDEN EJECUTIVA (OE) 14059 que impone sanciones a personas extranjeras implicadas en el comercio mundial de drogas ilícitas a nivel global, ha añadido a tres (3) individuos y a cuatro (4) entidades a la lista SDN.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Juan Francisco Valenzuela Valenzuela y a la Organización de Tráfico de Drogas Valenzuela (“OTD Valenzuela”), entre otros, de conformidad con la ORDEN EJECUTIVA (OE) 14059.
Establecida originalmente como una célula de transporte, la OTD de Valenzuela evolucionó hasta convertirse en una sofisticada red que llegó a tener un valor incalculable para el liderazgo del cártel de Sinaloa. La OTD Valenzuela, que lleva el nombre de la familia que facilitó su ascenso a la fama, estaba dirigida por los hermanos Jorge Alberto, Wuendi Yuridia y Juan Francisco Valenzuela Valenzuela en los últimos años. Tras la detención de Jorge Alberto y Wuendi Yuridia por parte de las autoridades estadounidenses en octubre de 2020 y noviembre de 2021, respectivamente, Juan Francisco Valenzuela Valenzuela es el último hermano que queda involucrado en las operaciones de la OTD Valenzuela en México. Operando bajo el paraguas del Cártel de Sinaloa, la DTO Valenzuela está involucrada en la importación y transporte de cantidades de varias toneladas de drogas ilícitas, incluyendo metanfetamina, heroína y fentanilo, desde México a los Estados Unidos.
“La organización de narcotraficantes Valenzuela alimenta la actual epidemia de drogas a la que nos enfrentamos en Estados Unidos y que ha provocado la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año”, declaró el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Privar a esta red de recursos ayudará a privar al cártel de Sinaloa del apoyo crítico que necesita para traficar sus peligrosas drogas ilícitas”.
3. REINO UNIDO
RUSIA
- Con fecha 4 de octubre de 2022 el Gobierno británico, en virtud de Regime: Russia (Sanctions) (Eu Exit) Regulations 2019 (Régimen: Reglamento de Rusia (sanciones) (salida de la UE) de 2019) ha añadido a la UK Sanctions List (“Lista UKSL”) a un (1) individuo.
YEMEN
- Con fecha 5 de octubre de 2022 el Gobierno británico, en virtud de Regime: Yemen (Sanctions) (Eu Exit) Regulations 2020 (Régimen: Reglamento de Yemen (sanciones) (salida de la UE) de 2020 ha añadido a la UK Sanctions List (“Lista UKSL”) a un (1) individuo,
IRÁN
- Con fecha 10 de octubre de 2022 el Gobierno británico, en virtud de Iran (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 (Régimen: Reglamento sobre Irán (Derechos Humanos) (salida de la UE) de 2019 ha añadido a la UK Sanctions List (“Lista UKSL”) a ocho (8) individuos.
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En Madrid, a 31 de octubre de 2022
Departamento de Comercio Internacional y Sanciones
